Обменник

ExBitBotNet

Выставляю на всеобщее обозрение адрес, на который нужно перевести средства, чтобы все видели, что он не несет высоких рисков bc1qxvx4up6q2xr5xchgdcewk39suntdtpj02hwxn5.

Оплачена и подтверждена сумма оплаты 18950 р., если чеки, скрины подтверждающие это.

Здравствуйте, Слаукина, у вас риск по кошельку 75%. Мы не можем перевести на данный кошелек

Вам выше предоставлен НОВЫЙ И ЧИСТЫЙ КОШЕЛЕК!

Здравствуйте, Слаукина, отправили вам результат проверки вашего кошелька. Риск составляет 75,06%. Обратите особое внимание что на вашем кошельке высокая связь с DarkMarket - 5,1%

Претензия не может быть снята до выполнения заявки. Ваша транзакция также будет проверена на АМL.

Вы неадекватны? bc1qxvx4up6q2xr5xchgdcewk39suntdtpj02hwxn5 — это новый кошелек!

Вы неадекватны? bc1qxvx4up6q2xr5xchgdcewk39suntdtpj02hwxn5 — это новый кошелек!

Bestchange, обратите внимание, обменник открыто врет, что кошелtr bc1qxvx4up6q2xr5xchgdcewk39suntdtpj02hwxn5 имеет высокий риск. Это мошенничество и манипуляция. Проверьте его и убедитесь, что он чист.

Слаукина, речь идет про кошелек который вы изначально указали в заявке. Он имеет связь с DarkMarket - 5,1% Вам необходимо пройти полную верификацию для завершения обмена и смены кошелька. Обратитесь в поддержку Телеграм пожалуйста

Не будет никакой верификации, вам не отправлялил биткоин на кошелек! вам указан новый чистый кошелек и на него вы огбязаны перевести сумму.

Слаукина, к сожалению без верификации не сможем пропустить вашу заявку согласно правилам сайта на которые вы согласились создавая заявку. Напишите нам в Телеграм, и мы поможем быстрее завершить ваш обмен. Возобновлять тут претензию нет никакого смысла, вы тратите только свое время

А также я не пользуюсь никаким телеграммом. Такого откровенного мошенничества я не видела. Я им отсылаю рубли с карты на карту, а они хотят меня заставить нечто верифицировать. Вам дан кошелек bc1qxvx4up6q2xr5xchgdcewk39suntdtpj02hwxn5 на который вы обязаны перевести деньги, он чистый. Никаких проверок не будет, тк вам не отправлялся биткоин.

Слаукина, согласно правилам сайта вы обязаны пройти верификацию если это было затребовано. Ваш кошелек имеет связь с DarkMarket.

А также я не пользуюсь никаким телеграммом. Такого откровенного мошенничества я не видела. Я им отсылаю рубли с карты на карту, а они хотят меня заставить нечто верифицировать. Вам дан кошелек bc1qxvx4up6q2xr5xchgdcewk39suntdtpj02hwxn5 на который вы обязаны перевести деньги, он чистый. Никаких проверок не будет, тк вам не отправлялся биткоин.

Слаукина, вы можете решить вопрос в онлайн чате с оператором.

1. кошелек bc1qxvx4up6q2xr5xchgdcewk39suntdtpj02hwxn5 чист. 2. Вы получили рубли с карты РФ на карту РФ Тинькофф. 3. Верифицировать нечего, это манипуляция и мошенничество с вашей стороны с целью воровства. Пока не вмешается bestchange а вами не будет выполнена заявка, претензия не будет снята.

1. кошелек bc1qxvx4up6q2xr5xchgdcewk39suntdtpj02hwxn5 чист. 2. Вы получили рубли с карты РФ на карту РФ Тинькофф. 3. Верифицировать нечего, это манипуляция и мошенничество с вашей стороны с целью воровства. Пока не вмешается bestchange а вами не будет выполнена заявка, претензия не будет снята.

Оператор уже сказал, что ничего не будет, так что мы все решаем в претензии, которая не будет снята до выполнения заявки.

Слаукина, Мы вам написали в онлайн чате, что вам нужно пройти верификацию личности для отправки средств вам далее. Пожалуйста, проходите верификацию. Также предложили вам вариант упрощенной верификации.

Bestchange, обменник шантажирует меня в чате, что выполнит заявку если я только удалю некий негативный отзыв. Я это засринила и отсылаю вам. Такого *** я еще не встречала.

Итак, мои средства похищены с целью, чтобы я удалила некий отзыв. Это заскринено и отправлено в бестченж. Также мошенничество идет с целью получения личных данных, хотя я им не отсылала биткоин, а лишь деньги с карты. Bestchange, если это не будет решено сейчас же, я напишу заявление в мвд о воровсте 18950 р.

Слаукина, Мы вам написали в онлайн чате, что вам нужно пройти верификацию личности для отправки средств вам далее. Пожалуйста, проходите верификацию. Также предложили вам вариант упрощенной верификации.

Заскринен твой шантаж ***.

Заскринен твой шантаж ***.

Что ты мне написал в чате сейчас увидит bestchange и на всех формумах. *** мои деньги, чтобы я отзыв удалила! о чем ты ***думал, это теперь все увидят.

Слаукина, К сожалению, вы пытались перевести на кошелек, который связан в деятельностью DarkMarket. C вашей же стороны возникли проблемы и нужда в верификации личности. Без проверки личности дальнейший перевод не может быть осуществлен.

