Здравствуйте, Иван, Аккаунт заморожен службой безопасности, необходима верификация любым документом на фоне кабинета, документ должен соответствовать плательщику

Причина блокировки?

Иван, блокировка СБ

Подчёркиваю: • У меня была всего одна заявка; • Деньги поступили в полном объёме; • На момент оформления заявки нигде не упоминалась обязательная верификация; • Я не проводил подозрительных или массовых операций — просто разовый обмен; • Никакой конкретной причины заморозки не сообщают, сроки не называют. Я считаю, что это — навязанная и неоговорённая верификация после факта оплаты, которая может быть способом необоснованной блокировки средств. Прошу администрацию BestChange проверить действия обменника и принять соответствующие меры. На текущий момент мои деньги заблокированы, и я не могу ими воспользоваться. Спасибо.

Блокирова сб это не причина Подчёркиваю: • У меня была всего одна заявка; • Деньги поступили в полном объёме; • На момент оформления заявки нигде не упоминалась обязательная верификация; • Я не проводил подозрительных или массовых операций — просто разовый обмен; • Никакой конкретной причины заморозки не сообщают, сроки не называют. Я считаю, что это — навязанная и неоговорённая верификация после факта оплаты, которая может быть способом необоснованной блокировки средств. Прошу администрацию BestChange проверить действия обменника и принять соответствующие меры. На текущий момент мои деньги заблокированы, и я не могу ими воспользоваться. Спасибо.

Иван, для разблокировки необходима верификация

Я считаю, что данный обменник занимается навязыванием верификации постфактум и может использовать заморозку средств как инструмент давления. Это нарушает принципы прозрачности и безопасности, заявленные на BestChange. Прошу администрацию BestChange немедленно проверить данный обменник. В случае бездействия с вашей стороны, я оставляю за собой право: • Написать жалобы в профильные ресурсы; • Распространить информацию о данном случае в соцсетях и криптовалютных сообществах; • Подать обращение в РКН/Роспотребнадзор (в случае если сервис работает на территории РФ). Надеюсь на вашу оперативную реакцию. BestChange был и остаётся для многих ориентиром надёжности — не допустите, чтобы на вашей платформе работали обменники с такой практикой. Спасибо.

Очевидно, что это выглядит как сознательная тактика удержания чужих денег: 1. Клиент совершает обмен — деньги попадают к ним. 2. Аккаунт тут же “замораживается”, без объяснений. 3. Далее просят верификацию, зная, что большинство пользователей этого обменника изначально выбирают его именно из-за отсутствия KYC (верификации), и вряд ли согласятся передавать свои документы незнакомой платформе с сомнительной репутацией. То есть схема проста: человек платит — получает блокировку — у него просят документы — большинство отказывается — деньги остаются у обменника. Это уже не просто нарушение правил, это выглядит как система. Я прошу BestChange отнестись к этой ситуации максимально серьёзно. Если вы и дальше будете допускать работу подобных обменников у себя на платформе, то сам факт присутствия на BestChange перестаёт быть признаком надёжности. Прошу срочно провести проверку, запросить с обменника обоснование блокировки и принять меры. Деньги у меня фактически похищены.

Если вы не вмешаетесь — это уже ваш соучастие Уважаемая администрация BestChange, Если обменник cyber.money продолжает оставаться у вас на платформе при таких действиях — это уже не просто халатность, это молчаливое одобрение схемы, при которой деньги замораживаются, а пользователи вынуждаются к верификации, о которой не было сказано до оплаты. Никаких объяснений, никаких причин блокировки, только одно: «верифицируйтесь». И это в обменнике, который пользователи выбирают именно из-за отсутствия KYC. Это очевидный расчёт: люди не предоставят документы, и деньги останутся у них. Сотни подобных случаев легко представить, если не начать реагировать. Если BestChange не хочет терять доверие, срочно: • Проверьте, сколько аккаунтов у них заморожено по надуманным причинам. • Спросите, на каком основании блокируются средства после поступления. • И, главное — не позволяйте таким схемам работать под вашим именем. BestChange — это не просто агрегатор. Вы формируете доверие к обменам. Но сейчас это доверие целенаправленно подрывается действиями обменника, который чувствует себя безнаказанно под вашей крышей. Надеюсь, это последнее напоминание — дальше история пойдёт в публичное пространство.

Иван, по данному аккаунте необходима верификация, он был заблокирован СБ

Очередной обменник с автокопипастой вместо поддержки — BestChange, вы покрываете это? Уважаемая администрация BestChange, Уже третий раз обменник cyber.money отвечает мне абсолютно одинаковым сообщением: “Иван, по данному аккаунту необходима верификация, он был заблокирован СБ” Никаких пояснений: • что именно вызвало подозрения, • на каком основании СБ заблокировала аккаунт после одной успешной заявки, • почему заморозка произошла уже после зачисления средств, • где хоть какое-то основание, что это не просто способ оставить деньги у себя. Я трижды задал вопрос: в чём конкретно причина блокировки? Ответ один и тот же — как будто это робот, а не служба поддержки. Очевидно, что: • Это системный подход — заморозка средств сразу после пополнения; • “СБ” — это просто формальный щит, за которым можно скрыть любой захват средств; • Верификация навязывается уже после того, как деньги оказались у них; • Ответы — шаблонные, поддержки как таковой нет. BestChange, если вы не реагируете на такие жалобы — значит, вы позволяете обменнику вести такую деятельность под вашей защитой. BestChange — это не просто доска с курсами. Это платформа, на которую люди ориентируются как на стандарт доверия. И сейчас это доверие разрушается. Жду адекватной реакции. Не копипасты. Не отписок. Реакции.

