На Главную
Обменник
Сова
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее
здесь
Ознакомьтесь с
рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 85589
Всем привет, производил обмен сегодня, btc в рубли, около 100к, заблокировали деньги, на инициативе высокого риска. приложили отчет с shared? там 0.20% даркамаркета, бабки заморозили. Деньги были биржевые, гетблок амлблок, кристал показывает от 0 до 2% рисков, ну это общая юрисдикция. на контакт не пошли. пишут что якобы их биржа принимающая, заблокировала средства. Иди в ** открывайте арбитраж.
Это еще не все бест не дает писать тут письма в 30 строчек. добавляем. скрин выскоих меток от оператора данного обменника предоставляю, так же предоставляю скрин с гетблока. Могу даже бухту обмена предоставить, считаю, что данные ребята просто так удерживают средства. 1) https://postimg.cc/wyT60SbY их личный скрин с какого то там амл shared где видно метки риска и что сопоставляют 0.20% дарка, если они не знают, что любая биржа подмешивает грязь это их проблема, и что ниже 1% как бы норм, чистого битка не существует. Сами продат амл за 35% с рублей в фиаты, и там под 2% гамблинга, под 2 процента порнухи или ворованных средств. скрины тоже могу приложить. 2) ГетБлок покаывает 0% риска. транзу предоставляю getblock.net/report-preview/192991f1-21f2-481e-8bb9-fe4a644d9d65 Прошу обменнику выполнить свои финансовые обязательства и седелать перевод на указанную карту в заявке, в противном случае, прошу Администрацию Бестчандже вмешаться в конфликт.
Здравствуйте, Антон, Ваша транзакция заблокирована по причиние не прохождения AML проверки, 0.2% риск только на кошельке, на самой транзакции риск 48%, для разблокировыки ваших средств будем ожидать запрашиваемую инфомрацию по почте или в чате.
Считаю что данные рябета афигели, когда увидели бирживые бабки, а не то что сами продают, тем самым удерживают средства.
Не рассказывай мне сказки, ты приложил лично скрин в чат, где показано на коше 020 дарка, если твой кош грязный, какого ты фига удерживаешь бабки. Прошу Бестчанде вмешаться.
Моя транза чистейшая, чем вы там своим написанным проверяете, если тут пишешь про транзуЮ транза биржевая, бабки с биржи, процент амл меньше 3%
Предоставляй тогда от себя метки рисков через транзу которая поступила на ваш кош. я счиатю что вы мошейники чистой воды.
Дублирую для особо одаренных. 1) https://postimg.cc/wyT60SbY по эттому скрину вы блокнули мои средства в 020 дарка, ты че щас придумываешь. 2) ГетБлок покаывает 0% риска. транзу предоставляю getblock.net/report-preview/192991f1-21f2-481e-8bb9-fe4a644d9d65.
Вы нифига просто рекет, сами себе чето придумываете, вам пофиг на другие рамки, моя транза чистая на перевод, как и чистый мой кош. прошу выполнить финансовую обязанность. по отношению ко мне.
Антон, в отправленной вами транзакции согласно отчету AML, фиксируется нелицензированный обменник, о какой бирже в вашем сообщение идет речь? Так же хотим уведомить о том что транзакция имеет наличие риска "Выкуп". Просим предоставить необходимую информацию для проверки вашего перевода согласно политике AML/KYC.
Претензия снята.
Ты мне сам в чате писал, что мол смотри у тебя рсик есть 02% даркета, я тебе начал говорить а ты переключился за маши, вы чистой мошейники получается.
Притензия не снята, ждем бест, в моей тарнзе нету рисков даже по вашему shard aml!
Не лицензированный обменник 1.5% это не выскоий риск, я щас тебе с чангели скину ты так же блокнешь. Вы сами продаете ворованный биток, с порнухоой и гамблингом. вы щас за 020 дарка блокнули, прешли на средний 1.5% неолецензированный, ты очнись, нету битка чистого.
Мои деньги 100% бирживые и деньги в бирже тоже не кристальные, сам знаешь че продаешь людям.
Антон, еще раз вам повторяем риск 0.2% только на кошельке, на самой отправленной вами транзакции риск 48%. Согласно отчету AML, фиксируется нелицензированный обменник, о какой бирже в вашем сообщение идет речь? Так же хотим уведомить о том что транзакция имеет наличие риска "Выкуп". Просим предоставить необходимую информацию для проверки вашего перевода согласно политике AML/KYC.
Ты сам скрин показал на вашем shard выкуопа на примную транзу с биржи не было, вы щас не придумывайте. Ждем админов, тут явной части мошейничество.
Ты вменяемый? какие 48% ты принял транзу и проверил свой кош? да там может быть такое, транзхзу с гетблока я предоставил на ваш кош.
Скрин преоставляй мошейник, я уже молчу что вы в 3 платежа далеаете и потом пацанм карты бокают.
Прошу Админов Беста вмешаться и предоставить всю инфу по мимо их амл апи, допустим кристалл, амлбот, гетблок да кучу всего.
Притензию возоббновляю, так как мошейники не скрыааются а делают все что бы удерживать средства.
Антон, скриншот давно вам был предоставлен в чат поддержки, про скриншот с 0.2% - на данном скриншоте вы могли видеть риски, которые были выявлены по вашему кошельку, а не самой транзакции. На самой отправленной вами транзакции риск 48%. Согласно отчету AML, фиксируется нелицензированный обменник, о какой бирже в вашем сообщение идет речь? Так же хотим уведомить о том что транзакция имеет наличие риска "Выкуп". Просим предоставить необходимую информацию для проверки вашего перевода согласно политике AML/KYC.
Так же вы потом отправляете ворованные рубли, потом людям блокают карты. давай без мошейничества и всякой лабуды, ты имеешь по отношению ко мне финансовую обязанность. так исполняй. не нужно тут от кати к маши ходить. все скрины предоставил.
Предоставляй скрин где это видно, ты щас с 02 маркета скинулся на 1.5 лицензии а щас ещеи выкуп появился, сам пропишешь в апи или кто поможет?
Жду ответ от Бестчандже где они предоставят скрин со своих проверок по транзе. вопрос не закрыт.
Антон, вы нам предоставили только скриншот отправки средств с кошелька, где оставльная запрашиваемая информация? Еще раз вам повторяю все скрины давно отправлены вам в чат, откройте и проверьте, либо напишите нам еще раз.
Притензия не снята, прошу администрация бест проверить своими проверками транзы, кошельки, обменник явно невменяеммый и удерживает средства, прошу притнезию не снимать до появления админов беста.
Это явное мошейничество и удерживание средства, как первод от 3-4х лиц и потом блок по 115 фз.
В противном случае будет открыт арбитраж на BitsMedia.
Если обменник такой правый какого х. он не дает посмотреть данный отзыв Админам и проверить свои проверки. Ждем.
Сами себе отзывы пишите, а нормальных ребят блокаете по своим каким то меркам. деньги сичте притензия активная. просто 100к отжали и отписали, вы там че курите?
Антон, скриншот давно вам был предоставлен в чат поддержки, про скриншот с 0.2% - на данном скриншоте вы могли видеть риски, которые были выявлены по вашему кошельку, а не самой транзакции. На самой отправленной вами транзакции риск 48%. Согласно отчету AML, фиксируется нелицензированный обменник, о какой бирже в вашем сообщение идет речь? Так же хотим уведомить о том что транзакция имеет наличие риска "Выкуп". Просим предоставить необходимую информацию для проверки вашего перевода согласно политике AML/KYC.