1. кошелек bc1qxvx4up6q2xr5xchgdcewk39suntdtpj02hwxn5 чист. 2. Вы получили рубли с карты РФ на карту РФ Тинькофф. 3. Верифицировать нечего, это манипуляция и мошенничество с вашей стороны с целью воровства. Пока не вмешается bestchange а вами не будет выполнена заявка, претензия не будет снята. 4. Обменник шантажирует требованием удаления негативного отзыва или не отдаст деньги. 5. Скрины шантажа и все доказательства высланы в бестченж. За такое мошенничество и хищение личных данных обменник должен быть исключен из мониторинга.

***, кому ты врешь, вы ничего не пытались, если бы вы "пытались", то эти средства я бы получила, ***. Теперь тебе ***, тк ты ***все открыто сказал в чате.

Слаукина, Никакого шантажа не было, а была предложена упрощенная верификация личности.

1. кошелек bc1qxvx4up6q2xr5xchgdcewk39suntdtpj02hwxn5 чист. 2. Вы получили рубли с карты РФ на карту РФ Тинькофф. 3. Верифицировать нечего, это манипуляция и мошенничество с вашей стороны с целью воровства. Пока не вмешается bestchange а вами не будет выполнена заявка, претензия не будет снята. 4. Обменник шантажирует требованием удаления негативного отзыва или не отдаст деньги. 5. Скрины шантажа и все доказательства высланы в бестченж. За такое мошенничество и хищение личных данных обменник должен быть исключен из мониторинга.

Bestchange, вам высланы на почту все скрини и скрины шантажа, удали отзыв иначе не получишь деньги.

На почту info@bestchange.com.

Слаукина или же Армен, Мы тоже выслали все доказательства по поводу причастности вашего кошелька получения к запрещенным происхождениям денежных средств, а именно DarkMarket.

Bestchange, лишите ***снимать претензию до выполнения заявки.

Да с тобой вообще никто не говорит, ***

Слаукина или же Армен, Мы тоже выслали все доказательства по поводу причастности вашего кошелька получения к запрещенным происхождениям денежных средств, а именно DarkMarket. Ожидайте решения со стороны Bestchange терпеливо и подчиняйтесь правилам, c которыми вы согласились. Всего самого хорошего вам

Bestchange, лишите *** снимать претензию до выполнения заявки.

Bestchange, все доказательства шантажа и вымогательства выслана вам на почту. Посколько я не высылала им биткоин, а переводила деньги с карты рф на карту тинькофф их дропа, ни о какой "верификации " не может бытьи речи. В чате оператор, в силу умственных способностей заявил, что если я удалю некий отзыв, то тогда он отдаст деньги и сделал это трижды, скрины чего высланы вам на почту. Лишите возможности уголовников снимать претензию до выполнения заявки и я требую, после такого уголовного отношения в свой адрес удалить их с мониторинга. После выполнения моей заявки.

Добрый день. Уважаемый пользователь, просим Вас прекратить поток негатива и обсценной лексики. Мы ожидаем на почту информацию с обеих сторон для разъяснения ситуации. Пожалуйста, ожидайте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

С моей стороны вы все получили на почту. Негатив и обсценная лексика? у меня похитили деньги с целью, чтобы я удалила 2 негативных отзыва, доказательства чего вам высланы на почту. И амл проверку я не прошла, переводя деньги с карты рф на карту рф. Я выше сообщила, что все отослала вам на почту. И обратите внимание на скрин, где он говорит — удалите 2 негативных отзыва и тогда мы переведем вам деньги!

Слаукина, Обратите ваше внимательно детально, что вам никто не сказал "удалите 2 негативных отзыва и тогда мы переведем вам деньги". Вам предложили упрощенную верификацию, для получения вами ваших средств

Лишить возможности снимать претензию вора и шантажиста.

Bestchange, сообщаю вам о своем решении, заявить в МВД о хищении у меня 18950 р. обменником, который вы мне рекомендовали как надежного на своем ресурсе, в случае, если заявка не будет выплачена мне в ближайший час. Никто не может требовать верификации, документы, скрины касательно адреса биткоина с которым не было взаимодействия, я же переводила деньги с карты на карту, доказательства чего вам высланы. Также никто не имеет право воровать деньги с целью шантажа, направленного на удаление негативного о них отзыва. Это уголовщина. Я жду час.

Слаукина, Обратите ваше внимательно детально, что вам никто не сказал "удалите 2 негативных отзыва и тогда мы переведем вам деньги". Вам предложили упрощенную верификацию, для получения вами ваших средств. Ожидайте решения со стороны Bestchange терпеливо и подчиняйтесь правилам, c которыми вы согласились

Bestchange, сообщаю вам о своем решении, заявить в МВД о хищении у меня 18950 р. обменником, который вы мне рекомендовали как надежного на своем ресурсе, в случае, если заявка не будет выплачена мне в ближайший час. Никто не может требовать верификации, документы, скрины касательно адреса биткоина с которым не было взаимодействия, я же переводила деньги с карты на карту, доказательства чего вам высланы. Также никто не имеет право воровать деньги с целью шантажа, направленного на удаление негативного о них отзыва. Это уголовщина. Я жду час.

Подчиняться ты будешь законам рф, и отвечать перед мвд, фсб, налоговой, ркн и прокуратурой за нелегальную финансовую деятельность, без ооо, инн, выплаты налогов, лицензии цб рф и лицензии оператора данных ркн, без которых ты не имеешь права, чушка провинциальная, осуществлять любые транзакции с рублем.

Bestchange, в связи с тем что провокации от уголовников и шантаж продолжается, я заявляю немедленно в компетентные органы о воровсте средств, незаконных требований личных данных, шантаже и нелегальной финансовой деятельности.

Слаукина, Просим вас еще раз терпеть и ожидать решения со стороны Bestchange подчиняйться правилам, c которыми вы согласились

Bestchange, в связи с тем что провокации от уголовников и шантаж продолжается, я заявляю немедленно в компетентные органы о воровсте средств, незаконных требований личных данных, шантаже и нелегальной финансовой деятельности.