Иван, верификация платежей обязательное условие АМЛ

BestChange, вас устраивает, что обменник нарушает прозрачность под прикрытием “AML”? Уважаемая администрация BestChange, На мой очередной вопрос о причинах заморозки аккаунта и удержания средств обменник cyber.money ответил следующее: “Иван, верификация платежей — обязательное условие AML”. Хорошо, допустим. Только вот вопрос: Почему ни до, ни во время оформления заявки клиенту не сообщается, что для вывода средств потребуется верификация? Почему это всплывает только после зачисления средств, когда деньги уже у обменника? Это и есть нарушение. Под прикрытием “AML” фактически происходит следующее: • Клиент совершает платёж; • Средства поступают в обменник; • После этого аккаунт блокируется; • Затем, только теперь, сообщается о “верификации”; • Большинство пользователей, выбравших данный сервис именно из-за отсутствия KYC, не готовы высылать документы сомнительной платформе; • Итог — деньги остаются у обменника. Это уже не вопрос AML, а вопрос преднамеренного удержания средств с нарушением информационной прозрачности. Если вы, BestChange, считаете, что такая практика приемлема — скажите прямо. Если нет — требуйте у обменника: • где указано условие верификации до оплаты, • почему оно не прописано в момент создания заявки, • сколько заявок было заморожено по аналогичному сценарию. Я направлю эту информацию дальше — в криптосообщества, на профильные форумы и в каналы разоблачений схем “мнимой верификации”. Люди должны знать, что происходит под прикрытием AML, и какие обменники этим пользуются.

Уважаемая администрация BestChange, На мою очередную жалобу обменник cyber.money снова ответил, что заморозка аккаунта и блокировка средств произведена в рамках требований AML (Anti-Money Laundering) и что “верификация обязательна”. Однако этот ответ — подмена понятий и спекуляция термином, призванная оправдать действия, не имеющие ничего общего с настоящими мерами AML. Согласно международным AML-рекомендациям (в частности FATF Recommendations), клиент должен быть информирован о необходимости KYC/AML-процедур до совершения транзакции. Это основа принципа прозрачности и предотвращения риска. Если верификация является обязательной частью процедуры — она должна быть явно указана на этапе создания заявки, а не вводиться после получения средств. В документе ЕС 2015/849 также прямо указано: “Обязанность идентификации применяется в момент установления деловых отношений”, а не после того, как деньги уже оказались у стороны. Даже на уровне российской юрисдикции (ФЗ №115 «О противодействии легализации доходов…»), требование идентификации наступает: • либо до проведения операции, • либо при достижении порогов риска/объёмов, а не как “сюрприз” уже после зачисления средств. А теперь вопрос к BestChange: Где у cyber.money указано, что верификация — обязательна до начала обмена? Где документ или интерфейс, где об этом говорится? Почему клиент узнаёт об этом уже после того, как деньги попадают на платформу и становятся заблокированными? Это не AML. Это схема: 1. Получить деньги, 2. Заблокировать аккаунт, 3. Требовать документы, 4. Оставить деньги, если пользователь откажется. Если вы, BestChange, действительно уважаете правила AML — вы должны признавать, что этот обменник их нарушает. Если нет — вы просто допускаете на своей платформе маскировку злоупотреблений под якобы “борьбу с отмыванием”, и это уже ваша репутационная ответственность. Прошу вас: • Проверить прозрачность условий cyber.money; • Заставить их указать AML-требования до оформления заявок; • И прекратить покрывать подобные практики. Спасибо.

Иван, для возобновления аккаунта необходимо верификация

Добрый день, Сожалеем, что Ваш обмен не был завершен. Служба безопасности обменного пункта обнаружила подозрительные паттерны при обработке созданной заявки на обмен. Согласно п. 7 политики AML обменного сервиса обработка заявки может быть приостановлена в рамках прохождения процедуры верификации. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

BestChange, это не поддержка — это издевательство над пользователем и системой доверия Уважаемая администрация BestChange, Обменник cyber.money в четвёртый раз отвечает мне одной и той же фразой: “Иван, для возобновления аккаунта необходима верификация.” Ни один из моих вопросов не был прочитан или понят. Ни один аргумент, приведённый мною, не был опровергнут или даже рассмотрен. Ни одна претензия не получила содержательного ответа. Это не поддержка. Это прямая демонстрация отношения к клиенту: “молчи и отдай документы — или теряй деньги”. Так выглядит сознательное игнорирование сути проблемы с единственной целью — “закрыть тикет” и “снять претензию”, а не её решить. Я задал прямые вопросы: • Почему не было уведомления о необходимости верификации до оплаты? • Почему аккаунт замораживается только после получения средств? • На каком основании применяется блокировка в рамках AML без обоснования? Ответ? Пять одинаковых слов, повторённых уже в четвёртый раз. Они не читают, не разбираются, не уважают — просто используют систему поддержки и отзывов как механизм “глушения жалоб”. Это злоупотребление не только доверием клиента, но и доверием к платформе BestChange. Если вы считаете, что это нормальное поведение для обменника, продолжайте его поддерживать. Если нет — значит пришло время реально вмешаться, потребовать объяснений и заблокировать площадку, которая превратила верификацию в ловушку.

Иван, при создании заявки Вы должны были ознакомиться с правилами обменного пункта и политикой AML, согласно которым могут быть запрошены верификационные материалы на любом этапе проведения обмена. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте. Цитирую ваш ответ: “При создании заявки Вы должны были ознакомиться с политикой AML, согласно которой могут быть запрошены верификационные материалы на любом этапе проведения обмена.” Другими словами, вы прямо подтверждаете: Обменник может забрать деньги клиента, заблокировать его аккаунт, не объяснять ничего, и в любой момент сказать: “а теперь документы, иначе деньги не вернём”. Даже если это была первая и единственная заявка, и человек действовал в рамках закона. Позвольте уточнить: 1. Где в AML/FATF, международных или российских нормах указано, что верификация может быть запрошена без признаков риска или подозрений? 2. Где объяснение, на каком основании именно мой аккаунт был заморожен? 3. И, наконец: почему меня о риске заморозки вообще не уведомили до момента перевода средств? То, что вы сейчас называете «AML», на деле — это: юридическая ширма, прикрытие схемы захвата средств, и признание, что обменник может делать с деньгами клиента всё, что угодно, когда угодно, без объяснений. Такое поведение — не соответствует ни международной практике AML, ни здравому смыслу, ни вашей собственной репутации. Ваша обязанность как мониторинга — не просто публиковать курсы, а проверять, как ведут себя обменники, и защищать пользователей. Если вы игнорируете явную схему, при которой деньги блокируются без объяснений и от клиента требуют документы “по праву”, который сами себе придумали — значит, вы становитесь её частью. Я прошу вас пересмотреть позицию. Пока вы позволяете подобным обменникам работать под вашей платформой, BestChange перестаёт быть гарантом безопасности и становится посредником в удержании средств у тех, кто умеет красиво прятаться за терминами “AML”. Если в ближайшее время не будет внятного разбирательства и реакции по существу, — весь ход переписки и схема работы cyber.money будет опубликована в публичном пространстве.

