Обменник

24Online

Здравствуйте, Владимир Владимирович! Условий мы не меняли,Ваша транзакция не прошла проверку AML,о которой у нас указано в правилах 11.1. Транзакции связанные с получением криптовалют (когда сервис получает криптовалюты от клиента) проходят AML проверки. При высоком проценте риска (более 70%) сервис оставляет за собой право осуществить задержание криптовалюты и запрашивать для возврата или обработки операции всю необходимую информацию о пользователе и происхождении средств такую как: Фото документов, способы получения и т.д. При возникновении ситуаций, в которых транзакция пользователя имеет высокий риск при AML-проверке обменному сервису необходима дополнительная информация о пользователе. Администрация сайта вправе запросить прохождение процедуры идентификации личности (KYC): видео-селфи с паспортом в руках(с читаемыми данными: серия и номер паспорта, ФИО), без прерывания на видео продемонстрировать кошелек/аккаунт, с которого была отправлена транзакция(с читаемыми данными: дата и время, сумма и адрес получателя). После прохождения верификации, средства будут возвращены на адрес отправителя (за вычетом комиссии затраченной на возврат средств). Срок рассмотрения 7 рабочих дней.

Я в свою очередь предоставил все данные так же имеются скриншоты по проверки амл в условиях которой вы сделали изменения вчера

И почему статус заявки сейчас изменён на ожидание

Владимир Владимирович, Мы ожидаем ответа по вашей заявке.

Ваше ожидание не к чему не приводит. Повторюсь вы внесли изменения в договоре после начатого спора все скриншоты у меня имеются. На данный момент в чате полный игнор и статус Заявки в ожидание

Владимир Владимирович, Условий Договора о предоставлении услуг никто не менял!Мы чётко следуем правилам. Вам ответили на почту.

Ещё раз повторяю вы сделали приписку в проверки амл скрин я вам скинул

Владимир Владимирович, У нас указано что обменный пункт в случае подозрительных транзакций имеет право удерживать средства для проведения дополнительных проверок,Именно это сейчас и происходит,после проверки вы будете уведомлены на контактную почту.

У Вас написано 24 часа на все после начатого спора вы добавили 7 дней Вы сейчас нагло врете

Владимир Владимирович, 24 часа на стандартную обработку.это не распространяеться на удержание средств в случае проверки.

Так это и не прописано у вас а соответственно в селе 24 часа И только вчера вы добавили до 7 дней Вы изменили условия в одностороннем порядке

Владимир Владимирович, Условий мы не меняли.перед совершением операции вы обязаны изучить правила.

Я их изучил А то что вы сделали переписку в пункте амл проверки не является изменениями?

Владимир Владимирович, сроки обработки данных верификации "грязного" BTC не указаны 24 часа. Ожидайте обработку вашего запроса (ваших документов и происхождения средств!)

Если у Вас какой-то сбой это не моя проблема вы внесли изменения в пункте договора после его заключения

В общих условиях были указанно сроки 24 часа И повторюсь после вы сделали корректировку в данном пункте

Владимир Владимирович, Оветили на почту.

Вы не чего не ответили мне ясного Сейчас я наблюдаю только изменения в статусе заявки И изменения договора

Владимир Владимирович, Поймите, дело не в сроке обработке! Указано "После прохождения верификации, средства будут возвращены на адрес отправителя (за вычетом комиссии затраченной на возврат средств)." Пока ваша верификация на рассмотрении. И ругательствами и негативами, вы не ускорите никак обработку данных! Ожидайте! Как только ответ будет известен, мы вам сообщим! Будьте добры, наберитесь терпения! Вы обменяли "грязный" BTC" у нас! Повторимся, ваш запрос еще на рассмотрении.Ожидайте!

Я не ругаюсь Грязные BTC скорей у вас раз вы меняете условия во время обмена делайте приписки и тому подобное

Владимир Владимирович, Пока ваша верификация на рассмотрении. И ругательствами и негативами, вы не ускорите никак обработку данных! Как только ответ будет известен, мы вам сообщим.

По условия начального договора без вашей приписке 24 часа

Владимир Владимирович, как только появиться информация по вашему запросы мы вам сообщим.

Как выполните условия так и снимайте притэнзию И не чего делать приписки в условиях

Владимир Владимирович, Не понимаем. Где вы увидели 24часа?

А вы вчерашним услови читайте а не после вашего изменения

Прошу площадку обратить внимание на данный обменники который не указывает что сведения передаются 3тим лицам так же в договоре не слово про биржу Ко всему делают преписки по пунктам после начало обмена

Владимир Владимирович, 11.5. По первому требованию Исполнитель вправе передавать информацию о переводе электронной валюты правоохранительным органам, администрации платежных систем, а также жертвам неправомерных действий, пострадавшим в результате доказанного судебными органами мошенничества.