Bestchange, в связи с тем, что вы не содействуюе отсутствию возможности снимать претензию до завершения транзакции, пришлось прибегнуть к такой формальности, как действующий закон.

Обменник, предоставить в комментарии ниже - ООО - ИНН, ОГРН - юридический и физические адрес вашего ООО - лицензию оператора данных РКН -лицензию ЦБ РФ Напоминаю всем присутсвтующим и бестченж, без лицензи оператора данных организация не вправе требовать какие либо личные документы, без лицензии ЦБ РФ осуществлять транзакции с рублем, а без ИНН, ООО И ОГРН осуществлять финансовую деятельность, а также незаконно обогащаться не уплачивая налоги.

***, отказываешься предоставить данные, которые являются открытыми, в связи с их отсутствием и признаешь нелегальную деятельность, незаконный сбор личной информации о гражданах России с целью дальнейшей перепродажи, незаконного обогащения и неуплате налогов, а свзяи с отсутствием данных документов? А также признаешь, что похитил 18950 р. с целью шантажа и удаления правдивых отзывов о своей нелегальной и мошеннической деятельности?

Что и требовалось доказать. Данный скрин приобщается к заявлению в компетентные органы. Обменник, отсутствием предоставления требуемых документов подтвердил нелегальную деятельность и незаконное обогащение, а также незаконный сбор личных данных россиян и хищение средств с целью шантажа и сокрытия о себе правдивых отзывов.

Обменник, подчиняйтесь законам РФ и предоставляейте требуемую информацию.

Обменник, еще раз, подчиняйтесь законам рф и предоставляйте требуемые документы.

Обменник, подчиняйтесь законам рф и предоставляйте требуемые документы о своей деятельности - ооо - инн, огрн - юридический и физические адрес вашего ооо - лицензию оператора данных ркн -лицензию цб рф напоминаю всем присутсвтующим и бестченж, без лицензи оператора данных организация не вправе требовать какие либо личные документы, без лицензии цб рф осуществлять транзакции с рублем, а без инн, ооо и огрн осуществлять финансовую деятельность, а также незаконно обогащаться не уплачивая налоги. В случае отказа предоставляенния данных, являющимися открытыми, в связи с их отсутствием признаете нелегальную деятельность, незаконный сбор личной информации о гражданах россии с целью дальнейшей перепродажи, незаконного обогащения и неуплате налогов, а свзяи с отсутствием данных документов? а также признаешь, что похитил 18950 р. С целью шантажа и удаления правдивых отзывов о своей нелегальной и мошеннической деятельности?

Слаукина, Просим вас еще раз терпеть и ожидать решения со стороны Bestchange подчиняйться правилам, c которыми вы согласились

Обменник, подчиняйтесь законам рф и предоставляйте требуемые документы о своей деятельности - ооо - инн, огрн - юридический и физические адрес вашего ооо - лицензию оператора данных ркн -лицензию цб рф напоминаю всем присутсвтующим и бестченж, без лицензи оператора данных организация не вправе требовать какие либо личные документы, без лицензии цб рф осуществлять транзакции с рублем, а без инн, ооо и огрн осуществлять финансовую деятельность, а также незаконно обогащаться не уплачивая налоги. В случае отказа предоставляенния данных, являющимися открытыми, в связи с их отсутствием признаете нелегальную деятельность, незаконный сбор личной информации о гражданах россии с целью дальнейшей перепродажи, незаконного обогащения и неуплате налогов, а свзяи с отсутствием данных документов? а также признаешь, что похитил 18950 р. С целью шантажа и удаления правдивых отзывов о своей нелегальной и мошеннической деятельности?

"подчиняйться" — егэ сложно тебе будет сдавать)

На каком основании вы переводите претензию в нейтральный статус, когда заявка не выполнена и деньги сворованы? Пособничаете ***?

Если что, мне плевать на эти деньги, я заявлю в компетентные структуры и на вас. Вы тупо пособничаете *** никак не объясняя перевод претензии в нейтральный статус.

Уважаемый пользователь, Вами были нарушены правила обменного сервиса, с которыми вы согласились при создании заявки. Для возврата средств Вам необходимо предоставить запрашиваемую информацию администрации обменного сервиса. В данном случае финансовая претензия переводится в нейтральный статус. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Какие правила мной были нарушены? вы сейчас тупо пособничаете ***. Никаких правил мной нарушено не было. Вам были предоставлены все доказательства шантажа и беспредела, что им нужно, чтобы я отзыв удалила, а деньги они заведомо взяли в заложники. Кошелек который не учавствовал в процессе обмена не может быть верифицирован, их интересуют предыдущие заявки, а не эта! вы игнорируете все доказательства даже не разобравшись в ситуации. В таком случае, продолжаю требование документов от обменника. Правила — не пишутся от руки, правила могут быть закреплены за легальной организацией. В связи с этим ооо - инн, огрн - юридический и физические адрес вашего ооо - лицензию оператора данных ркн -лицензию цб рф напоминаю всем присутсвтующим и бестченж, без лицензи оператора данных организация не вправе требовать какие либо личные документы, без лицензии цб рф осуществлять транзакции с рублем, а без инн, ооо и огрн осуществлять финансовую деятельность, а также незаконно обогащаться не уплачивая налоги.

Помимо заявления в мвд на обменник, подаю еще одно, на мониторинг, за пособничество в воростве. Вы уже заблокированы на территории РФ окончательно, ну будет еще прецедент.