Ждем ответ от Беста и прошу Бест сделать совй анализ проверки в противном случае мы встертимся в арбитраже на бест. все скрины если якобы моя транза была левая от Аминов беста я жду.
Ждем ответ от Беста и прошу Бест сделать совй анализ проверки в противном случае мы встертимся в арбитраже на бест. все скрины если якобы моя транза была левая от Аминов беста я жду.
Антон, На отправленной вами транзакции риск 48%. Согласно отчету AML, фиксируется нелицензированный обменник, о какой бирже в вашем сообщение идет речь? Так же хотим уведомить о том что транзакция имеет наличие риска "Выкуп". Просим предоставить необходимую информацию для проверки вашего перевода согласно политике AML/KYC.
Проблема актуальная, я жду не отписку со скринов данного мошейнического организации, а от Администрации беста, в противном случе если снимете притнезию. Все понятно с вами Сова.
Слушай отписочная дура, ты скрина не дала, вначале мне за 020 маркет, потом 1.5 лицензии и потом еще и выкуп, а че малверю не добавили с биржи?
Притензия возобновлена на Администрацию беста.
Уважаемый Бестчандж, ждем Ваш ответ и проверку Вашими методами, а не методами обменника, данная организация 100% мошшейники.
Антон, ваша транзакция заблокирована системой AML/KYC, при создании обмена вы нажимаете на галочку подтверждая то что согласны с данной политикой. Ваша претензия в вашем случае неуместна, если вы соглашаетесь с правилами то будьте добры предоставить запрашиваю информацию, дабы не затягивать процесс проверки вашей транзакции. Будем надеяться на вашу обратную связь.
Претензия снята.
Ждем ответ от Уважаемых Бестчанджей.
Антон, ваша транзакция заблокирована системой AML/KYC, при создании обмена вы нажимаете на галочку подтверждая то что согласны с данной политикой. Ваша претензия в вашем случае неуместна, если вы соглашаетесь с правилами то будьте добры предоставить запрашиваю информацию, дабы не затягивать процесс проверки вашей транзакции. Будем надеяться на вашу обратную связь.
Просто рекетом средь белого дня занимаются, все факты есть. Ждем бест и их проверку на по вашим критериям.
+ не дождались ответ от Беста, обменник ***.
Антон, ваша транзакция заблокирована системой AML/KYC, при создании обмена вы нажимаете на галочку подтверждая то что согласны с данной политикой. Ваша претензия в вашем случае неуместна, если вы соглашаетесь с правилами то будьте добры предоставить запрашиваю информацию, дабы не затягивать процесс проверки вашей транзакции. Будем надеяться на вашу обратную связь.
По человечески сова не снимай притензию, я же тебя ***. Ждем от Беста проверки, так же щас на битсе тебе отпишу.
Финансовые обязательства не выполнены.
Ждем проверку от Админов Беста.
Антон, давайте воздержимся от пустых сообщений и необоснованных возобновлений претензий. Финансовые обязательства не выполнены перед вами в связи с тем что транзакция заблокирована системой AML/KYC. Предоставьте пожалуйста запрашиваемую информацию.
Возобновляем.
Ждем Администрацию Беста, притензию прошу не снимать.
Антон, давайте воздержимся от пустых сообщений и необоснованных возобновлений претензий. Финансовые обязательства не выполнены перед вами в связи с тем что транзакция заблокирована системой AML/KYC. Предоставьте пожалуйста запрашиваемую информацию.
Ребят, вы видите какой черт обменный, мошейник? снимает притензии что бы бест их не на бутылку.
Моя транза чистая, как и деньги, все скрины приложил, жду расследование от Администрации Бест.
Антон, давайте воздержимся от пустых сообщений и необоснованных возобновлений претензий. Финансовые обязательства не выполнены перед вами в связи с тем что транзакция заблокирована системой AML/KYC. Предоставьте пожалуйста запрашиваемую информацию. Администрация бестчендж с нами давно связалась, еще до того как ваш отзыв был подтвержден.
Все скрины приложил в чистый доступ. ждем Администрацию Беста.
Антон, давайте воздержимся от пустых сообщений и необоснованных возобновлений претензий. Финансовые обязательства не выполнены перед вами в связи с тем что транзакция заблокирована системой AML/KYC. Предоставьте пожалуйста запрашиваемую информацию. Администрация бестчендж с нами давно связалась, еще до того как ваш отзыв был подтвержден.
Повторный раз прошу притнезию не снимать!
Возобновили.
Антон, давайте воздержимся от пустых сообщений и необоснованных возобновлений претензий. Финансовые обязательства не выполнены перед вами в связи с тем что транзакция заблокирована системой AML/KYC. Предоставьте пожалуйста запрашиваемую информацию
Ув. Бест прошу сделать проверку по обменнику по всем фактам. Притнезию не снимать.
Возобновили, мощшейническим способом удерживают деньги и имеют финансовую обязанность.
Антон, давайте воздержимся от спама в отзыве и дождемся ответа от администрации. Бессмысленый спам ни к чему не приведет, ваша претензия так или иначе останется актуальной.
До ответа Беста и Аналитики данной ситуации прошу не снимать данную жалобу.
Возобновили.
Антон, давайте воздержимся от спама в отзыве и дождемся ответа от администрации. Бессмысленый спам ни к чему не приведет, ваша претензия так или иначе останется актуальной.
Возобновили. Не снимай притензию, если ты честный. Пусть Админы Юеста разберутся по свойей аналитики.
Добрый день. Антон, оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами. По нашему запросу обменный пункт предоставил нам доказательства блокировки средств биржей. нами также была проведена независимая проверка транзакции в разных анализаторах, результаты которой также показали наличие индикаторов высокого риска, в частности "Выкуп". Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. Претензия переведена в нейтральный статус, так как задержка разрешения ситуации на стороне пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Вы имете передомной финансовую задолженность. Пусть Админы разбираются, а даннный вопрос будет красным цветом.
Скрин пожалуйста, где есть выкуп.
Ув. Бест дайте скрин агригаторов на почту или сюда.
Результаты проверки разных анализаторов могут быть разные, так как используются разные базы данных. Наличие индикаторов высокого риска хоть в одной базе приводит к блокировке средств с последующим запросом верификации, согласно правилам международной AML-политики. Приводим пример одной из проверок https://bc.to/Y0LM79 Для разрешения данной ситуации, пожалуйста, обратитесь в обменный пункт напрямую, предоставив запрашиваемую информацию.
До этого был написан положительный отзыв, однако всё изменилось. Перевод суммой в несколько сотен $. Долгое время он не проходил. После обращения в поддержку оказалось, что он заблокирован aml (т. Е. Об этом никто ничего даже не сообщил). Далее. Были предоставлены все нужные документы (включая: 1) скриншоты личного кабинета с выводом средств 2) ссылку на bsnscan в которой чётко указан и кэш, и оба кошелька, и отправитель 3) официальное письмо площадки, сделавшей этот перевод 4) видеозапись экрана, демонстрирующую, что все скриншоты правдивы). Что в итоге? оператор поддержки назвал сроки — решение принимает какой-то их отдел, результаты будут после 11 утра по москве (т. Е. Спустя 5 часов в моменте). Несмотря на это, спустя буквально 1-2 часа времени заявка оказалась отклонена. На справедливые вопросы — почему так и где всё таки мои деньги, уже новый оператор начал мне говорить, что разблокировка занимает не несколько часов, как говорил первый, а от 1 до 7 дней (!). Как результат — действующей заявки на вывод нет, денег нет, никаких точных сроков решения вопроса нет, потому что операторы между собой не договорились, как именно кинуть меня на деньги. В связи с эти назрели вопросы: 1) почему никто не удосужился сообщить, что мои средства заблокированы aml? почему клиент должен бегать и выяснять это сам? 2) почему после предоставления всех нужных документов ничего не было разблокировано? 3) почему операторы сервиса путаются в показаниях и ничего дельного о сроках сказать не могут, противореча друг другу? 4) почему моя заявка, несмотря на, что она якобы "находится в работе" де-факто отклонена? мне надеяться, что вы без заявки, по доброте душевной, мне перевод сделаете? 5) где деньги?