И ещё один вопрос, на который никто не отвечает: если верификация действительно обязательна по AML, почему об этом мне сообщили только через два дня после блокировки аккаунта? Я писал в поддержку сразу после заморозки, и на протяжении двух суток получал только шаблонные ответы: “ожидайте”, “кодеры проверяют”, “на проверке”. Если вы честно соблюдаете AML и это “стандартная процедура” — почему никто сразу не сообщил, что требуется верификация? Почему не было автоматического уведомления, ни письма, ни сообщения в личном кабинете? Это ещё раз доказывает: • Никакого реального AML-процесса нет. • Всё это — инструмент, который включается вручную и только после того, как деньги уже у обменника. • До тех пор, пока клиент не начнёт возмущаться — ему даже не говорят, что происходит. А теперь этот же обменник и вы, как площадка BestChange, пытаетесь ретроспективно выдать это за “стандартное правило”? Это уже откровенная манипуляция и покрытие схемы.

И отдельная просьба: Прошу больше не присылать шаблонных ответов и не уходить от сути. Ответьте, пожалуйста, на все поставленные мною вопросы, а не на те, по которым у вас заранее подготовлен текст. Вы работаете с деньгами людей. Это требует уважения, конкретики и ответственности, а не формальных заготовок.

Здравствуйте, Ольга, данная заявка заморожена службой безопасности, необходимо видео карты, с которой вы платили на фоне заявки. Если карта виртуальная - документ удостоверяющий личность на фоне заявкиПретензия снята

Дополнение к жалобе на обменный пункт Уважаемая служба поддержки BestChange, После подачи жалобы на действия обменного пункта, я получила следующий ответ от их службы поддержки: > "Здравствуйте, Ольга, данная заявка заморожена службой безопасности. Необходимо видео карты, с которой вы платили, на фоне заявки. Если карта виртуальная — документ, удостоверяющий личность, на фоне заявки. Претензия снята." Данный ответ подтверждает, что обменный пункт требует персональные данные (паспорт) без объяснения правового основания и не предоставляет: юридический адрес, номер горячей линии, данные ответственного лица, правовой статус как финансовой или проверенной организации. Я не отказываюсь от выполнения условий, при которых обмен был бы возможен, но такие требования к пользователю допустимы только от организаций, которые официально зарегистрированы и несут ответственность за защиту персональных данных. Запрос личных документов без юридического основания, под угрозой удержания средств, является вымогательством. Я прямо заявляю, что: предоставлю документы только после получения от обменника юридического адреса, контактного номера, и ФИО ответственного лица, который несет ответственность за обработку персональных данных согласно законодательству РФ. в противном случае расцениваю это как мошенничество и вымогательство с использованием доверия пользователей. Данный обменник использует платформу BestChange, чтобы создавать видимость легитимности, но на деле нарушает законы, блокирует средства клиентов и не предоставляет юридической информации. Это подрывает доверие ко всей платформе. Прошу вас срочно отреагировать и принять меры: временно приостановить деятельность данного обменника на вашем сайте, запросить от него документы и юридические данные, либо исключить его из листинга.Претензия возобновлена

Здравствуйте, Ольга, данная заявка заморожена службой безопасности, необходимо видео карты, с которой вы платили на фоне заявки. Если карта виртуальная - документ удостоверяющий личность на фоне заявкиПретензия снята

Тема: Повторная жалоба на обменный пункт — вымогательство личных данных и блокировка средств Уважаемая служба поддержки BestChange, Обращаюсь к вам повторно с официальной жалобой на обменный пункт, размещённый на вашей платформе. Ситуация остаётся критической: мои средства были удержаны без законных оснований, и мне предъявляются незаконные требования предоставить персональные документы, несмотря на то, что обменник не является финансовой организацией и не имеет на это прав. Я выполнила требования обменника и предоставила видео с картой на фоне заявки. Однако мне отказали без объяснения причин, сославшись на то, что «на карте не видно номера», хотя карта является юбилейной VIP-картой ВТБ, где номер физически не напечатан. Это не даёт им основания отказывать в обмене или блокировать мои средства. При этом: Обменник отказывается предоставить юридический адрес, данные ответственного лица или хотя бы контактный номер горячей линии. На прямой вопрос, являются ли они финансовой организацией, ответили, что "нет", но при этом сравнивают себя с Binance. Binance — это зарегистрированная и лицензированная платформа, которая несёт ответственность за обработку персональных данных и имеет соответствующие лицензии. Обменник на вашей платформе не имеет ни регистрации, ни юридической ответственности. Мои средства по заявке заморожены, а в ответ на жалобу обменник самовольно "снял претензию", что недопустимо. Все эти действия — это вымогательство личных данных под угрозой удержания средств, что является нарушением законодательства Российской Федерации (в том числе ФЗ-152 «О персональных данных») и признаками мошенничества (ст. 159 УК РФ). Я настаиваю: 1. На немедленной проверке действий обменного пункта. 2. На временном отстранении обменника от участия в платформе BestChange до выяснения обстоятельств. 3. На публичном ответе, почему на платформе присутствует обменник, который требует документы и блокирует средства, не будучи финансовой организацией. Готова предоставить: Видео, чеки, скриншоты. Переписку с поддержкой. Имена и контакты других пострадавших (на данный момент таких уже минимум 5 человек). Если в кратчайшие сроки вопрос не будет решён, мы вынуждены будем обратиться с коллективной жалобой в Роскомнадзор, прокуратуру, МВД РФ и РКН, а также подать обращение в СМИ и профильные криптовалютные сообщества. С уважением, Ольга.Претензия возобновлена