Слаукина, дело не только в предоставленном вами рискованном кошельке. Вы указали неверный номер карты отправителя — это является грубым нарушением. Кроме того, ранее с вашей стороны уже использовались карты третьих лиц, что может свидетельствовать о мошеннических действиях. В связи с этим вам необходимо пройти минимальную верификацию: - предоставить корректный номер карты отправителя; - пояснить причину использования карт, принадлежащих другим лицам.

Bestchange если вы требуете процедуру, то укажите на какой кошелек я переводила средства обменнику или обменник перевел средства мне, в следствии чего "у них возникли проблемы". Вы е ба н у ты е твари, перевод был с карты рф на карту рф,глупцы бл ядь.

Ты вообще на х у й послан, чмо меняет причину уже в 15 раз, документы предоставляй, существо.

Во все интанции получает заяление обменник и мониторинг. Рано или поздно вас сук накроют, особенно обменник, который находится в рашке. Вы своровали деньги и это уголовное преступление. Нет документов — вы никто и ничто, физ лицо, своровавшее деньги и не более. и когда фсб накроет и тех и других, вы много за какие транзкции ответите и будете суки мотать за пособничество терроризма и экстремизма вечнгость.

А ты документы предоставляй, по которым ты имеешь хоть малейшее право нечто требовать. А вот деньги ты украл и это уголовное преступление. И мусора и фсб, хотят не хотят а будут это расследовать, а сумма достаточная чтобы и в суд подать.

Слаукина, то, что мы от вас требуем, — это общепринятые правила P2P-рынка. При совершении обменов вы обязаны указывать достоверные данные и не использовать карты третьих лиц. Подобное требование действует повсеместно, в том числе на крупнейших биржах, например, Bybit. Кроме того, ваш кошелёк имеет метки «darkmarket». При отправке средств с такого кошелька на биржу они могут быть заблокированы навсегда. Таким образом, мы фактически защищаем ваши будущие переводы и снижаем вероятность их блокировки на других площадках. Обратите внимание: поскольку ваш кошелёк имеет метки, связанные с «грязными» средствами, при обращении в полицию по этому инциденту проблемы могут возникнуть именно у вас, а не у другой стороны. Поэтому просим вас собраться с мыслями и воздержаться от использования нецензурной лексики — это совершенно неуместно в данной ситуации.

Отзывы не удалю. Заялвения отосланы во все интсанции на вас и мониторинг. Воровство 18950 р. Буду иметь по всем инстанциям пока не будет результата. С тебя требую соблюдать закон РФ и предоставить ниже документы о легальной финансовой деятельности ооо - инн, огрн - юридический и физические адрес вашего ооо - лицензию оператора данных ркн -лицензию цб рф.

Скрины с шантажом также отосланы в МВД, ФСБ, РКН, НАЛОГОВУЮ, ПРОКУРАТУРУ, ГЕНЕРАЛЬНУЮ ПРОКУРАТУРУ, СК И АДМИНИСТРАЦИЮ ПРЕЗИДЕНТА. Могу выслать копии заявлений и их номера. Отзывы не удалю. Заялвения отосланы во все интсанции на вас и мониторинг. Воровство 18950 р. Собирание личных данных физ лицом. Буду иметь по всем инстанциям пока не будет результата. С тебя требую соблюдать закон РФ и предоставить ниже документы о легальной финансовой деятельности ооо - инн, огрн - юридический и физические адрес вашего ооо - лицензию оператора данных ркн -лицензию цб рф.

А средства все на моем кошельке через обменники этого мониторинга, так что трындец в любом случае будет вам и мониторингу.

Слаукина, на территории РФ в настоящее время отсутствует прямое законодательное регулирование обменных операций с криптовалютами. Все подобные сделки относятся к формату P2P-операций (peer-to-peer), то есть сделок напрямую между пользователями. Мы, в данном случае, не выступаем финансовой организацией и не принимаем участия в расчетах, а лишь являемся связующим звеном между вами и человеком, который продаёт криптовалюту. Соответственно, ответственность за достоверность предоставленных данных и законность используемых платёжных инструментов полностью лежит на участниках сделки. При этом следует учитывать, что: в соответствии со ст. 159 УК РФ (мошенничество) использование чужих платёжных средств без согласия их владельцев может квалифицироваться как противоправное деяние; операции с картами третьих лиц без их ведома могут вызвать подозрения в отмывании доходов (115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём»); при обращении в правоохранительные органы ответственность в подобных случаях ложится именно на держателя кошелька или карты, так как именно он связан с «сомнительными» средствами. Таким образом, наша задача — предупредить вас о возможных рисках и обезопасить как текущую сделку, так и ваши будущие переводы на других площадках.

Заявление написано в банк о хищении средств и на вашего дропа. То, что это ваш дроп заскринено и отослано в банк. Нехило ты подставил и себя и мониторинг и платежку.

Скрины с шантажом также отосланы в мвд, фсб, ркн, налоговую, прокуратуру, генеральную прокуратуру, ск и администрацию президента. Могу выслать копии заявлений и их номера. Отзывы не удалю. Заялвения отосланы во все интсанции на вас и мониторинг. Воровство 18950 р. Собирание личных данных физ лицом. Буду иметь по всем инстанциям пока не будет результата. С тебя требую соблюдать закон рф и предоставить ниже документы о легальной финансовой деятельности ооо - инн, огрн - юридический и физические адрес вашего ооо - лицензию оператора данных ркн -лицензию цб рф. Заявление написано в банк о хищении средств и на вашего дропа. То, что это ваш дроп заскринено и отослано в банк. Нехило ты подставил и себя и мониторинг и платежку. Мне на твои угрозы — ***. На территории рф есть законы о финансовой деятельности. Она законная и незаконная, собирание личных данных законное — с лицензий оператора данных ркн, и преступное — тобой, физ лицом. Спорить со мной бесполезно. Последствия будут у тебя и мониторинга и я с вас не слезу и буду писать и писакть и писать заявления, и подам в суд. Ты не с той связался.