Здравствуйте, Vic, Транзакция заблокирована системой AML из-за высокого риска. В настоящее время разблокировка и возврат средств недоступны. Ожидайте рассмотрения вашей транзакции профильным отделом в соответствии с установленными сроками.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://getblock.net/en/report-preview/7a49792c-1238-1a20-1469-240f6a2a416e В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Не возвращают средства, ссылаясь на проверку амл не прошел, средства были из торнадокеш, требуют скриншот происхождения, депозит был давно, того кошелька уже нет, естественно и сриншотов нет.
Здравствуйте, Ivan, вы не предоставили запрашиваемую информацию.Претензия снята
Скриншотов нет и не будет, потому что это не возможно!Претензия возобновлена
Ivan, так же вы написали, что средства были получены через миксер, в данном случае транзакция подлежать проверки не может, так как нет прямого происхождения источника средств.Претензия снята
"так же вы написали, что средства были получены через миксер, в данном случае транзакция подлежать проверки не может, так как нет прямого происхождения источника средств." Я вам про тоже и говорю, что в данном случае транзакция подлежать проверки Не может, так как нет прямого происхождения источника средств. Зачем тогда требовать скриншоты?
Ivan, скриншоты требует AML отдел, для проверки происхождения средств.
Ну вы же сами пишите, а значит и понимаете, что " в данном случае транзакция подлежать проверки не может, так как нет прямого происхождения источника средств." Скриншот не возможен, как можем выйти из ситуации?
Ivan, к сожалению, мы не можем выполнить ваш запрос на возврат средств, поскольку они были проведены через миксер. Согласно нашей политике по противодействию отмыванию денег (AML), мы обязаны устанавливать происхождение средств для предотвращения их использования в целях отмывания и финансирования терроризма. В вашем случае определить источник и способ получения средств невозможно, поэтому они будут временно заморожены в соответствии с установленными процедурами.
" поэтому они будут временно заморожены." временно это сколько?
Ivan, сроки не установлены.
Я попыталась обналичить свой биткоин кошелёк и они заблокировали транзакцию и деньги не вернули. Говорят предоставить доказательства зачисления и информацию об обменнике. Деньги эти были мои собственные и были зачислины несколько лет назад через случайный обменник который я тогда нашла. К сожалению информации об обменнике не сохранилось, всю остальную информацию я предоставила. Девушка в чате говорит что этого не достаточно и то что я сама виновата что мои деньги "грязные". Получается что виноват тот первый обменник но он хотябы честно зачислил мои деньги а эти их присвоили. Возвращать они ничего не будут. Вот такие дела.
Здравствуйте, Ангелина, Ваша транзакция не прошла проверку AML. После предоставления всей необходимой информации будет совершен возврат средств.Претензия снята
Я предоставила всю информацию какую смогла, девушка в чате помогать не хочет, требует скрины обменника который я не помню даже и постоянно повторяет что я виновата и деньги "грязные". Как они могут быть грязными если я их заработала на официальной работе и они мои?Претензия возобновлена
Ангелина, той информации, которую вы предоставили, недостаточно. Просим предоставить ту информацию, которую запросил оператор в чате.Претензия снята
Операт в чате не может мне объяснить что он хочет и только копирует сноски из правил. Я предоставляю всю информацию какую могу, а вот вы мне похоже не хотите помочь.Претензия возобновлена
Ангелина, оператор в чате уточнил, что именно требуется от вас.Претензия снята
С большим трудом удалось установить что от меня хотят, без эмоций и сносок правил. Информацию предоставила, сейчас на проверке мой кошелёк. Желаю вам быть вежливее и иметь понимание что блокировка средств это стрессовая ситуация для меня.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, понадобилась дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Обменник заблокировал средства по причине "грязные средства-связанные с darknet" указал все данные которые были нужны и которые просят другие обменники, верификация подтверждённая, ничего не хотят разблокировать после 7 месяцев после создания заявки результатов нет ( мне перевели средства я не могу сам предоставить происхождения средств а обменник sova требуют даже личную переписку с тем кто перевёл деньги) Не советую.
Здравствуйте, Руслан, Без предоставления полный данных, ваша проверка AML не будет осуществлена.
Я предоставил все документы, личных чатов о сделке не сохранилось, другие обменники после верификации предоставления данных отправляли средства, есть скрины успешных сделок и разговоров с администрации других обменников.
Руслан, ваша проверка является более углубленной, требуется полная информация. Как мы видим данная ситуация у вас не первый раз.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://getblock.net/en/report-preview/f0814de2-5804-c21d-7aa9-38bde80f633f В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Совершил обмен, заявка была отклонена, хотя средства списаны. Связи с поддержкой нет, после отправки сообщения чат вылетает. В чем проблема?
Здравствуйте, Мик, Ваша транзакция не прошла проверку AML. Просим связаться с нами на почте или в Telegram для решения данного вопроса.
Связался по почте, прошло больше получаса, нет ответа... Давайте решать вопрос.
Мик, ответили вам на почте.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://getblock.net/en/report-preview/75cc8152-4698-3d02-aaff-b6174a443cd4 В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Пользуюсь обменным пунктом больше года, раньше редко сейчас почаще! и сегодня у меня завис 2 перевода, причём всем известный найс пей который называет себя платежной системой им показалось что подозрительный. В итоге меня обвинили что я доставлю неудобство кому то, и вызвал подозрение, а ещё хуже что я подозреваюсь в мошенничестве,! вы серьезно? это когда я делаю обмен и плачу комиссию которая в разы больше чем у остальных? неудобство это когда несколько часов не закрыта заявка, и учитывая количество закрытых заявок через этот найс пей, который работает не только с вами --- могу сказать что кто-то точно несёт бред, или обменный пункт или найс пей головой сильно ударился! в других обменниках где напрямую без всяких найс пей с моего же банка получали переводы, им норм а какой то найс пей решил меня назвать мошенником когда сами принимают деньги на чужие карты! мои заявки до сих пор не закрыты по и по требованию обменника прошел сразу kyc, потому что мне скрывать нечего! за мои 36 лет, это самое гнусное обвинение в мой адрес! жду заверение этих заявок к сожалению прощаемся.
Здравствуйте, Chelovek, ваши данные на проверке ожидайте пожалуйста ,так же запросили доказательства со стороны платежной системы ,ожидайте пожалуйста .Претензия снята
Анна просьба не снимать претензию по закрытию заявок, я сам это сделаю! и непонятно что там столько можно проверять фото и видео карты? или квитанции которые сегодня по сто раз одно и тоже по раз запрашивали?Претензия возобновлена
Chelovek, ожидайте пожалуйста ,так же по всем вопросам можете обращатся в чат ,по почте или телеграм .Претензия снята
Слушайте, после этих обязательств мне ваши доказательства не интересны! Во всех обменниках на Bestchange где я покупал биткоины, у меня переводы только с этой карты были, я даже банк не менял за это время, И ВЕЗДЕ обмен одинаково, получили деньги, после отправили мне битконы! Были обменники где я с ПАСПОРТОМ сели с лицом, и с картой до перевода — проходил верификацию, по этому пусть найс пей следит за языком, когда в отличие от меня, они принимают деньги на чужие карты... и мы все все хорошо понимаем! Закрывайте заявки и удачи!Претензия возобновлена
Chelovek, ожидайте пожалуйста завершения разберательств ,так же по всем вопросам можете обращатся в чат ,по почте или телеграмПретензия снята
Я не собираюсь больше нигде писать вам, только здесь, ПРЕТЕНЗИЯ БУДЕТ снято по завершению этой проблемы!