Эта информация используется для выявления случаев отмывания денег, полученных преступным путем, финансирования терроризма, мошенничества и других финансовых преступлений.

Так же средства с указанного кошелька были получены и успешно выведены данным обменником

Это ваши отговорки Вы не указывали что обмен происходит через биржу какую-то так же вы успешно перевели мои средства с кошелька указанного в обмене Вы сделали приписку по времени рассмотрения амл проверки тем самым изменили договор Так же вы отказываетесь от предоставления юр адреса

Владимир Владимирович, Ожидайте проверки!

Вы нагло изменили условия Предоставьте юр адрес

Так же нагло обманываю площадку тем что я угрожал и скандалил с оператором Часто уходят в офлайн

Владимир Владимирович, Ожидайте решения по вашей транзакци,мы уведомим вас на контактную почту.

Вы нагло врете и пытаетесь обмануть 24 часа уже закончиваюсь други сроки в договоре не были прописаны Вы вывели деньги с кошелька не оплатив мне

Так же вы оклеветали меня не предоставив переписку площадке где я вам угрожаю и откапываюсь предоставлять информацию

Владимир Владимирович, как только поступит информация по вашей заявке мы вам сообщим.

Вы можете не писать свои шаблон Предоставьте мне юр адрес Соглашение с третьими лицами И скриншоты моих угроз рунательств и отказа о предоставление информации для верефекаци Так же вы несёте уголовную ответственность за передачу информации третьим лицам про которых не сказано в договоре

Ответственность за разглашение персональных данных по 137 УК РФ

Площадка так же прикрываете этих мошенников После предоставления скринов площадке просто сменили тему

Верните мои деньги лжеци

Площадка у всех какая то блокировка отреагируйте уже

Где юр информация о вас Предоставьте мне ее И верните деньги

Данный обменник не чего не предпринимает Площадка в свою очередь тоже молчит На предоставленную мной информацию просто игнорит Данный обменник занимается клеветой И опять же площадка не предпримет не каких действий

И все поймали тишину

Владимир Владимирович, Мы ожидаем решение по вашему запросу,о чём вас уведомили,как будет информация мы вам сообщим.

Владимир Владимирович, Поймите, дело не в сроке обработке! Указано "После прохождения верификации, средства будут возвращены на адрес отправителя (за вычетом комиссии затраченной на возврат средств)." Пока ваша верификация на рассмотрении. И ругательствами и негативами, вы не ускорите никак обработку данных! Ожидайте! Как только ответ будет известен, мы вам сообщим! Будьте добры, наберитесь терпения! Вы обменяли "грязный" BTC" у нас! Повторимся, ваш запрос еще на рассмотрении.Ожидайте!

Вы видимо мошенники Юр адрес не предоставляете правила переписываете плащадке лжёте не предоставляя правдивой информации Вы нарушили свой же договор Притенщия будет снята лишь когда оплатите заявку или вернёте назад BTC

Это вы голословны ко всему оклеветали меня для тех кто ещё не понял это мошенники кому интересно могу скинуть скриншоты их вранья мне и площадке услови изменили после получения btc и вывели их

А теперь обменник просто отключён

Владимир Владимирович, Ваша заявка на рассмотрении так как была заблокирована при проверке АМЛ и ожидаем решения по вашей транзакции,ваши средства в безопасности.

Проблема не решена Вы отказались предоставить юридический адре Вы внесли изменения в пункт 11.1 после начатого спора Вы оклеветали меня Предоставили ложные сведения площадке косаемо нашей переписки

С вашей стороны куча нарушений Так же в договоре не прописано что являетесь посредником В данном случае вы исполнитель и несёте полную ответственность Для тугих (для вас) повторюсь у меня все скриншоты договора до и после и так же нашей переписки

А теперь просто удалили заявку якобы я ее не оплатил Скрины так же имеются

Владимир Владимирович, ваша заявка в каком бы статусе не была ожидает подтверждения по проверке,и после ее прохождения будет обработана.мы от взятых на себя обязательств не отказываемся и следуем правилам.

Вы нарушили уже все Читай внимательно

Рассмотрение уже больше суток Площадка почему не реагируете на данный обменник

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта объяснить пользователю от чего зависит подтверждение заявки и в течение какого времени средства по заявке будут выплачены. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемо площадка данный обменник изменил пункт 11.1 во время обмена тем самым изменил условия договора

Обратите внимание что данный обменник просто отключён более трёх часов

Владимир Владимирович, Ваша заявка находиться на проверке,рассмотрение до 7 дней с момента предоставления вами данных,ожидайте.