Здравствуйте, Ольга, данная заявка заморожена службой безопасности, необходимо видео карты, с которой вы платили на фоне заявки. Если карта виртуальная - документ удостоверяющий личность на фоне заявкиПретензия снята

Тема: Коллективная жалоба. Требование исключения мошеннического обменника с BestChange Уважаемая служба поддержки BestChange, Обращаюсь к вам с повторной официальной жалобой на обменный пункт, размещённый на вашей платформе, который ведёт мошенническую деятельность и массово нарушает права клиентов. На текущий момент у меня две заблокированные заявки, средства по которым удерживаются без законных оснований. Я лично связалась минимум с пятью другими пострадавшими, которые столкнулись с аналогичной схемой. Общая сумма замороженных средств превышает 150 000 рублей и продолжает расти. А сколько людей не смогли выразить свои претензии или просто смирились, не зная куда обращаться — неизвестно, и это может быть массовое явление. Суть проблемы: Обменник требует видео банковской карты или паспорт на фоне заявки, не являясь ни банком, ни лицензированной финансовой организацией; Отказывается предоставлять юридический адрес, ИНН, ФИО ответственного лица и даже контактный телефон; На вопросы о том, кто будет нести ответственность за утечку персональных данных, ответа не даёт; Отказывает в выплате средств без обоснований, несмотря на предоставление видео и чеков; Самовольно “снимает претензии”, фактически игнорируя суть обращения клиента; Ссылается на некую «службу безопасности», но никаких официальных оснований или регламентов проверки не предоставляет. Эти действия носят явно мошеннический характер и нарушают законы Российской Федерации — включая ФЗ-152 «О персональных данных» и ст. 159 УК РФ (мошенничество). Если BestChange не примет меры, не проведёт проверку и не приостановит деятельность данного обменника, мы будем вынуждены: 1. Подать коллективную жалобу в правоохранительные органы РФ, включая Роскомнадзор, МВД и прокуратуру; 2. Обратиться в СМИ, криптосообщества, Telegram-каналы с открытым обращением; 3. Рассматривать бездействие BestChange как косвенное содействие мошенническим действиям и укрывательство схем, наносящих ущерб гражданам. Мы требуем: Срочной проверки деятельности обменника; Временного исключения его с площадки до завершения разбирательства; Выплаты всех замороженных средств; Предоставления официальной позиции BestChange в течение 48 часов. У меня имеются документы, видео, переписки и обращения от других пострадавших. Прошу отнестись к обращению со всей серьёзностью. С уважением, Ольга.Претензия возобновлена

Здравствуйте, Ольга, данная заявка заморожена службой безопасности, необходимо видео карты, с которой вы платили на фоне заявки. Если карта виртуальная - документ удостоверяющий личность на фоне заявкиПретензия снята

Кто дал вам право снимать притензию! + прошу бест чендж незамедлительно ответить я предоставила видео поддержке но они по наработаной схеме игнорируют его просят что то ещё!Претензия возобновлена

Здравствуйте, Ольга, данная заявка заморожена службой безопасности, необходимо видео карты, с которой вы платили на фоне заявки. Если карта виртуальная - документ удостоверяющий личность на фоне заявкиПретензия снята

Вы отвечаете тупо одним сообщением вы слышите или читаете. Что я пишу по поводу Вашей работы ало бест чендж чистой воды скам а не обменник прошу обратить внимание и дать официальный ответ! Создали сообщество для тех кого опракинул данный обменник ***Претензия возобновлена

Здравствуйте, Ольга, данная заявка заморожена службой безопасности, необходимо видео карты, с которой вы платили на фоне заявки. Если карта виртуальная - документ удостоверяющий личность на фоне заявкиПретензия снята

Бестчендж прошу обратить внимание на данный обменный пункт тупо копирует сообщение что бы снять притензию написала вам на на официальную почту в надежде на официальный ответ со данному обменному пункту тупо издеваються получив видео тупо копируют одно и тоже сообщение что бы просто снять притензию и сделать вид того что поддержка работает как и пртдуманаая служба безопасности на самом деле служба замства и по,,, узма... е.Претензия возобновлена

Здравствуйте, Ольга, данная заявка заморожена службой безопасности, необходимо видео карты, с которой вы платили на фоне заявки. Если карта виртуальная - документ удостоверяющий личность на фоне заявкиПретензия снята

Тема: Коллективная жалоба. Требование исключения мошеннического обменника с BestChange Уважаемая служба поддержки BestChange, Обращаюсь к вам с повторной официальной жалобой на обменный пункт, размещённый на вашей платформе, который ведёт мошенническую деятельность и массово нарушает права клиентов. На текущий момент у меня две заблокированные заявки, средства по которым удерживаются без законных оснований. Я лично связалась минимум с пятью другими пострадавшими, которые столкнулись с аналогичной схемой. Общая сумма замороженных средств превышает 150 000 рублей и продолжает расти. А сколько людей не смогли выразить свои претензии или просто смирились, не зная куда обращаться — неизвестно, и это может быть массовое явление. Суть проблемы: Обменник требует видео банковской карты или паспорт на фоне заявки, не являясь ни банком, ни лицензированной финансовой организацией; Отказывается предоставлять юридический адрес, ИНН, ФИО ответственного лица и даже контактный телефон; На вопросы о том, кто будет нести ответственность за утечку персональных данных, ответа не даёт; Отказывает в выплате средств без обоснований, несмотря на предоставление видео и чеков; Самовольно “снимает претензии”, фактически игнорируя суть обращения клиента; Ссылается на некую «службу безопасности», но никаких официальных оснований или регламентов проверки не предоставляет. Эти действия носят явно мошеннический характер и нарушают законы Российской Федерации — включая ФЗ-152 «О персональных данных» и ст. 159 УК РФ (мошенничество). Если BestChange не примет меры, не проведёт проверку и не приостановит деятельность данного обменника, мы будем вынуждены: 1. Подать коллективную жалобу в правоохранительные органы РФ, включая Роскомнадзор, МВД и прокуратуру; 2. Обратиться в СМИ, криптосообщества, Telegram-каналы с открытым обращением; 3. Рассматривать бездействие BestChange как косвенное содействие мошенническим действиям и укрывательство схем, наносящих ущерб гражданам. Мы требуем: Срочной проверки деятельности обменника; Временного исключения его с площадки до завершения разбирательства; Выплаты всех замороженных средств; Предоставления официальной позиции BestChange в течение 48 часов. У меня имеются документы, видео, переписки и обращения от других пострадавших. Прошу отнестись к обращению со всей серьёзностью. С уважением, Ольга.Претензия возобновлена