Возобновляю претензию до решение вопроса!Претензия возобновлена
Chelovek, ожидайте завершения разберательств .Претензия снята
Я ожидаю только поступление средств! После этих гнусных обвинений в мой адрес, претензия будет актуально, НЕ СНИМАЙТЕ!Претензия возобновлена
Chelovek, ожидайте завершения разберательствПретензия снята
Заблокировали вывод, все доказательства и свои данные предоставила. Жду ответа 4 дня. Без изменений.
Здравствуйте, Дарья, Ваша транзакция еще находится на рассмотрении биржи. К сожалению данный процесс не самый быстрый. Приблизительные сроки рассмотрения варьируются от 5 до 14 рабочих дней. Пожалуйста ожидайте рассмотрения вашей транзакции в соответствии с установленным сроком.Претензия снята
Обмен биткоина не прошёл по причине амл, все документы загрузила, и мне пишут что в течении 5 дней будет возврат средств... но мне нужны мои деньги сейчас.
Здравствуйте, Евгения, Ваша транзакция не прошла AML проверку, для разморозки средтсв нужна проверка предоставленной вами информации. Просим вас ожидавть до оконачании проверки
Я в шоке, так долго заявку одобряете, где деньги?
Евгения, Ваша транзакция не прошла AML/KYC проверку. Ваши средства имеют метку. Ваша предоставленная информация находится на проверке. Ожидайте ее завершения. Обратную связь Вы получите по Вашей почте указанной в Вашей заявке. Так же рекомендуем Вам проверять Ваши средства на высокий риск перед отправкой.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. С результатами проверки можете ознакомиться по ссылке: https://getblock.net/en/report-preview/d59fa350-4edb-8088-0cae-5ef4f9f45c20 В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
21 числа были переведены деньги сове, они перенаправили их в криптомус по итогу криптомус заморозил монеты по амл, и требуют подтверждения поступления денег, биток лежал 8 лет неподвижно, сейчас потребовалось и по итогу 8 летний биток говорят не прошел проверку и является грязным, поддержки от обменника никакой! Шизофрения полная, а они в топе висят... Отписки со слов биржи не больше, это не уровень для топов! Один негатив.
Здравствуйте, Владимир, Ваша транзакция не прошла AML-проверку. Транзакция заблокирована системой AML из-за высокого риска. Для того чтобы процесс решения по возникшей проблеме пошёл в движение, Вы должны предоставить нам информацию которую мы запросили, на данном этапе информацию Вы так и не предоставили. Если Вы готовы предоставить информацию, мы всегда можем её принять в чате либо на почте. С уважением, команда SOVA
Вы как обменник который перенаправил деньги на стороннюю биржу и допустил блокировку средств клиента должны объяснить бирже что очень сложно найти подтверждение покупки битков которая была 8 лет назад! Не год а 8 лет биток пролежал на кошельке! Неподвижно с ним ничего не происходило! И вы должны нести ответственность и решать эту проблему а решение простое возврат битка на кошелек если вы не исполняете свои обязательства по обмену. Ещё раз повторюсь я отдал биток вам! А не куда то еще! И вы допустили его блокировку а я выбрал вас как топ обмен! Это конкретно ваш момент и вы его не решаете а говорите тоже что и биржа, тогда за что вы берете комиссию)) решай те. С биржой возврат моих битков!
Владимир, есть строгие и точные соблюдения правила соблюдения политики AML/KYC, информацию которую мы запрашиваем в предоставлении является необходимой. К сожалению если Вы не можете предоставить необходимую информацию, средства будут заморожены на стороне биржи.
Я расковыряю все почты и найду в любом случае потому что были куплены в белую, но вы как топ обменник получается должны быть не в топе.. Это удачное отношение к клиенту и оставление без поддержки в ситуации в которую вы привили ))
Производил обмен USDT на СБП, заблокировали транзакцию по AML сказали ждать ответа от поддержки на следующий день. На следующий день поддержка запросила пройти KYC, теперь мне приходится ждать возврата средств в течении 5-ти рабочих дней.
Здравствуйте, Антон, Вы не прошли AML проверку на нашем обменном пункте. В данный момент биржа проводит проверку по Вашей транзакции. Просьба ожидать ответа, мы свяжемся с Вами по почте как появятся результаты проверки.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
21.11 был перевод средств в размере 100 к с btc в рубли, деньги тут же заморозили, возврат не оформляют. В чате 5й день пишут уточняем информацию, я так поняла деньги они не вернут. Ужасный обменник с такой же поддержкой Запросили подтверждение средств, подтверждения отправила, верификации все прошла. Сказали возврат до 5 рабочих дней, но тут же пишут информации нет как будет свяжемся. Очень похоже на развод.
Здравствуйте, Анна, ваша заявка находится на стадии AML проверки, просим вас пожалуйста ожидать решения данного разбирательства.Претензия снята
Как долго эта проверка будет длиться, неужели нет никаких сроков, мне то пишут что средства вернут скоро, то пишете что проверка пока идет. В итоге мне чего ждать? И когда?Претензия возобновлена
Анна, пока мы не получили ответа от биржи, сейчас снова продублировали им запрос, ожидаем ответа. Адрес кошелька был запрошен нами заранее для возврата средств.Претензия снята
Вами не был запрошен никакой кошелек для возврата, я сама вам скинула, просто в чат, со словами вернуть сюда, вы написали ок. Хорошо я напишу ближе к вечеру. Я не верю что 5 дней не может быть никакого ответа вообще.
Анна, вчера был ответ от биржи что информация все еще рассматривается. Запросили актуальную информацию. Приносим свои извинения за задержку.
Заявка отклонена, деньги заморожены и не факт что вернут. Два дня назад сделал транзакцию обмена USDT на TON. Хотел обменять 500 USDT. В итоге транзакция заблокирована с требованием пройти KYC. Ничего страшного, бывает, подумал я, но оказалось не все так просто)). Данный сервис ссылает вас на совершенно сторонню биржу, которая, внимание, НЕ производит процедуру KYC для жителей из России! То есть вас отправляют проходить заведомо непроходимую процедуру, а это согласитесь довольно забавно. Чат на сайте был не доступен сутки, приходится писать по почте. Надо отдать должное там отвечают и довольно быстро, но все ответы в духе — "ожидайте". Мне дали ссылку на какой-то левый email чтобы отправлть данные туда и типо проходите там KYC. Вас просят отправить туда ваши личные данные и да, ответов с этой почты никаких за двое суток не слудует. Вот и ожидаю у моря погоды. Пришлось отсылать свои фотографии, данные, скрины переписок вместо того чтобы просто полчить услугу. За 3 года работы с обменниками это первый такой случай. Вобщем искренне всем советую подумать три раза если вы работаете с ними находясь в Росиии. Я обновлю отзыв, если ситуация сдвинется с мертовй точки. Хотел обменять деньги и купить валюты на бычьем рынке, в итоге потерял деньги попал на разбирательства которые неизвестно сколько продлятся и не факт что в мою пользу. Я понимаю что на требование пройти KYC можно попасть на любом обменнике, но хотелось бы чтобы обменник мог данную процедуру провести или хотя бы отсылал туда где это реально пройти. Я подумал если осветить свою ситуацию здесь, то биржа обратит внимание на явные проблемы. Если нет, тогда может хоть кого то уберегу от потери денег перед новым годом. Всем благ, будьте порядочными людьми и берегите себя!