Не чего снимать притензию проблема не решена 7 дней не были указаны в договоре Вы их добавили позже доказательства вашего обмана у меня имеются Обманным путём совершаете свои действия Площадка обратите внимание уже на их действия и как они обманываю вас же Все скриншоты я вам скидывал

Предоставьте мне следующую информацию 1) юридический адрес вашего обменники 2) ссылку где показан риск по моей операции 3) договор с биржей которой вы передали мои личные данные 4) так же предоставьте где у вас прописанно что вы являетесь посредником 5) и куда вы перевели мои средства с кошелька указанного в заявке Так же напоминаю вам об уголовной ответственности за клевету и передачу личных сведений третьим лицам не являющиеся силовыми структурами

Ваш ответ площадке где в лжёте тоже иметься

Владимир Владимирович, ответили вам на почту.

Предоставьте мне следующую информацию 1) юридический адрес вашего обменники 2) ссылку где показан риск по моей операции 3) договор с биржей которой вы передали мои личные данные 4) так же предоставьте где у вас прописанно что вы являетесь посредником 5) и куда вы перевели мои средства с кошелька указанного в заявке Так же напоминаю вам об уголовной ответственности за клевету и передачу личных сведений третьим лицам не являющиеся силовыми структурами

Предоставьте мне следующую информацию 1) юридический адрес вашего обменники 2) ссылку где показан риск по моей операции 3) договор с биржей которой вы передали мои личные данные 4) так же предоставьте где у вас прописанно что вы являетесь посредником 5) и куда вы перевели мои средства с кошелька указанного в заявке Так же напоминаю вам об уголовной ответственности за клевету и передачу личных сведений третьим лицам не являющиеся силовыми структурами

Прошу администрацию сайта заблокировать этот обменник Факты их обмана и скриншоты я вам предоставил Так же прошу предоставить информацию по данному обменники Для составления заявления по ст159УК РФ и ст137УК РФ

Кому интересно посмотрите как быстро они изменили договор https://ibb.co/GPPqgFm https://ibb.co/6gsxVFW https://ibb.co/G9MwHf4 https://ibb.co/16Xzkmx

А вот где администрация признаёт что внесла изменения в договор https://ibb.co/6NXfXZF

Вот так выглядит информаци о честном обменники https://ibb.co/dc2hpkg

Даже дату заявки изменили https://ibb.co/sKTjWLR https://ibb.co/XjpSQdt

Владимир Владимирович, Просим Вас набраться терпения! И дождаться обработки вашего запроса! Продолжать с Вами спорить и что-то доказывать нет смысла! Ожидайте!!!

Вот и не спорь мошенник Вы мошенники Не совершайте с ними сделку они собираю данные И если вы тугудумеые ваша проблема

Нагло врут что не чего не меняли Площадка заблокируйте их

Предоставьте мне следующую информацию 1) юридический адрес вашего обменники 2) ссылку где показан риск по моей операции 3) договор с биржей которой вы передали мои личные данные 4) так же предоставьте где у вас прописанно что вы являетесь посредником 5) и куда вы перевели мои средства с кошелька указанного в заявке Так же напоминаю вам об уголовной ответственности за клевету и передачу личных сведений

Почему сняли притензию

Мошенники верните деньги Предоставьте мне следующую информацию 1) юридический адрес вашего обменники 2) ссылку где показан риск по моей операции 3) договор с биржей которой вы передали мои личные данные 4) так же предоставьте где у вас прописанно что вы являетесь посредником 5) и куда вы перевели мои средства с кошелька указанного в заявке Так же напоминаю вам об уголовной ответственности за клевету и передачу личных сведений

Владимир Владимирович, добрый день! Убедительная просьба не возобновлять претензию, прекратить спам, дублирование отзывов и оскорбления, в противном случае Вам будет заблокирован доступ к комментированию на мониторинге. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вот и факт того что площадка в сговоре с данным обменником

Администрация площадки почему вы прикрываете этих мошенников Вам по почте скинул скриншоты их обмана Они же в свою очередь кроме слов не чего не предоставили Так же предоставил скриншоты изменения условий договора и дату создания заявки вы и это факт проигнорировали Так же вы отказываетесь предоставить информацию об обменники что влечёт за собой ответственность Ко всему вы сняли притэнзию по данному обменнику хотя проблема не решена Так же по мимо меня тут есть другие отзовы о том что это мошенники

Все кто пострадал от данного обменника и площадке отпишите на почту atrz56@mail.ru

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Владимир! От биржи поступил запрос. Мы не можем обработать Вашу заявку, так как средства заморожены! 11.4. Заказчик обязуется представить все документы, удостоверяющие его личность, в случае подозрения о мошенничестве и отмывании денег.