Здравствуйте, Ольга, данная заявка заморожена службой безопасности, необходимо видео карты, с которой вы платили на фоне заявки. Если карта виртуальная - документ удостоверяющий личность на фоне заявкиПретензия снята

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Прошу учесть, что деньги им дошли, это пишет сам сайт, они просто не хотят переводить мне средства, прошу вмешательства.

Здравствуйте, Александр, для возобновления данной заявки необходимо предоставить данные, которые запросил оператор технической поддержкиПретензия снята

Все необходимые данные я предоставил, прошу либо вернуть средства либо мне их зачислить, после видео у вас еще пойдет что то, деньги у вас, выплачивайте, претензия не снята! администрация бестченджа!Претензия возобновлена

Александр, для возобновления данной заявки необходимо предоставить данные, которые запросил оператор технической поддержкиПретензия снята

Я предоставил все что необходимо, деньги у вас, вы меня слышите? либо возвращайте деньги мне на карту, либо переводите юстд, в чем проблема? я не нарушил не одного правила, вы желаете меня мучать, претензия снимется тогда когда мои деньги будут у меня, хватит снимать претензию!Претензия возобновлена

Александр, без запрошенных документов разморозка заявки не возможнаПретензия снята

Это сугубо ваши правила, вы сперва верефицируйте себя как обменник, потом запрашивайте другое, вы банк? Нет, я не обязан вам ничего, все что нужно — я предоставил, деньги у вас, не хотите мне крипту отдавать, верните на мою карту, в чем проблема? Оттуда откуда пришли, что за заморочка, прошу Администрацию Бесчанджа разобраться в данной ситуации, обменник по факту украл денежные средства, не собирается никуда отдавать, это -репутация всей этой конторы, перестаньте снимать претензию, 25тыщ не малые средства.Претензия возобновлена

Александр, Регламент: Мы оставляем право за собой запросить фото и видео паспорта, селфи с паспортом в руках, на фоне заявки, подтверждение владение реквизитом (например, видео банковской карты на фоне заявки)Претензия снята

По какой причины вы имеете право запрашивать это? когда я делал заявку такого не было, теперь появилось, по законам вы украли средства, вы не официальный банк что бы что либо запрашивать, верните мои деньги, претензия не снята.Претензия возобновлена

Александр, Регламент: Мы оставляем право за собой запросить фото и видео паспорта, селфи с паспортом в руках, на фоне заявки, подтверждение владение реквизитом (например, видео банковской карты на фоне заявки)Претензия снята

Перестаньте тратить и мое и ваше время, деньги то у вас, вы или верните деньги или отдайте крипту, я не понимаю, в чем проблема.

Вы будете долго претензию снимать, деньги мои верните. Я вам все скинул что нужно, деньги у вас.Претензия возобновлена

Александр, Регламент: Мы оставляем право за собой запросить фото и видео паспорта, селфи с паспортом в руках, на фоне заявки, подтверждение владение реквизитом (например, видео банковской карты на фоне заявки)Претензия снята

Ваш обменник не есть официальным, по закону РФ я не обязан вам это предоставлять, работайте по закону, верните деньги, претензия снимется тогда когда деньги будут у менять — пока вы их украли претензия на месте.

Претензия не снята!Претензия возобновлена

Александр, Регламент: Мы оставляем право за собой запросить фото и видео паспорта, селфи с паспортом в руках, на фоне заявки, подтверждение владение реквизитом (например, видео банковской карты на фоне заявки)Претензия снята

Без проблем, прошу вмешаться в дело администрацию бесченджа.Претензия возобновлена

Читая комментарии всего об обменки, не советую так же пользоваться данной обменкой, это мошенники, украли деньги и не возвращают.

Александр, Регламент: Мы оставляем право за собой запросить фото и видео паспорта, селфи с паспортом в руках, на фоне заявки, подтверждение владение реквизитом (например, видео банковской карты на фоне заявки)Претензия снята

Одно и тоже вы только можете и отвечать, ваши правила съели самих себя, претензия снимется тогда когда вы вернете мои деньги) Ожидаем администраторов Bestchange.Претензия возобновлена

Александр, Регламент: Мы оставляем право за собой запросить фото и видео паспорта, селфи с паспортом в руках, на фоне заявки, подтверждение владение реквизитом (например, видео банковской карты на фоне заявки)Претензия снята

Вы не официальный обменник что бы такое запрашивать, на заборе тоже написано многого, работайте по закону, ожидаю ответа администратора бесченджа — деньги у вас, мои деньги на секундочку.Претензия возобновлена

Александр, Регламент: Мы оставляем право за собой запросить фото и видео паспорта, селфи с паспортом в руках, на фоне заявки, подтверждение владение реквизитом (например, видео банковской карты на фоне заявки)Претензия снята

Претензия снимется тогда когда мои деньги будут у меня, а не вы их украли у меня, я жду администрацию бесченджа, хватит снимать претензию, придумайте что то новое.Претензия возобновлена

Александр, Регламент: Мы оставляем право за собой запросить фото и видео паспорта, селфи с паспортом в руках, на фоне заявки, подтверждение владение реквизитом (например, видео банковской карты на фоне заявки)Претензия снята

Мне очень нравится что вам приятно оставлять и снимать претензию, но не тут то было, 25 тыщ верните тогда снимайте. Администрация бесченджа разбудите данных Администраторов что бы не повторяли одно и тоже по 100 раз, все необходимо они получили, в дальнейшем нарушают законы.Претензия возобновлена

Александр, Регламент: Мы оставляем право за собой запросить фото и видео паспорта, селфи с паспортом в руках, на фоне заявки, подтверждение владение реквизитом (например, видео банковской карты на фоне заявки)Претензия снята

Я бы рекомендовал BestChang'у, снять данный обменный пункт. Так как ребята появляются в сети в телеграме, молчат, на сайте молчат. Зачем техподдержка тогда? И одни негативные отзывы здесь...