Здравствуйте, Maksim, К сожалению, ситуация с задержкой транзакции и требованием KYC действительно может быть стресогенным опытом. Мы осознаем, как важно для наших пользователей получать услуги быстро и без лишних преград. Ваш отзыв о том, что направление клиентов на биржи, где KYC не доступен, является серьезной проблемой, но мы со своей стороны решаем эту проблему напрямую через биржу. Поэтому вы получили емэйл на прохождения кус. Мы примем во внимание и постараемся улучшить этот аспект нашей работы.
Это прекрасно что я получил от вас емейл. Ну вы как то проверьте его может быть. Я отослал почти три дня назад все что вы требовали и ни ответа ни привета. Смайлик хоть пусть вышлют. Сейчас при всем вашем пониманиии выглядит так будто меня просто динамят. Ваше понимание я очень ценю, однако от сервиса который работает с денежными транзакциями хочется получить что то большее, чем понимание, после того как мои абсолютно легальные средства отобрали. Деньги не связаны ни с какими казино ни с любой другой криминаьщиной. Выглядит все это как интеллигентный гоп-стоп с вашей стороны. Если вы хотите что то действительно сделать чтобы решить проблему ну свяжитесь со мной, давайте общаться и решать проблему. Пока этого не происходит. Пока я каждый денб должен писать и получать ответ типо жди. Спасибо....
Maksim, на данный момент мы еще ожидаем ответа от поддержки биржи.
Решил закрыть кошелёк и вывести все средства (подарили на ДР), до этого вывел их частично через этот сервис, проблем не возникло. Сервис заявку принял, я осуществил перевод, но мне прислали сообщение, что заявка заблокирована, якобы деньги "грязные". Общение с операторами результата не дало, как попки твердят одно и то же — предоставьте переписки, а этих переписок давным давно нет. И непонятно, как деньги, которые просто лежали на кошельке и были чистые, потом стали "грязными" по мнению сервиса. В данный момент сервис удерживает средства и отказывается возвращать их, либо оказывать услугу.
Здравствуйте, Роман, Ваши средства попали под AML ,предоставьте всю информацию по полученным средствам для возврата средств .
Я уже указал, что переписка с человеком автоматически удалена, это было более года назад.
Роман, нам нужна вся запрашиваемая информация в чате для возврата средств .
Всю информацию, что есть, я дал. Больше информации нет. Непонятно, как деньги, бывшие "чистыми" стали "грязными". Вы этого объяснить не можете, отсюда заключение — вы просто удерживаете средства.
Роман, мы не удерживаем ваши средства намерено ,как ваши средства оказались грязными ,у нас такой информации нет
Вы как раз намеренно удерживаете средства, требуя переписку с подтверждением назначения перевода. И если я предоставлю переписку, вы, якобы, их вернёте. Значит, вы их намеренно удерживаете. Я уже писал, что переписка удалена автоматически, прошло полтора года.
Роман, мы не удерживаем ваши средства намерено ваши средства попали под AML ,всю информацию что вы предоставили отправили на проверку ,ожидайте решения пожалуйста .
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/dTyvKC В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Дополнительные данные направлены. Вопрос пока не решён.
Роман, ваши данные направлены на проверку ,ожидайте завершения пожалуйста .
Первая обменка из многих, которая откровенно прокинула. Мало того, что я предварительно спросила, не заморозят ли средства? Клятвенно обещали, что нет. В итоге заморозили, отправили проходить верификацию на какую-то левую биржу. Там, естественно, мои данные не приняли. После горячей переписки у меня запросили вал документов для возвращения. Хотя другие биржи возвращали с теми документами, которые я предоставляла. В итоге написали, что деньги не вернут. Отвратительная обменка, товарищи. Первый раз за три года с таким сталкиваюсь на Бестчейндж.
Здравствуйте, Наталья, Мы не отказываем вам в возврате средств. После предоставления вами всей необходимой информации средства будут возвращены. Просим не вводить пользователей в заблуждение.Претензия снята
Вы запрашиваете информацию, которую не требовала ни одна другая биржа. Все возвращали без проблем. Вы действительно делаете максимум для того, чтобы оставить деньги себе. И я вижу, это далеко не первый случай.Претензия возобновлена
Наталья, у разных сервисов могут быть разные правила. При создании заявки вы дали свое согласие именно с нашими правилами обмена. Политика других площадок не имеет никакого отношения к данному вопросу.Претензия снята
С каких пор AML-проверка проходит по разным сценариям? Зачем вы дурите людям голову?
Добрый день, Наталья. Просим избегать самокопирования путем создания дублирующий претензий. Это не приветствуется администрацией мониторинга. Пожалуйста, ведите диалог в рамках данного отзыва. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Наталья, отослали вам политику по AML от биржи, ознакомьтесь пожалуйста.
Наталья, отослали на почту.
Круто, вы создали методичку для третьесортной биржи и теперь просто замораживаете средства клиентов.Претензия возобновлена
Приношу свои извинения администраторам этого ресурса, я случайно удалила прошлый комментарий, поэтому написала новый. Исправляюсь.
Наталья, это методичка биржи, там все написано. Предоставьте всю необходимую информацию, для разморозки ваших средств.Претензия снята
Уже предоставила. С Байнанс у меня не было проблем с возвратом по тем же документам. Видимо, ваша биржа круче.
Отвратительный сервис.Претензия возобновлена
Наталья, вы не предоставили всю необходимую информацию. А именно происхождение данных средств.Претензия снята
Я предоставила вам все, что необходимо.Претензия возобновлена
Наталья, оператор в чате указал, что именно требуется. Ждем от вас данную информацию.Претензия снята
При выводе средств с криптокошелька заблокировали перевод как сказала служба поддержки по Амл... С кошелька выводились средства всего два раза, так что звучит максимально сомнительно... При том проверка по Амл проводится в течении максимум 3 дней. Все необходимые действия и доказательства я предоставил, сказали ждать 7 дней, просто отлично(((
Здравствуйте, Максим, Ваш вопрос в процессе решения, просим ожидать информации от нас.
Еще и на бирже верифицироваться заставили на сомнительной.
Максим, вся информация, которую мы запросили, необходима для возврата средств.
Вторую неделю как заморозили мой перевод. По кругу запрашивают одни и те же скрины, которые я предоставляю, запрашивают верификацию, которую я прошел, но возврат не делают. Выглядит это так, что обменник просто решил украсть у меня деньги. Помогите разобраться в данной ситуации. Ранее в этом обменнике уже совершал перевод и никаких проблем не было.
Здравствуйте, Лев, У вас запросили конкретную информацию, пожалуйста предоставьте нам ее в чат поддержки или по почте, будем ожидать от вас запрошенной информации.Претензия снята
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action, Mixing Service, Stolen Сoins: https://bc.to/VEdc1i В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте. Выиграли в онлайн казино 30000р, казино расплатились битками. Решили обменять битки на деньги через данный обменник. Обменник заморозил деньги, ссылаясь на то, что битки грязные. После чего прислали список того, что надо сделать для того, чтобы деньги вернули. Мною всё было сделано по списку, но деньги до сих пор не вернули. Сказали, что надо ждать 7 дней, хотя у самих в правилах написано, что надо ждать 5 дней. Не понимаю, почему мы должны ждать неделями деньги которые принадлежат нам а не обменнику. Пожалуйста, немедленно вернуть то, что вы себе присвоили. Я не хочу ждать неделями свои деньги и не хочу вообще иметь с вами каких-либо дел.