Я переводил средства вам причем здесь биржа, то что у вас произошло с биржей это уже ваши проблемы

Владимир, Направили запрос набиржу с вашими данными,ожидаем обратной связи.

Ожидаю ответа от вас

Владимир, По данной заявке о направлении информации на биржу было отвечено на почту!

Почему я должен скидывать документы для отправки из на биржу, очень похоже на мошенничество обмен я совершал через ваш обменник а не через биржу

Владимир, На нашем обменном пункте есть"Правила" руководствуясь пунктом 11.4. Заказчик обязуется представить все документы, удостоверяющие его личность, в случае подозрения о мошенничестве и отмывании денег мы просим вас предоставить соответствующие документы

Я уже попросил сделать возврат, на мой запрос вы отказали хотя я хочу вернуть мои средства

Владимир, Будьте добры предоставьте запрашиваемые документы и мы сделаем вам сразу же возврат.

На каком основании вы требуете мои данные если я не хочу больше сотрудничать с вами, согласно пункту11.7 данного обменника, требования о верификации не совсем понимаю - мы расторгаем нашу сделку, что согласно правилам я могу сделать, таким образом о какой верификации может идти речь, если данный обменник не выполняет для меня никаких услуг???

Деньги на выданный вами кошелёк поступили в полном объеме

И по блокчейну видно что все деньги дошли

Владимир, Кошелек находиться на платформе где действует проверка АМЛ которая соответственно замораживает средства до предоставления пользователем документов о происхождении средств,которые мы в свою очередь запрашиваем руководствуясь правилами обменного пункта

Выводил им на ихуказанный кошелек bc1qsm6mn8u4fy39wmenjnku9wud2j2ehvvkzq4upd деньги, блокчейн показывает, тчо деньги они получили и даже уже вывели

Обменник отреагируйте пожалуйста

Владимир, ответили вам на почту.

Почему вы отказываетесь вернуть средства

Владимир, Мы не отказываемся,процес возврата подробно описал вам на почту.

Я перевел деньги вам, то что вы используете биржу это Ваше дело, тепреь я хочу вернуть их себе. Если бы вы совершили перевод на карту банка и карту заблокировали бы, вы бы возместили такой ущерб или сказали бы, что данная проблем атолько меня и банка? В данной ситуации я передал деньги вам, куда Вы сказали. А оказывается вы чудо-обменник, который являетсяпросто посредником биржи и по факту всю ответсвеность за деньги вы перекладываете на биржу предоставляя все трудности клиенту. При этомв правилах ваших нислова про это нет. Прошу ратсоргнуть сделку, претензия останется открытой до момента решения вопроса, хоть месяц буду ее ежедневно переоткрывать регулярно. Вы обманываете своих Заказчиков, не соблюдая свои же правила.

Владимир, РУководствуясь пунктом 11.4. Заказчик обязуется представить все документы, удостоверяющие его личность, в случае подозрения о мошенничестве и отмывании денег. Мы просим вас предоставить данную инфомрацию для решения данной проблемы.

Я не хочу больше сотрудничать с вами, согласно пункту11.7 данного обменника, требования о верификации не совсем понимаю - мы расторгаем нашу сделку, что согласно правилам я могу сделать, таким образом о какой верификации может идти речь, если данный обменник не выполняет для меня никаких услуг???

Владимир, для возврата ваших средств согласно пункту 11.4 мы всё так же требуем предоставить документы :11.4. Заказчик обязуется представить все документы, удостоверяющие его личность, в случае подозрения о мошенничестве и отмывании денег.

Обменник отказывается возвращать средства, аргументируя это тем что они заблокирлванны на бирже хотя деньги я переводил на кошелёк выданный обменником. Обменник на все сообщения отвечает одно и тоже и везде суюет правило 11.4 , но так же не выполняет пункт правил 11.7

Владимир, Транзакции связанные с получением криптовалют (когда сервис получает криптовалюты от клиента) проходят AML проверки. При высоком проценте риска (более 70%) сервис оставляет за собой право осуществить задержание криптовалюты и запрашивать для возврата или обработки операции всю необходимую информацию о пользователе и происхождении средств такую как: Фото документов, способы получения и т.д. Вы отказываетесь предоставлять запрошенную информацию!

Да отказываюсь потому что по факту вы передадите мои данные третьим лицам

Эта информация используется для выявления случаев отмывания денег, полученных преступным путем, финансирования терроризма, мошенничества и других финансовых преступлений.

По факту вы забрали мои деньги преступным путем

И отказываетесь их вернуть

Владимир, Мы не отказываемся их вернуть,для дальнейшего разбирательства необходимо вам предоставить перечень требуемой информации.

И все же вы отказываетесь вернуть средства

Уважаемый обменник вы не хотите вернуть средства

Владимир, Написали вам на почту