Здравствуйте, Илья, ваша транзакция была заблокирована АМЛ проверкой, поскольку она содержит в себе высоко рисковые активы. Для возобновления заявки необходимо связаться со службой технической поддержки и пройти процедуру KYCПретензия снята

Https://clip2net.com/s/4mtWFRn https://clip2net.com/s/4mtWH7d Попрошу администрацию BestChange, разобраться в данной ситуации, написали здесь, что высоко рисковые активы, у меня нету высоко активных, у меня средней... При среднем средства выплачиваются и отправляются, у меня запросила какая-то Служба безопасности паспорт, селфи, ФИО. И при возврате средств также требуют.Претензия возобновлена

Илья, по проверке вашей транзакции через АМЛ бот сервис нашел наличие санкций. Мы готовы предоставить администрации мониторинга выписку из амл бота и хеш транзакции для проверки. Обратите внимание, что эта мера была принята для обеспечения соблюдения правил нашего сообщества и условий предоставления услуг.Претензия снята

TRX Address: TE8fycic21xCz7fht1NXpZ3VEx******* Результат проверки Адрес в зоне среднего риска Риск: 59% Подробный анализ: Связи: • Биржа — 83.93% • Высокорисковая биржа — 10.14% • Санкции — 3.16% • Платежные провайдеры — 1.00% • Пыль — 0.70% • Кастодиальные кошельки — 0.29% • Организации под следствием — 0.23% • Кроссчейнмосты — 0.21% • Гемблинг — 0.20% • Другое — 0.06% • Высокорисковая юрисдикция — 0.03% • Мошенничество — 0.01% • Украденные средства — 0.01% • P2P биржа — 0.01% • DEX — 0.01% • Неопределенный — 0.01% Минимальный риск • High_Risk_Exchange — 10.14% Средний риск • Sanctions — 3.16% Тут средний уровень, из-за санкций не означает, что не нужно выплачивать средства. и запрашивать селфи, я попрошу возврата денежных средств, без селфи, и паспортов.

Я жду возврата средств.Претензия возобновлена

Илья, данная транзакция содержит высоко рискованные актив, это несет для нас репутационные и юридические риски. В случае запроса мы обязаны предоставлять данные клиента.Претензия снята

Я менял недавно, у многих обменник, у меня такой дичи блин не запрашивали как вы негодяи!

Илья, это не наше желание, а обязанность.

Я предоставил отчёт, я жду возврата средств!

Возврат средств ожидаю.Претензия возобновлена

Илья, Sanctions это высокий риск, а не средний. Возможно возобновления заявки возможен возврат, и вывод на карту.Претензия снята

Https://www.trustpilot.com/review/cyber.money — Админы бестчанджа, как Вам такая информация 2.7 оценка здесь))) Санкции, не высокий риск, я жду решения бестченджа. И отчёт уже предоставил сам сюда! он не 100% Санкций! Вы бы не позорились, ребята!Претензия возобновлена

Илья, мы не принимаем высоко рискованные активы, даже если общий рейтинг транзакции низкий.Претензия снята

Я жду возврата средств. BestChange, подключитесь пожалуйста!Претензия возобновлена

Илья, 1.8. Мы можем проводить дополнительные проверки вашей информации и запрашивать у Вас любую необходимую документацию и данные связанные с обменом ( паспорт, фотографию карты, видео верификацию карты, квитанция отправки средств и другие необходимые данные) по любой причине, связанной с использованием Вами Услуг и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Вы предоставляете. Если условия предоставления документов не выполнены, сервис вправе отказать в предоставлении услуг и инициировать возврат средств на реквизиты отправителя в течении 5-ти банковских дней. 1.9. Сервис вправе приостановить операцию и удержать средства Пользователя, в целях предотвращения мошеннических и других действий, которые могут нанести финансовые и репутационные потери для Сервиса или Пользователя, на срок требуемый для проведения финансового расследования и получения подробностей по транзакции от платежного шлюза или банка эмитента.Претензия снята

Я тоже вправе приостановить работу сайта тогда до возврата средств.Претензия возобновлена

ДС выплатил обменник. Желаю ему процветания!Претензия снята

Здравствуйте, Cpawords, Внимание! Гарантированный срок выплаты на Банковская карта (RUB) занимает 24 часа с момента зачисления вашего платежа. Если не согласны с максимально возможным сроком ожидания - откажитесь от обмена.

Сделайте выплату сейчас, у вас просто не один десяток претензий.

Cpawords, данная заявка попала на проверку службы безопасности, свяжите с технической поддержкой и предоставьте запрошенные документы (селфи с паспортом, на фоне заявки)

Вы *** с 2024 года але, делайте манибек, и конфликт исчерпан.

Cpawords.pro, мы не принимаем криптовалюту с наличием красных меток, в случае запроса из правоохранительных органов или бирж мы обязаны предоставлять данные клиента, чтобы не понести репутационые и юридические риски. Для возврата по заявке необходимо пройти верификацию. Это можно сделать на сайте. Оператор доступен и отвечает.

Ребята хватит врать, иначе этот диалог можем продолжать бесконечно.