Здравствуйте, Галина Владимировна, Ваша транзакция не соответствует политике AML. Просим вас ожидать проверки всех предоставленных вами данных для возврата средств.
Вы присвоили мои деньги и предлагаете мне ждать непонятно чего целую неделю. Вот мой кошелёк bc1qcvzk2tmfjw3m557vw402qs7a3semue2guspvza Жду перевод моих денег. Обменный пункт Сова, вы куда скатились? Не один год у вас обменивали, а вы скатились туда же..
Галина Владимировна, мы не присвоили ваши средства. В данный момент они заморожены биржей. Ожидайте результата проверки.
Если на присвоили, тогда верните мне мои деньги. Я не хочу ждать неделями 30000р вы тут миллионами крутите. Времени прошло достаточно, чтобы проверить транзакцию на 30000р.
Галина Владимировна, написала в поддержку, жду ответа.
Уважаемая администрация обменника, давайте я вам пришлю фото видео паспорта, своё фото со всех ракурсов? Скажу на видео что ничего не нарушено. Мне нечего боятся, закон мной не нарушался. Мне очень нужны эти 30000р, а вы их присвоили и на возвращаете.
Галина Владимировна, мы не присвоили ваши средства. В данный момент они заморожены биржей. Ожидайте результата проверки амл.
Уважаемые присвоенцы чужих денег. AML бот ваш и вы видели что с битками что-то не так, но вы пошли на поводу у своей жадности и присвоили мои деньги себе. Теперь рассказываете сказки про заморозку денег. Мы готовы к любым проверкам, хоть анализы могу вам сдать. С вашей стороны где доказательства, что битки грязные, что их заморозили? С моей стороны было сделано всё, чтобы доказать, что деньги ко мне пришли с Кент казино.
Галина Владимировна, мы не присвоили ваши средства. В данный момент они заморожены биржей. Ожидайте результата проверки амл.
Лучшее, что можно делать для решения данного вопроса, это копировать ответы)) Уважаемые присвоенцы чужих денег, верните пожалуйста 30к не позорьтесь))
Галина Владимировна, пожалуйста, пришлите на почту info@sova.gg подтверждение выигрыша и вывода средств с ***
Уважаемая администрация обменника скрины направили вам на почту, как долго ожидать мои деньги?
Галина Владимировна, Как только получим ответ от поддержки.
Приветствуем, Галина. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками https://bc.to/Jnf0mj В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемые присвоенцы моих денег. Я не против пройти дополнительную верификацию. Давайте инструкцию, что и как делать? Я могу хоть анализы вам сдать, моя совесть чиста, а ваша нет.
9 октября получил донат в виде биткоина от человека на свой биткоин кошелек. При попытке обналичить на личную карту через данный обменник через некоторое время после перевода биткоина на кошелек обменника заявку удалили сделав ошибочной. Якобы транзакция заблокирована системой AML из за "высокого риска" спросили от куда средства? скриншоты переписки, через какой мессенджер мне обещали перевод, и попросили пройти KYC. Все это сделал, предоставил. Уже 3 день закончился, как не какого ответа. У меня просто украли эти средства и не хотят отдавать. Больше не за что не хочу обращаться к данному сервису! Верните мои деньги! Через кое, какое время. Разобравшись я решил лично платно проверить свой кошелек, свою транзакцию, и транзакцию поступления на мой кошелек этих средств (доната) риск зеленый LOW 20. Кстати этой же проверкой пользуются на данной бирже! скриншоты: https://ibb.co/30Fc6K3 https://ibb.co/Q9nTWN2 https://ibb.co/rtQ68Zy.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Максим, свяжитесь с нами на почте или в чате и пришлите реквизиты для возврата средств.Претензия снята
Обещают в течение суток сделать возврат. Пока не будет возврата просьба не снимать претензию.Претензия возобновлена
Максим, ожидайте поступления средств пожалуйста.Претензия снята
Средства вернули, но имейте ввиду, что обменник морозил 3 дня до написания претензии здесь а так же говорил что «ждите 7 дней».
Не прошел AML за битки которые были куплены в 2014м году на обменнике ***, забрали мои монеты теперь требуют отправить им скан паспорта.
Здравствуйте, Артем Артемович, Ваша транзакция не прошла проверку AML. Вам нужно пройти верификацию и предоставить все необходимые данные. Свяжитесь с нами в чате.
Не обязан предоставлять сканы паспорта сервису который забирает деньги под непонятным предлогом.
Артем Артемович, ваша транзакция не прошла AML проверку. Также при создании заявки вы согласились с правилами AML/KYC .
Монетки были куплены на обменнике *** в 2014 году. AML проверка не означает подарить монетки сервису. Верните монеты.
Артем Артемович, Предоставьте пожалуйста все необходимые документы бирже для верификации и дальнейшей разблокировки вашей транзакции
Паспорт я не буду отправлять. Верните монеты.
Артем Артемович, возврат доступен только после прохождения верификации.
Я не буду отправлять паспорт для возврата крипто монет. Пока попробую решить через вашу головную биржу вопрос а не через вас.
Артем Артемович, Вам необходимо пройти верификацию.
Не обязан предоставлять паспорт для возврата крипто-монет из-за сбоя в AML.
Артем Артемович, при создании заявки вы согласились с правилами AML/KYC .
Приветствуем, Артем. Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно Enforcement Action и Fraudulent Exchange (скриншот проверки: https://bc.to/5G55C5 ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://sova.gg/aml ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, предоставьте запрошенную информацию в обменный пункт и дождитесь окончания проверки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Не обязан предоставлять паспорт для возврата монет из-за High Risk какой-то там утилиты которая позволяет рисовать графики и забирать чужие монеты. Верните крипту.
Артем Артемович, Вашу крипту заморозила биржа, предоставьте пожалуйста все необходимые документы.
1. Крипто-бирже не нужен скан моего паспорта для возврата криптовалюты. 2. Обменник из 2014 года на котором я купил монетки я нашел здесь, спустя 10 лет оказалось что эти монетки не проходят AML в какой-то нарисованной утилите.
Артем Артемович, Пройдите пожалуйста процедуру кус для получения своих монет
Не буду, не вижу смысла.
Артем Артемович, Решение за вами, в любом случае вам предоставили необходимый список документов, для прохождения верификации.
Происхождение средств я описал в первом сообщении, куплены на обменнике который я нашел на этом сайте в 2014 году. Решение не предоставлять сканы паспорта обменнику который может завтра закрыться считаю абсолютно правильным. Ваше решение не возвращать средства считаю неправильным, прошу вернуть средства, а не рисовать в фотошопе какие-то невнятные графики.
Артем Артемович, Предоставьте запрошенную информацию в обменный пункт и дождитесь окончания проверки.
Паспорт предоставлять не обязан ради отправки *моих же* средств на мой кошелек. Через месяц опять подниму вопрос, если ничего не решиться с вашей стороны.
Артем Артемович, Предоставьте запрошенную информацию в обменный пункт и дождитесь окончания проверки.