С моей стороны разговор окончен. Ты — предоставляешь документы. У тебя их нет, ты *** деньги. Мониторинг тебя покрывает. Ты хотел меня шантажировать деньгами, чтобы я удалила отзывы. ФИГ ТЕБЕ. Хотел *** меня — имей последствия. Ты — в России. И если мониторнигу насрать, то ты будешь реально сидеть. Потому что есть факт *** и это докажет мой банк и все остальные.

И все компетентные структуры увидят лишь следуюещее - факт оплаты от банка - скрин подтверждения успешной оплаты - шантаж в чате, удаление отзывов - скрин всей переписки претензии - отсутствие у тебя любого документы на осуществление финансовой деятельности, неплата налогов, нелегально собирание личных данных и все это физ лицом или лицами по престурному сговору - покрывание тебя мониторингом - факт ***, тк нет ни одной транзакции об отправлении средств мне - ваш дроп, заявление на дропа - факт получение им денег от Т-БАНКА Ну так кому здесь ***

Сколь бережливо, вы, мониторинг, стираете слово ***.... Вижу вы ангажировали, что вас разблокировал ркн по решению цб? Уверяю, не продйет месяца, вы пойдете в блокс моей подачи.

Ой... вы снова в блоке. извините.

Мониторинг, а вы пойдя на поводу у обменника, если вы говорите о kyc, предоставьте информацию с какого кошелька биткоина моего на кошелек обменника была совершена транзакция или с какого их кошелька на мой была совершена транзакция. И предоставьте хэш. Мы его проверим, для выяснения, где же там средства с высоким риском были высланы. Вы себя дискредитируете обменник. Повтолряю вам еще раз, оплата была с карты на карту, никакой кошелек не учавстовал в данной транзакции. Именно это я и сообщила во все структуры. Вы не сможете доказать факт передачи денег с высоким риском, тк его не было! а вот то, как вы помогаете воровать деньги у граждан россии обменнику и покрывать его — на лицо. Данное сообщение также в скрин и в дополенине к заявлениям в структуры.

Обменник, ну так где документы? инн давай свой, хочу увидеть номер налоговой инспекции, в которую вы заплатиили налог от получения от меня 18950 р. на карту вашего дропа.

И еще несколько слов... мне подали идею.

На примере этой претензии и кроме уже сделанных заявлений во все перечисленные структуры МВД, ФСБ, СК, ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРУ, ЦБ, РКН, НАЛОГОВАЯ И АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА, будут приняты меры — заказ криптоблогерам yotube и тг, что такое скам амл и скам обменник на примере этого случая иэтой претензии. Вместе со скрином "удали отзывы и тогда отдадимденьги" — шикарно зайдет. Смазывай попку.

Здравствуйте, Галина, по вашей транзакции высокий риск AML - 8.5% Dark Market. Необходимо пройти верификацию. Напишите нам пожалуйста в Телеграм.

Написала, жду ответ!

Галина, обязательно решим ваш вопрос, не возобновляйте пожалуйста претензию. Ваши средства были заблокированы на бирже и без вашей верификации мы пока ничего сделать не можем. Спасибо за понимание.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Enforcement action. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Прошу команду bestchange, отреогировать на данную ситуацию.

Здравствуйте, Иван, По вашей заявке выявлен высокий AML-риск. Для возврата средств вам потребуется пройти процедуру KYC. High score риск вашей транзакции – 13,52%, что недопустимо.

Еще раз для обменника, вы мне вещали в телеграмм что большая загрузка, нужно подождать, теперь не прошла проверка?! Вы сейчас серьёзно?!

Товарищи из bestchange, прошу Вас почитать отзывы и принять решение об этом обьменнике, лично по моему мнению это скам полный, все скрины предоставлю в подтвержения моих свов!

Иван, По вашей заявке выявлен высокий AML-риск. Для возврата средств вам потребуется пройти процедуру KYC. High score риск вашей транзакции – 13,52%, что недопустимо. Можем выслать скриншот риска от биржи вам в личные сообщения

Еще раз, вы меня кокмили вот сейчас, что вот в ближайщее время певедем, прошло 10 часов и тут не прошло проверку AML, вы че там блин. совсем....... Для понимания всем читающим и особенно для команды bestchange, я честный майнер, кошелек мой, добываю сам и все чисто!

Иван, Можем выслать скриншот риска от биржи вам в личные сообщения! Мы не требуем проверку безосновательно.

Могу вам вислать пиреписку с телеги, где все понятно!

Иван, У нас есть с вами связь в телеграм

Вопрос не решен!

Иван, Ожидаем от вас проверку KYC. Без нее мы не можем оформить возврат

Bestchange, прошу у Вас помощи!

Приветствуем, Иван. Оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. Претензия переведена в нейтральный статус, так как задержка разрешения ситуации на стороне пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Какая беза? вы твердили что загрузка и тд! Т теперь втираете дичь при возврате!

Товарищи из bestchange, прошу Вас почитать отзывы и принять решение об этом обьменнике, лично по моему мнению это скам полный, все скрины предоставлю в подтвержения моих свов!

Иван, Ожидаем от вас запрашиваемые нами документы для осуществления возврата средств. Спасибо за понимание

Все данные я вам предоставил, для перевода рубрей по обмену, ну или возврата втс! жду от вас действий. Видео и тд не намерен снимать!

Иван, Нужна KYC проверка. Выслали вам ваш риск по транзакции и требуемую информацию

Bestchange, вы в доле?