Cpawords.pro, вы можете запросить АМЛ проверку перевода у оператора тех поддержки, он предоставит информацию

Какая амl проверка.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска: https://getblock.net/en/report-preview/b18124c3-41b6-6abe-72a5-b0f5b89f075a В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

35% это небольшой риск, так что просьба сделать манибек либо выплатить заявку.

Я требую сделать возврат usdt! Вы не имеете права удерживать их и отказывать в возврате!

Здравствуйте, Дмитрий, Внимание! Гарантированный срок выплаты на Банковская карта (RUB) занимает 24 часа с момента зачисления вашего платежа. Если не согласны с максимально возможным сроком ожидания - откажитесь от обмена.Претензия снята

Я требую вернуть мне USDT прямо сейчас жду от вас ответ в ТГ или на мою почту, хватит с вами наработался уже!Претензия возобновлена

Дмитрий, данная заявка попала на проверку службы безопасности, свяжите с технической поддержкой и предоставьте запрошенные документы (селфи с паспортом, на фоне заявки)Претензия снята

Во первых я не обязан, вам скидывать свои паспортные данные и тем более в направлении usdt-сбп! во вторых я требую возврата usdt! с вами я дел больше иметь не хочу!Претензия возобновлена

Дмитрий, при создание заявки вы согласитесь с регламентом. Мы как финансовый сервис обязаны вродить AML и KYC проверки.Претензия снята

Я вам еще раз повторяю, вы можете идти дальней дорогой! Вам паспорт свой не скину никогда с вашим отношение свинским к клиентам! Требую возврата usdt немедленно!

Я вам еще раз повторяю, вы можете идти дальней дорогой! Вам паспорт свой не скину никогда с вашим отношение свинским к клиентам! Требую возврата usdt немедленно!Претензия возобновлена

Дмитрий, для возобновления заявки необходимо пройти верификацию, согласно процедуре KYCПретензия снята

Причина требования прохождения KYC?Претензия возобновлена

Я меняю у вас не в первый раз в таком направлении и такого запроса не было! Или вы девочки там обиделись на мою первую негативную претензию? Дак вы в конец обнаглели и всему есть предел!

Дмитрий, мы не разглашаем критерии проверки клиентов и их активов. Они происходят в редких случаях - fraud, abuse, scam, stolen fundsПретензия снята

А я не разглашаю свои персональные данные всяким обменникам типа вашего. Поэтому делайте возврат, да и с вами диалог безполезен, вы даже в ТГ не отвечаете весь день.Претензия возобновлена

Дмитрий, заявка в данный момент заморожена, для возобновления необходимо пройти верификацию. Мы работаем в правовом поле и соблюдаем международные требования KYC\AMLПретензия снята

Я не буду передавать документы третим лицам! Скрины транзакций могу показать от куда средства, они с майнинг пулов! Если вы продолжите удерживать их, данная претензия останется навсегда!Претензия возобновлена

Дмитрий, Дмитрий, заявка в данный момент заморожена, для возобновления необходимо пройти верификацию. Мы работаем в правовом поле и соблюдаем международные требования KYC\AMLПретензия снята

Я могу пройти верефикацию в сервисе верефикаций документов, но не скидывая вашему саппорту фотографий! Жду ссылку тогда от вас где смогу пройти верефикацию и загрузить фотографии в безопасном режиме.Претензия возобновлена

Кстати, а почему вы меня тут только оповестили что средства в заморозке, а не в почте или в статусе заявки? И в ТГ я вам сразу писал узнавал про задержку, но там даже не прочитано! Вы обиделись, что ли на претензию и на требование вернуть usdt?

Дмитрий, через некоторое время заявка поменяет статус на замороженаПретензия снята

Администратор CyberMoney, Где могу пройти безопасно верификацию?Претензия возобновлена

Дмитрий, мы принимаем верификацию через чатПретензия снята

А вы кто такие, что бы я вашему админу, который меня игнорит весь день свои данные в чат ТГ скидывал еще и фотографиями? Вы обязаны обеспечить безопасную процедуру верификации, как это делают биржи и прочие сервисы. Вы же сами пишите о правовом поле, дак будте добры делайте и сами все так, как должно быть! Если не можете безопасно верифицировать, то верните мои Usdt! Хотя я знаю как будет дальше))) Вы ровно с 24часовой задержкой выполните обмен, а требую доки мои, вы просто тянете время))) Жду ссылку где пройти верификацию?!Претензия возобновлена

Дмитрий, мы не принимаем криптовалюту с наличием красных меток, в случае запроса из правоохранительных органов или бирж мы обязаны предоставлять данные клиента, чтобы не понести репутационые и юридические риски. Для возврата по заявке необходимо пройти верификацию. Это можно сделать на сайте. Оператор доступен и отвечает.Претензия снята

Где на сайте? Ссылку скиньте, в ТГ почему не отвечаете мне?Претензия возобновлена

Дмитрий, на главной странице доступен живой чат справа снизуПретензия снята

Там не отвечают тоже.Претензия возобновлена

Дмитрий, у нас нет не отвеченных чатов Cлужба поддержки 10:00 - 22:00 (МСК)Претензия снята

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Пользователь, Пришлите верификацию карты в телеграмПретензия снята

Кроме того, статья 857 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что информация, составляющая банковскую тайну, может быть раскрыта только с согласия клиента и в случаях, предусмотренных законом. Требование передать такие данные через мессенджер не имеет законных оснований. Я понимаю важность соблюдения мер по противодействию отмыванию денег, однако ваши методы верификации не должны нарушать права клиентов и должны соответствовать российскому законодательству. На основании вышеизложенного, я отказываюсь предоставлять запрашиваемые данные через небезопасные каналы связи. Ожидаю от вас решения по зачислению моих средств в рамках правового поля.Претензия возобновлена

Пользователь, ждите ваша жалоба на рассмотрениеПретензия снята

Уважаемый Пользователь, добрый день. Пожалуйста, воздержитесь от дублирования отзывов, они будут удалены. Продолжайте комментирование в уже созданном отзыве. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Благодарю за ваш ответ, однако я уже жду решения достаточно долго. Прошло много времени с момента, когда я впервые обратился с этой проблемой, и, к сожалению, процесс все еще не сдвинулся с места. Я надеюсь на более оперативное рассмотрение моей жалобы, так как задержка с начислением средств вызывает у меня серьезные неудобства. Ожидаю, что вы примете все необходимые меры для скорейшего разрешения данной ситуации в соответствии с законодательством. Если ситуация не будет решена в ближайшее время, я буду вынужден принять меры, включая обращение в соответствующие органы для защиты своих прав. Прошу ускорить процесс рассмотрения и дать мне четкое понимание сроков, в течение которых проблема будет решена.Претензия возобновлена

Уважаемый Пользователь, по Вашей заявке мы сделали запрос в обменный пункт. Как только получим ответ, оповестим Вас. Пожалуйста, ожидайте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Пользователь, для решения вашего вопроса нужна верификацияПретензия снята

Я уже неоднократно заявлял, что ваш запрос на предоставление верификации через отправку фотографии карты противоречит законодательству Российской Федерации и моим правам на защиту персональных данных. Согласно Федеральному закону «О персональных данных» № 152-ФЗ и статье 857 Гражданского кодекса РФ, вы не имеете права требовать такие данные через небезопасные каналы связи, так как это нарушает принципы конфиденциальности и безопасности. Я категорически отказываюсь предоставлять запрашиваемую информацию, так как это нарушает мои права и не соответствует установленным нормам. Вы обязаны обеспечить выполнение всех условий и произвести начисление средств без дополнительных необоснованных требований. Если ситуация не будет решена в ближайшее время, я буду вынужден обратиться в соответствующие государственные органы и правоохранительные структуры для защиты своих прав. Я ожидаю от вас незамедлительного решения проблемы и начисления средств в соответствии с правовым полем.Претензия возобновлена

Пользователь, без верификации по вашей заявке выплаты не будет.Претензия снята

Ваше требование о верификации через предоставление фотографии карты на фоне заявки — это грубое нарушение законодательства Российской Федерации. Ваши действия незаконны и противоречат моим правам на защиту персональных данных. Вы обокрали меня на сумму более 15 тысяч рублей, и я не собираюсь предоставлять никакую дополнительную информацию. Согласно Федеральному закону «О персональных данных» № 152-ФЗ и статье 857 Гражданского кодекса РФ, ваша попытка требовать такие данные незаконна. Более того, ваши действия могут подпадать под статью 159 УК РФ (мошенничество) и нарушают Федеральный закон № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Вы обязаны немедленно начислить мне средства без каких-либо необоснованных требований. Я уже подал жалобы в отдел «К» МВД России и Роскомнадзор. Если ситуация не будет решена в ближайшее время, вам грозят серьезные последствия, включая привлечение к ответственности за нарушение законодательства о защите персональных данных и мошенничество. Кроме того, если администрация BestChange не окажет содействие в решении этой проблемы, я направлю жалобу и на них. Поскольку они предоставляют платформу для вашей деятельности, они также несут ответственность за взаимодействие с пользователями. Отсутствие действий с их стороны будет расценено как поддержка мошеннической деятельности. Ожидаю от вас немедленного действия и решения проблемы.Претензия возобновлена

Пользователь, без верификации карты с которой платили разморозка заявки не возможнаПретензия снята

Вы незаконно удерживаете мои средства, и ваши требования по верификации карты недопустимы. Это откровенное *** и нарушение законодательства РФ. Вы обязаны разморозить заявку и вернуть мне деньги. Я уже обратился в следующие структуры для расследования вашей деятельности: Отдел «К» МВД России Роскомнадзор Росфинмониторинг Если ситуация не будет разрешена немедленно, вас ждут серьезные последствия. Кроме того, я уведомлю администрацию BestChange о вашей незаконной деятельности и рисках для пользователей, если они не примут меры. Требую немедленной разморозки заявки и возврата средств без необоснованных требований.Претензия возобновлена

Долго ещё ждать?

У меня есть все квитанции! Фото карты я давать не буду это небезопасно.

Уважаемый пользователь, предоставьте все доказательства нам на почту support@bestchange.com С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я уже отправил все необходимые квитанции на указанный вами адрес электронной почты (support@bestchange.com), подтверждающие мои транзакции через обменный сервис Cyber. Money. Я ожидаю от вас содействия в разрешении сложившейся ситуации. Обменник незаконно удерживает мои средства, и их требования по верификации карты недопустимы.

Пользователь, ждем от вас запрошенные документыПретензия снята

Все запрошенные квитанции я уже отправил на вашу почту. Дополнительных документов я не обязан предоставлять, и ваши дальнейшие требования считаю незаконными. Прошу немедленно разморозить мою заявку и вернуть средства. Напоминаю, что я уже обратился в соответствующие государственные органы для расследования вашей деятельности. Ожидаю вашего оперативного решения ситуации. Если вопрос не будет решен в ближайшее время, я приму дополнительные меры.Претензия возобновлена

Пользователь, от вас не чеки просилиПретензия снята

А вам я ничего не буду больше присылать моим вопросом занимается BestChange.Претензия возобновлена

Пользователь, от вас не получена верификация карт с которых были платежиПретензия снята

Сколько раз вам нужно объяснить, что я не собираюсь предоставлять верификацию карт, с которых были платежи? Ваши требования не имеют законных оснований. Вы обязаны разморозить мою заявку и вернуть средства. В противном случае я приму меры и обращусь в государственные органы, чтобы остановить вашу незаконную деятельность. Ожидаю немедленных действий с вашей стороны.Претензия возобновлена

Пользователь, запрошенные документы от вас по прежнему не полученыПретензия снята

Администратор, USDT которые я вчера оплатил от вас по-прежнему не получены.Претензия возобновлена

Уважаемый пользователь, пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта все необходимые данные для прохождения верификации. Убедительная просьба не возобновлять претензию до предоставления запрошенных данных. В противном случае претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.Претензия снята

Добрый день, Уважаемый пользователь обменный пункт сообщил нам, что был произведен возврат средств отправителю, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.