Пока итог такой — обменник требует скриншоты с Xchange от 2014 года, потому что их AML утилита рисует покупку монет с BTC-e и еще какой-то шараги. Угрожают что если скриношотов 10 летней давности не будет, то они у себя оставят монеты. Xchange закрылся в сентябре этого года, как из него достать какие-то скриншоты, если он не работает, я не знаю. В итоге похоже что обменник просто украл монеты прикрываясь AML проверкой.
Артем Артемович, ваших средств у нас даже нет, они заморожены на стороне биржи, и биржа просит предоставить им данные скриншоты, сейчас снова объясним им ситуацию
Деньги возвращать не хотят. Будьте очень аккуратно не понятно чем они там пользуются т.к. если бы их системы работали нормально, то блокировали бы все транзакции с кошелька, а не рандомно. Перевели мою заявку в удаленные! Прошло уже 3 дня. Отправили на сайт *** для верификации, прикрываясь kys/alm проверкой. При этом пропустили мою транзакции ранее, без проблем. Средства никакой серой истории не имеют т.к. их бы не пропустили первый раз. Прошу разобраться в данном вопросе и вернуть мне средства.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Кир, Свяжитесь пожалуйста с нами в чате на сайте для решения данного вопроса.Претензия снята
Прошу вернуть мне средства т.к. ваша платформа, куда вы отправляете для верификации, вернула мне сегодня средства по другой транзакции. Почему у вас разные правила на разных обменниках при работе с криптомусом?
Почему вы снимаете претензию, до момента ее разрешения? Прошу не закрывать претензию до возврата денег.
Если хотите потерять свои деньги, обращайтесь именно сюда. ***. Проморочили целый день голову, говорят ваши средства не прошли проверку., хотя я проверила все в порядке. Далее не предоставили не какой информации для подтверждения своих же слов. На просьбы оператор отнекивается типо ждем ответа. прошла проверку личности. И все обменник замолчал игнорит и не возвращает деньги. такая злая что просто *** вас, оставили меня без денег.
Здравствуйте, Вика, ваши средства не прошли амл проверку, в чате поддержки вам объяснят подробную информацию и что нужно предоставить для того чтобы вернуть данные средства.Претензия снята
Да там мне не чего не предоставляю. Я сделала все что просил оператор. В итоге только отмалчивается и отписывается что не прошли проверку, конкретной информации не какой не предоставляет.
Вика, ожидаем ответ от биржи, как только получим ответ свяжемся с вами по электронной почте.
Добрый день, Уважаемый пользователь, обменный пункт произвел возврат средств, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Заявка на обмен не была выполнена, теперь не возвращают биткойны.
Здравствуйте, Беслан, Ваша транзакция не прошла AML проверку. Сообщили вам в чате, что вам нужно предоставить. А также пройти верификацию.Претензия снята
Админы, сделайте мне возврат моей крипты. Я, устал ждать 3 дня. На сайте устали переписываться,, просят одно, а оно не проходит)прошу помощи, мне снова ссылки тупые скидываю, где уже зарегистрирован,)) Верните, больше не буду обращаться(
Цена вопроса, всего лишь 1500 тронов.
Здравствуйте, Виктория, Вы не прошли AML проверку. Инструкцию по прохождению вам предоставили.Претензия снята
Ну, ок. Чудом наверное проведем эту проверку. Нет. Подарю Вам 1500 тронов. Больше ни разу к Вам не зайду. За много лет такого не писали ни кому. Довели уюуже.Претензия возобновлена
Виктория, пройдите проверку. После чего свяжитесь с нами на почте или в чате.Претензия снята
Благодарю за общение.Претензия возобновлена
Виктория, не продолжайте свой негативный отзыв.Претензия снята
Конечно, да. Это Вы первые за много лет. Сейчас я и Вы разберемся. мы Вам после решения вопроса, отдельно положительные отзывы сделаем. Тем более, много раз к Вам обращались, особенно за покупкой крипты.
Движение пошло. Ждём утро. Честно, это эмоции.
9го отправил битки на обмен. Заблокировали. Затребовали KYC для возврата. Сделал. "Ждём ответа". Ни ответа, ни привета, ни битков. Поддержка пишет, что биржа не отвечает. Но это не снимает ответственности с обменника. Зачем вы с такой биржей работаете, которая игнорит запросы? Из за низкой комиссии?
Здравствуйте, Mikhail, Свяжитесь с нами в чате для дальнейшего урегулирования вопроса.
Попытался перевести битки. Получил на почту сообщение что не прошел AML проверку. Написал в чат — и получил сообщение что средства якобы заморожены системой и теперь для возврата мне нужно им предоставить кучу каких то скриншотов о происхождении средств и пройти дополнительную проверку на каком то другом сайте а иначе якобы возврат средств не возможен. Все с вами ребята ясно.
Здравствуйте, Mikhail, Ваша транзакция не прошла проверку AML. У вас в чате запросили информацию , которая требуется для возврата ваших средств. Будем ожидать от вас данные , которые запросили.
Где я вам все эти скриншоты возьму если я покупал лет 10 назад? Я уже и не помню где и когда их покупал.
Проводил операцию обмена. Транзакций ция не прошла aml проверку. Надо было пройти верификации в cryptomus. Прошёл. После чего оворят возврат ждите 5 дней. Почему такой большой срок.
Здравствуйте, Алекс, Возврат осуществляется самим кошельком, на который были переведены вами средства. Таков регламент осуществления возврата средств.
5 дней или в реальности все быстрее ?
Алекс, в течение 5 рабочих дней.
И если средства не поступят что делать?
Обменник не подтверждает операцию и не переводит btc уже около 20 часов. все доказательства оплаты были предоставлены (начиная с чека операции заканчивая видео с заходом в личный кабинет банка)
Здравствуйте, Фёдор, Утоянем информацию у платежной системы, для решения претензии просим вас свявзаться с нами по почте, в чате поддержки на сайте или в телеграмм, найти контакты можете у нас на сайте.Претензия снята
Уже 20 часов безуспешно пытаюсь решить эту проблему.Претензия возобновлена
Фёдор, уточняем информацию у платежной системы, пожалуйста ожидайтеПретензия снята
По истечению 122 минут с начала обмена и 120 минут с момента оплаты заявки. Оставляю фин претензию, платежная система до сих пор не подтвердила платеж, у нее он завершена без проведения оплаты. Сама заявка болтается в процессе. Данная фин претензия не будет снята до того момента пока мне не поступят средства. Либо на кош, либо обратно на карту. Менять я тут больше никогда ничего не буду, поэтому как бы разницы мало, каким из этих двух способов я получу средства. После сегодняшнего обмена, могу сказать одно — никому не советую. А то вдруг у какого-нибудь банка таджикистана неожиданно произойдет (непонятная) тех ошибка (видимо в лице модераторов плат системы, которые по какой-то причине не проводят платеж после предоставления всех возможных и невозможных доказательств того, что деньги мной все же были отправлены и туда куда надо были отправлены) которая пустит весь Ваш обмен так же как и мой по одному причинному месту, вместе с настроением и приобретенным в следствии него осадочка в виде разочарования.