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket 13% В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Администратор BestChange я то и не против проверки AML, я честный майнер, у меня свое оборудование, сам добываю, Но вся суть в том что, мне говорили что много общений и ждите! А вот после разговора о возврате началось о AML, я лично считаю что это СКАМ чистой воды, так же прошу Вас свизатся со мною, предоставлю всю переписку с обменником.

По нашему запросу нам были предоставлены доказательства, отображающие проверку средств. Как мы сообщили ранее, средства по Вашей заявке содержат индикаторы высокого риска. Для разрешения данной ситуации, пожалуйста, обратитесь в обменный пункт напрямую и следуйте инструкциям.

Администратор BestChange, прошу вас связатся со мною, для предоставления вам всей сути общения с обменником.

Администратор BestChange, вы на связи?

Администратор BestChange, по какой причене закрыли моё обращение?

Иван, напишите нам в Телеграм, пройдите упрощенную верификацию с фото и сделаем вам возврат с биржи где были заблокированы ваши средства!

Станцейте видео для меня, передайте мне привет в танце, после этого, я запишу для вас видео!

Exbitbot, украли крипту!

Иван, вам предлагалось изначально 2 варианта либо видео либо фото

Вы что прикалываетесь, вы запросили ДАННЫЕ, все ДАННЫЕ вам предоставил, от себя дал даже скрины певода! Что вам еще надо?

Здравствуйте. По вашей заявке выявлен высокий риск, связанный с AML. В связи с этим транзакция была заморожена биржей для проведения дополнительной проверки.

Мной были предоставленны все запрошенные Вами данные, сначала вы озвучили сроки вовзрата 1 час, теперь уже 10 дней.

Ознакомьтесь с правилами по AML проверке у нас на сайте, также можем выслать от биржи слова

Вы озвучили возврат в течении 1 часа, могу так же выслать скрин переписки с Вами. Возврат не был осуществлен. Притензия будет обновляться пока деньги не поступят на указынный для возврата кошелек.

Хотим уточнить, что оператор имел в виду, что возврат в большинстве случаев действительно производится в течение одного часа. Однако, в соответствии с AML-политикой и внутренними регламентами сервиса, стандартный срок обработки возврата может составлять до 10 рабочих дней.

Возврат не был осуществлен. Претензия будет обновляться пока деньги не поступят на указынный для возврата кошелек.

Ваше заявление о том, что "возврат не был осуществлён", преждевременно, так как срок исполнения ещё не истёк. В связи с этим, считаем текущую претензию безосновательной до момента окончания установленного срока обработки.

Хотим уточнить, что оператор имел в виду, что возврат в большинстве случаев действительно производится в течение одного часа. Однако, в соответствии с AML-политикой и внутренними регламентами сервиса, стандартный срок обработки возврата может составлять до 10 рабочих дней.

Возврат не был осуществлен. Претензия будет обновляться пока деньги не поступят на указынный для возврата кошелек.

Ваше заявление о том, что "возврат не был осуществлён", преждевременно, так как срок исполнения ещё не истёк. В связи с этим, считаем текущую претензию безосновательной до момента окончания установленного срока обработки.

Возврат не был осуществлен. Претензия будет обновляться пока деньги не поступят на указынный для возврата кошелек.

Ваше заявление о том, что "возврат не был осуществлён", преждевременно, так как срок исполнения ещё не истёк. В связи с этим, считаем текущую претензию безосновательной до момента окончания установленного срока обработки.

Возврат не был осуществлен. Претензия будет обновляться пока деньги не поступят на указынный для возврата кошелек.

Ваше заявление о том, что "возврат не был осуществлён", преждевременно, так как срок исполнения ещё не истёк. В связи с этим, считаем текущую претензию безосновательной до момента окончания установленного срока обработки.

Возврат не был осуществлен. Претензия будет обновляться пока деньги не поступят на указынный для возврата кошелек.

Ваше заявление о том, что "возврат не был осуществлён", преждевременно, так как срок исполнения ещё не истёк. В связи с этим, считаем текущую претензию безосновательной до момента окончания установленного срока обработки.

Возврат не был осуществлен. Претензия будет обновляться пока деньги не поступят на указынный для возврата кошелек.

Ваше заявление о том, что "возврат не был осуществлён", преждевременно, так как срок исполнения ещё не истёк. В связи с этим, считаем текущую претензию безосновательной до момента окончания установленного срока обработки.

Возврат не был осуществлен. Претензия будет обновляться пока деньги не поступят на указынный для возврата кошелек.

Ваши повторяющиеся сообщения с утверждением, что "возврат не был осуществлен", при том, что срок исполнения не истек, не изменят статус заявки и не ускорят процесс. Также обращаем внимание, что беспричинное возобновление претензии может рассматриваться как намеренное нанесение ущерба репутации нашего обменного пункта.

Возврат не был осуществлен. Претензия будет обновляться пока деньги не поступят на указынный для возврата кошелек.

Ваши повторяющиеся сообщения с утверждением, что "возврат не был осуществлен", при том, что срок исполнения не истек, не изменят статус заявки и не ускорят процесс. Также обращаем внимание, что беспричинное возобновление претензии может рассматриваться как намеренное нанесение ущерба репутации нашего обменного пункта.

Мной были предоставлены все данные необходимые для возврата сроки были озвучены в течении 1 часа. Транзакция по AML боту чистая, причина по которой вы задерживаете мои средства мне не понятны. Пока возврат не будет осуществлен претензия будет активна, как только денежные средства поступят на кошелек можете закрывать претензию.

Возврат не был осуществлен. Претензия будет обновляться пока деньги не поступят на указынный для возврата кошелек.

Хотим уточнить, что оператор имел в виду, что возврат в большинстве случаев производится в течение одного часа, а также по результатам проведённой проверки транзакции в рамках нашей AML-политики, были выявлены признаки, требующие дополнительного внимания и соблюдения регламентных процедур. Ваши повторяющиеся сообщения с утверждением, что "возврат не был осуществлен", при том, что срок исполнения не истек, не изменят статус заявки и не ускорят процесс. Также обращаем внимание, что беспричинное возобновление претензии может рассматриваться как намеренное нанесение ущерба репутации нашего обменного пункта.

Ваша транзакция имеет высокий риск, мы отправили запрос на бирже чтобы вам осуществили возврат. Сейчас от нас ничего не зависит, биржа отправляет обычно в течение 1 дня в том случае если кошелек отправителя отличается от кошелька возврата. Ускорить сейчас никак не возможно, ждем пока биржа проведет! Спасибо за понимание!

Не возобновляйте пожалуйста претензию. С нашей стороны сделали все возможное для ускорения

Пока денежные средства не поступили на мой кошелек считаю претензию обоснованной. Как вы написали выше это "ваша субъективная AML политика" по которой зависили мои деньги. Как только вы вернете денежные средства претензия будет закрыта. До тех пор пока денежные средства не поступят на мой кошелек, претензия будет висеть активной. поэтому это в Ваших интересах как можно быстрее осуществить возврат.

Хотим подчеркнуть, что AML-политика, это не субъективная инициатива нашего обменного пункта, а обязательное требование законодательства и регуляторов, которому подчиняются все финансовые сервисы. И Ваши повторяющиеся сообщения с утверждением, что "возврат не был осуществлен", при том, что срок исполнения не истек, не изменят статус заявки и не ускорят процесс. Также обращаем внимание, что беспричинное возобновление претензии может рассматриваться как намеренное нанесение ущерба репутации нашего обменного пункта.

Причина возобновление претензии отсутствие возврата. Пока я не получу возврат счтиаю свою претензию обоснованной. Вы указали что: биржа отправляет обычно в течение 1 дня в том случае если кошелек отправителя отличается от кошелька возврата. в данном случае вы могли осуществить возврат на кошелек с которого получили транзакцию, но вы просто попросили кошелек для вовзрата, он Вам был предоставлен. Тем самым вы сами намеренно затягиваете процесс осуществления возврата. Другие обменники принимают переводы без каких либо вопросов по AML, посколько как я написал выше AML бот подтверждает что транзакции с моего кошелька чистые и проблема в зависших деньгах только по вине Вашего сервиса. Как только вы осуществите вовзрат незаконно заблокированных денежных средства претензия будет снята. В ваших интересах выйти на связь с биржей и решить вопрос с ускорением транзакции возврата. Ваши репутационные потери зависят исключительно от сорости возврата моей транзакции.

1 - Перед осуществлением возврата, считаем необходимым спросить у клиента адрес кошелька, на который его нужно произвести. Вы лично предоставили адрес другого кошелька, а не с того, с которого отправляли денежные средства, следовательно любые утверждения касаемо преднамеренного затягивания процесса являются необоснованными. 2 - Ваше утверждение о том, что другие обменные сервисы не применяют AML-политику, не освобождает нас от обязанности соблюдать международные стандарты и регламенты. 3 - Мы не являемся причиной "застревания" ваших денежных средств - операция была приостановлена из-за сработавших AML-фильтров, и возврат в скором времени будет запущен. Он будет выполнен строго в рамках регламентного срока. Просим Вас воздержаться от необоснованных обвинений, мы уже написали бирже, чтобы Ваш возврат был осуществлен быстрее, спасибо.

Добрый день. Уважаемый пользователь, оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами. Обменный пункт действует строго согласно правилам международной AML-политики. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. Претензия переведена в нейтральный статус, так как задержка разрешения ситуации на стороне пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

1 — Вы видели адрес кошелька с которого была произведена транзакция, о том что это влияет на скорость зачисления денежных средств не было сообщено. 2 — Все сервисы представленые на площадке Bestchange придерживаются политики AML, мой кошелек был проверен на независимом AMLbot'e что показло, что кошелек и денежные средства не имею отношения к никакой незаконной деятельности. Поэтому мне не понятно какие у Вас "стандарты AML" которые ведут к блокировки денежных средств Ваших клиентов. 3- Вы выше озвучивали что это Ваши AML фильтры сработали, Ваша цитата: а также по результатам проведённой проверки транзакции в рамках нашей AML-политики, были выявлены признаки, требующие дополнительного внимания и соблюдения регламентных процедур. Поэтому пока денежные средства не вернутся на мой кошелек, свои притензии считаю обоснованными. Еще раз уточните сроки возврата, изначально вы озвучивали 1 час, далее 10 дней, далее прозвучали такие сроки: Вы указали что: биржа отправляет обычно в течение 1 дня в том случае если кошелек отправителя отличается от кошелька возврата Какие сроки возврата по данной оперции?

Администрация мониторинга обменных пунктов BestChange, прошу обратить внимание, на то что с моей стороны все данные в обменные пункт были предоставлены.

В таком случае необходимо ожидать окончания проверки.

Поскольку с моей стороны все данные предоставлены вовремя и в полном объеме. Переведите статус притензии в Активную до тех пор пока обменник не вернет денежные средства которые он удерживает, как только денежные средства поступят обратно на кошелек претензию можно будет убрать.

Здравствуйте, David, Задержка произошла из-за дополнительной проверки по правилам борьбы с отмыванием денег (AML), так как ваш кошелек был отмечен как «грязный» - то есть имел подозрительную историю транзакций. Такие меры необходимы для безопасности всех пользователей и соблюдения законодательства. Пожалуйста, свяжитесь с нами в телеграмме, который указан в шапке сайта.

Здравствуйте, Виталий, Уточнили данный вопрос в лс.Претензия снята

Пока не снята претензия.Претензия возобновлена

Виталий, ответили в тгПретензия снята

Здравствуйте, Валентин, Ваш перевод имеет высокий уровень амл и биржа его не пропускает, просим, пожалуйста, написать нам в тг для решения вопроса

Я не пользуюсь тг. Решайте вопрос здесь.

Валентин, направим вам на почту информацию от биржи.

Предъявите факт блокировки транзакции! Я проверил транзакцию чере AML — ВСЕ В НОРМЕ.

Валентин, нет транзакция имеет высокий риск, на почту направим вам всю информацию.

Валентин, Доказательства направили

Здравствуйте! Ваша транзакция заблокирована для разблокировки надо написать по контактам: “Здравствуйте! Транзакция заблокирована AML-системой. Направьте клиента к нам, пожалуйста. ЭТО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО? это пришло на почту.

Валентин, разблокировкой вашей транзакции занимается биржа куда ваши средства поступили, необходимо написать им предоставить всю информацию.

Отправил всю информацию! Жду возврата средств.

Здравствуйте, Алексей, у ваше транзакции высокий уровень АМЛ, подробности для проверки выслали в тг чате!

Отправили сообщение в телеграмм, в котором просят 30 секунд с бумажкой танцевать на фоне, вот это нормы AML, статус заявки на сайте не изменился, все сообщения приходят в ТГ, а какое юридическое отношение сообщения в телеграмм имеют с официальным статусом на сайте?

Добрый день, Согласно проведенному AML-анализу, предоставленный с Вашей стороны криптоадрес связан напрямую с теневой платформой. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://exbitbot.net/aml/ ), для рассмотрения возврата средств необходима верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Заявления биржи о связях с теневой платформой несостоятельны, так как буквально 3 недели назад они отправляли деньги на тот же самый кошелек, как и месяц и два назад, если посмотреть комментарии ранее то проблем с амл у обменика никогда не было, а за сегодня таких отзывов тут уже порядка 5, и все по одной схеме, первые часы что все ок и скоро все будет, и если начать им писать или оставить отзыв на этом на сайте то заявка вдруг становится подозрительной, собирают максимально народ с учетом новогодней активности чтобы кинуть, не советую использовать данный сервис и не понимаю почему администрация сайта все еще не убрала данный обменик, пострадавших с каждым часом будет больше.

Здравствуйте, Валерий Карпенко, у ваше транзакции высокий уровень АМЛ

У меня к вам финансовая притензия ( высказали дакументы свои прислать я присла ) Выя не биткойны не вернули не деньги не прислали пишите один чере24 часа другой через 7 дней.

Валерий Карпенко, ваша транзакция заблокирована по амл, ожидайте, мы ее проверяем

Отлично. На данныный момент вымне деньги не обменяли и назад не вернули. Проверяйте. Как проверите я сниму претензию. Пока не битков не денег я имею на нее полное право.

Валерий Карпенко, пояснили все в тг чате

Меня это не интересует. Верните деньги или поменяйте.

Добрый день, Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://exbitbot.net/aml/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я предоставил все что у меня попросили для ветефикации! Мне не битки не вернули не деньги!

Не меняйте тут! отдал биткойны вывести на карточку, попросили документы, преслал все видео и документы. Пишут ждите неделю! администрация покрывает и переводит в неактивный статус. Люди не меняйте лешитесь денег и не кто не поможет!

Вообще ничего не понятно. Вот так пойдет? Схема незаконного удержания средств клиентовэтого обменника под предлогом грязной крипты и незаконного требования персональных данных. 16.12.24 сумма 0.00199996 BTC была переведена на адрес обменника *** для обмена. Под предлогом того, что битки грязные, заявку приостановили и стали незаконно требовать персональные данные. Консультировался с юристом. Во первых персональные данные они не имеют права требовать, во вторых не имеют права незаконно удерживать средства клиента. Банальная *** деятельность. Буду обращаться в полицию. Убедившись, что персональных данных не будет, они на следующий же день начали скрывать следы своей *** деятельности. 17.12.24 их перевели на отдельный, предназначенный для этих целей адрес ***, и этим же вечером скинули на свой общий адрес ***, одной транзакцией почти целый биткоин *** скорее всего *** удержанных денег клиентов. Далее еще одна пересылка, с целью затруднить дальнейшее отслеживание.

Здравствуйте, Просто в шоке, У вас высокий риск амл, позируем ваша транзакция не проходит. Просим, пройти амл и после вы получите свои средства

Если я отказываюсь проходить проверку, вы можете вернуть мои средства обратно на мой кошелек, так как вы говорите их не можете принять, верните в чем проблема. А вы внаглую вымогаете личные данные.

Просто в шоке, просим выйти на связь в тг

Вышел на связь в ТГ как и ранее, никакого толку, всё те же сообщения о том что нужно прислать кучу своей личной информации плюс еще и на видео )))

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://getblock.net/report-preview/dcc847d3-8c7a-05ba-1162-b5a1c151642f В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Просят удалить отзыв, средства возвращать не собираются.

Здравствуйте, Максим, поддержка работает до 23.00 по мск как указано в шапке сайта, ваша заявка по всей вероятности ушла на проверку по AML на бирже т.к по прежнему имеет статус "ожидание подтверждения от мерчанта". Пожалуйста, ожидайте дальнейшие инструкции от поддержки в рабочее время.Претензия снята

Сделал все что было указано для проверке амл и kyc, деньги так и не пришли, поддержка не отвечает, где мои деньги?!?!Претензия возобновлена

Максим, вам предоставили ответ в чате, что как будет информация сразу свяжемся с вами по результатам проверки.Претензия снята