Здравствуйте, Вадим, В обмене по вашей заявке вам не отказывали, как было написано сейчас тех. ошибка со стороны банка. Ожидайте завершения проверки по вашей заявкеПретензия снята
Ну вот как обмен будет завершен. Притензию и сниму, а пока будет висеть.Претензия возобновлена
Вадим, ваша заявка не была удалена, находиться на проверку. Просим вас набраться терпения и ожидать окончания проверки.Претензия снята
На сайте банка что-то есть об этой тех ошибке? Будьте добры скиньте ссылку, дабы не голословить. Два часа прошло. Претензия обоснована. Не надо ее снимать, до тех пор пока проблема не будет решена. Я не хочу набиратьс терпения. Я хочу чтобы мои средства были мне зачислены, на кош, возвратом, как хотите. Ваша плат система с их ошибками делает ваш сервис многократно ужасней чем в тех обменниках о которых я думал «Обожемойкакоедно!»Претензия возобновлена
Вадим, после завершения проверки, оператор с вами свяжется или придет уведомление на вашу почту.Претензия снята
Вот и ладушки, как свяжется, так претензию и снимем, океюшки. А пока проблемка не решена, снимать претензию не стоит;-)Претензия возобновлена
Вадим, после завершения проверки, оператор с вами свяжется или придет уведомление на вашу почтуПретензия снята
Вот и ладушки, как свяжется, так претензию и снимем, океюшки. А пока проблемка не решена, снимать претензию не стоит;-)Претензия возобновлена
Вадим, ожидайте завершения проверки по вашей заявке, с вами свяжутся по почте при необходимости для уточнения актуальности кошелька отправки, или реквизита для возврата.Претензия снята
Замечательно, что свяжутся. Но пока что-то никто не связался. Давайте снимем претензию, в тот момент когда со мной свяжется ваш оператор и придет уведомление на почту, мои хорошие. Так понятней?Претензия возобновлена
Вадим, проверка чеков является стандартной ситуацей, которая указана в правилах обмена. Вы также полностью соглались с этим. В нашем случае мы не указываем вам, что средства ваша потеряны, а то что ваш чек находится на проверке. В данном случае ожидайте завершения.Претензия снята
В данной ситуации я не знаю, что там происходит с моими средствами. Я средства отправил и все возможные доказательства вам предоставил. В данной ситуации, вы не можете ничего подтвердить. Моя финансовая претензия обоснована и пока вы не сможете подтвердить получение вами средств или опровергнуть их получение. Прошу вас русским языком буквально данную претензию не снимать. Ибо сколько бы вы ее не снимали, до поступления средств мне на кош или обратно на карту. Она будет возобновляться. Надеюсь после этого ф ваш флуд закончится и мы адекватно закроем проблему, тогда, когда она действительно будет решена. А тем временем без 7 минут 3 часа с момента оплаты заявки, мне все никак не зачислятся средства и заявка моя висит мертвым грузом на сайте обменника в стадии подтверждения оплаты.Претензия возобновлена
Вадим, проверка чеков является стандартной ситуацей, которая указана в правилах обмена. Вы также полностью соглались с этим. В нашем случае мы не указываем вам, что средства ваша потеряны, а то что ваш чек находится на проверке. В данном случае ожидайте завершения.Претензия снята
2 часа 57 минут моя заявка никак не подтвердится и болтается в процессе.Претензия возобновлена
Вадим, вам указано, что чек в статусе проверки.Претензия снята
3 часа 10 минут. Мой чек все еще проверяется, у платеж Ной системы по прежнему написано что заявка завершена без проведения оплаты…Претензия возобновлена
Вадим, вам указано, что чек в статусе проверки.Претензия снята
Вот как проверите, сюда и пишите.Претензия возобновлена
Вадим, ваша заявка на проверке, ожидаем ответы со стороны платёжной системы.Претензия снята
Но пока ответа нээээт как я понимаю?!Претензия возобновлена
Вадим, запрошена выписка у платёжной ситсемы для проверки, ожидайте окончния проверки.Претензия снята
На сколько я понимаю выписка не особо сильно помогла, тем временем я жду подтверждения получения вами оплаты вот уже сколько там, часов 5 в общей сложности прошло?)Претензия возобновлена
Вадим, ожидайте пожалуйста завершения процесса проверки .Претензия снята
Четверть суток прошли уже. А я все в ожидании)))Претензия возобновлена
Вадим, для уточнения всенй информации можете обратится в чат поддержки .Претензия снята
Обратился, и там мне ответили, что выписка к вам поступит не раньше обеда. Вы прикалываетесь что ли?! У вас глюки, я страдаю… Интересная история. По вашему это нормально, подтверждать оплату почти сутки?!Претензия возобновлена
Вадим, ожидайте завершения проверкиПретензия снята
Более чем достаточно уже ожидаю, Вам так не кажется?Претензия возобновлена
Вадим, не обязательно возобновлять претензия для ожидания решения .Вся информация в чате ,поддержка работает круглосуточно .Претензия снята
Администратор Сова, не обязательно снимать претензию, до тех пор пока не будет завершена проверка. До разрешения данной ситуации и до того момента, пока средства не поступят ко мне, претензия остается актуальной. И будет возобновляться, если вы продолжите ее снимать. Ваши ответы здесь, мне не особо интересны, мне интересен результат в виде подтверждения уже наконец моей оплаты и отправке мне моих филок. Надеюсь на ваше понимание. И на то что следующее сообщение здесь, написанное вами, будет о том что претензия исчерпана, т.к все подтверждено и деньги отправлены, а не скриптовые ответы, лишь бы претензию снять.Претензия возобновлена
Вадим, ожидайте завершения процесса проверкиПретензия снята
Обменник испортился! Перевели спустя более 12 часов! Сначала ждали когда перевод будет выполнен, ну тут я могу понять, что они пока не видели поступивших денег. Когда перевод был выполнен я отправил чек об успешном статусе перевода, тех поддержка сказала что трейдера в сети нет, нужно ждать. Сказали что если через 2 часа трейлер не зайдет, перевод проведут. По истечению 2 часов, мне отказали и запросили чек. Чек я отправил и снова ждал. Потом запросили видео как я захожу в банк и открываю чек и опять ждали, потом запросили выписку с моего счета и опять ждали! Только потом когда у меня уже окончательно лопнуло терпение перевод был отправлен. Ваша просьба о написании звучит как насмешка. Самый быстрый обмен?! Раньше да, сейчас уже точно нет. Работал с Вами далеко не первый год, сейчас вынужден искать другой сервис. До свидания P. S. Все скриншоты переписки готов предоставить если кому то небезразлично.
Здравствуйте, Кирилл, Сервис вправе запросить все необходимые доказательства от клиента, необходимые для идентификации вашего платежа, при подозрении перевода от 3-х лиц (Чек и выписка пдф формата, видеофиксация из личного кабинета банка, а также верификацию). В редких случаях проверка может быть более 60 мин. После проверки ваша заявка была обработана
Все эти данные в таком случае можно запросить сразу и не тянуть кота за яйца! Отправить все это заняло у меня не более 10 минут, а Ваша проверка после отправки +6 часов.
Кирилл, Данный процесс четко указан в правилах обмена.
Раньше все запрашивали и отправляли быстро. Данная ситуация из ряда вон выходящая Теперь желаю вам удачи с вашими правилами.
Тем кто думает менять здесь или в другом месте, ориентируйтесь на серые комменты а не на зелень! Я смотрю что я тут такой не один.
Кирилл, при создании заявки вы соглашаетесь с правилами обмена.
Кирилл, в вашем случае нам потребовалось больше времени, чем обычно. К сожалению такое бывает, и мы постараемся это исправить.
Вы даже щас претензию не понимаете…. Я не против всех этих доказательств, но запросите сразу и все. А то просите и ждем у моря погоды.
Кирилл, мы понимаем ваше недовольство, мы услышали ваше мнение, оно очень важно для нас! Мы постараемся улучшить данный процесс.
Исправляйте, но не знаю что должно произойти чтобы я еще раз осознанно ждал перевод по 12 часов. Желаю вам удачи, но без меня.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram