Обменник
TJSpay
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее
здесь
Ознакомьтесь с
рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 912
Деньги заморожены. Для их возврата Обменник выдвинул неадекватные заведомо невыполнимые требования AML/KYC проверки. Имея на руках смартфон и все необходимые данные и документы я просто физически не могу их исполнить. Дать инструкцию, как это сделать для пользователей смартфонов отказываются.
Здравствуйте, Алексей, мы вам предложили как пройти AML, инструкцию никто к этому не прилагает, ждем верификацию.
Я же говорил, что я пользуюсь только смартфоном, в том числе для задач обмена. Ваши желания по условиям верификиции невозможно испольнить.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions: https://getblock.net/en/report-preview/f4148ea5-af89-4f98-70a1-45bf4b8b87a7 В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Обратился в данный обменный пункт впервые для обмена USDT TRC20 > T-Банк. Изначально для обмена просят персональные данные: - Фамилия Имя получателя - номер карты - емейл - телефон в СБП - Фамилия Имя (должна соответствовать получателю) - Телеграм аккаунт после оформления заявки и оплаты — тишина, никаких апдейтов по указанным контактам в течение 1.5 часов. Захожу по ссылке обмена — заявка удалена. Пишу в саппорт и мне скидывают скрин AML проверки моего TRC кошелька где написано "В кошельке есть деньги с темного рынка: Sanctions 20.13%, Gambling 2.05%, 0,98% Enforcement action" Кошельком этим пользвовался больше года, обменяв нал на USDT год назад на одном из сервисов с bestchange, после этого тоже менял неоднократно USDT — ru Banks у сервисов представленных тут же. Откуда санкции — большой вопрос. Ну ладно, прошу возврат крипты. На что отвечают: ВЕРИФИКАЦИЯ Cнимаете видео, где четко видно Ваше лицо, в руках паспорт, где так же видно данные в течение 5-7 сек. Далее уводите камеру на сайт, где видно заявку и номер заявки именно на сайте, следом показываете процесс отправки, а именно: Транзакцию, Хеш, Сумму, Дату! Это все в одном видео не прерывая. Далее 2 фото к видео: 1. Фото с паспортом в руках, где также четко видно Вас и данные паспорта. 2. Фото данных в кошельке, показана транзакция. Просят записать видео с моими документами и лицом и скинуть фото с паспортом в руках. На сайте нет никаких юридических реквизитов, информации о том что организация является оператором персональных данных. На мои замечания и опасения было дано объяснение: "У нас данные хранятся под паролем у администратора обменника на отдельном носителе" Я не могу доверять веб-сайту и скидывать свои сканы, чтобы потом мои данные подверглись сливу и были использованы для каких либо верификаций и финансовых махинаций. Прошу сделать возврат на мой USDT кошелек, с их TRC адреса который был свежерегнут.
Здравствуйте, Филипп Бурдейный, Каждый обменный пункт обязуется соблюдать политику AML. При создании заявки на нашем сервисе вы соглашаетесь с условиями: https://tjspay.com/aml/ Вы требуете от нас выполнить возврат без прохождения KYC, но это противоречит как правилам BestChange, так и международным правилам направленным на предотвращение отмыванию денег, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности. Повторно сообщаем вам, что средства будут возвращены вам в полном объеме после прохождения процедуры верификации.Претензия снята
По транзакции и адресу в AML сервисах отображается как Low Risk, 2 аналогичных обменника спокойно провели обмен. Тут началась котовасия с верификацией, обмен не совершают, по верификации запросили снять видео с ПД, хотя ответственности за хранение ПД и ее обработку явно не имеют. Деньги не возвращают, по запросу администрации bestchange все доказательства приложу.. Обмен на 3000 USDT.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Dmitry, Ваша транзакция имеет высокий риск согласно AML-проверке. Вам отправили инструкцию по прохождению KYC-верификации для разморозки ваших средств. Есть четкий регламент по прохождению данной процедуры, нужно его придерживаться. Вы не предоставляете требуемые данные, на фото/видео материалах закрывает текст в документах, удостоверяющих вашу личность. Данная проверка - не наша приходить, мы действуем согласно международной политике AML. Ваши средства будут разморожены сразу же после получения от вас всех данных, которые мы запрашиваем. Пожалуйста, пройдите процедуру KYC согласно высланному вам регламенту.Претензия снята
Адрес имеет высокий риск только в сервисе биржи через которую вы принимаете средства, в аналогичных сервисах ситуация иная. Если предоставите данные по юр. лицу которая ответственна за хранение и обработку ПД связанную с вашим сервисом, без проблем пришлю видео не закрывая часть данных, в ином случае — могу пройти верификацию напрямую у биржи по их запросу. От верификации я не отказывался и требуемые данные вам отправил.Претензия возобновлена
Помимо этого пример вам с вопросом о риске по моему адресу отправлял от других крупных обменных пунктов на бестчейнже, у них почему-то вопросов не возникло от слова совсем, адрес тот-же, суммы те же.
Dmitry, Результаты AML-проверки по вашей транзакции были отправлены мониторингу, ожидайте их решенияПретензия снята
Просьба не снимать претензию, пояснения по ней так-же отправил в бестчейнж лично. Данные по AML-проверки от соседнего крупного обменника так-же вам присылал, в которых черному по белому указано: Низкий уровень риска.Претензия возобновлена
Так-же хотел бы попросить вас предоставить данные по юр. лицу ответственному за обработку и хранение персональных данных затребуемых вами для AML проверки пользователя, аналогично политике конфиденциальности бестчейнжа: https://www.bestchange.ru/wiki/privacy.html.
Dmitry, мы вам неоднократно посылали регламент проверки - проходить KYC как положено вы отказываетесь. Мы не обязаны вам предоставлять те данные, которые вы просите Все требуемые данные уже высланы администрации мониторинга для разбирательства в ситуации Пожалуйста, ожидайте их ответПретензия снята
Я не отказываюсь проходить проверку и предоставил требуемые данные исходя из компетенции вашего сервиса, вы не имеете права требовать от пользователя ПД в полном объеме не имея на то законных обоснований и закрепленного за этими основаниями юр. лица. Пример на политику был скинут выше, продублирую еще раз: https://www.bestchange.ru/click.php?url=https%3A%2F%2Fwww.bestchange.ru%2Fwiki%2Fprivacy.html.
Претензию закрывать до разрешения ситуации смысла мало.Претензия возобновлена
Dmitry, как уже упоминали ранее, все необходимые данные для разрешения данной ситуации были высланы администрации мониторинга, ожидаем ответ от администрации вместе с вамиПретензия снята
Солидарен с вами в плане ожидания ответа от администрации мониторинга, но напоминаю вам о вопросе заданном неоднократно в комментариях выше. За кем закреплена ответственность за обработку и хранение ПД на вашем сервисе?Претензия возобновлена
Незнаю у кого нервы спокойны, знаю, что моя заявка в работе больше 48 часов, мне тупо не закрывают мою заявку, ссылаясь что у кого-то непонятно кого, завис перевод и этот непонятно кто, не отвечает им, но он их постоянный провел 15 сделок, такой бред, я не рекомендую связываться с ними, администрация примите пожалуйста меры, разве это нормально со стороны обменника?
Здравствуйте, Зарина, Приносим искренние извинения, что ситуация сложилась таким образом и доставила вам неудобства. Мы сами заинтересованы в скорейшем разрешении вопроса и выполнении вашего заказа. Платеж, отправленный нами, сейчас находится на стадии обработки в банке, который пока не предоставил конкретной информации и не подтвердил возможность отмены перевода. Именно поэтому мы не можем выполнить вашу заявку. Ещё раз подчеркнём, что наши намерения чисты, и мы прикладываем максимум усилий для решения проблемыПретензия снята
Прошу администраторов best change разобраться, зачем они снимают претензию, когда прошло 58 часов, а заявку не закрыли!Претензия возобновлена
Я попросила предоставить доказательства, как вы обращаетесь в банк, вы говорите вас некий никто вам не отвечает, я требую закрыть заявку и полностью все выплатить.
Уважаемая Зарина, Мы понимаем ваше беспокойство и ещё раз приносим извинения за сложившуюся ситуацию. Хотим пояснить, что наша команда делает всё возможное для оперативного разрешения вопроса. Сейчас действительно существует техническая задержка со стороны банка, которая препятствует быстрой отмене платежа. Мы неоднократно связывались с банком и уточняем статус транзакции, ожидая официального подтверждения возможности возврата денежных средств. Просим вас проявить терпение — как только появится информация о возможности действий по вашему запросу, мы незамедлительно сообщим вам и выполним вашу заявку.Претензия снята
Жду деньги уже 28 часов. Сроки по регламенту вышли давно (писали в чате о 5 часах). Сотрудники на сайте игнорируют вопросы. В тг — отписываются одними и теми же фразами. Каждый раз обещанный срок увеличивается. В последний раз обещали закрыть до конца дня заявку, однако полной выплаты денег по-прежнему нет. Прошу администраторов Bestchange разобраться и обратить внимание на похожие претензии в сторону работы обменника. Сотрудники явно и намеренно предоставляют некачественный клиентский сервис.
Здравствуйте, Софья, Заявка выплачена в полном объёмеПретензия снята
Заявка закрыта, деньги выплачены в полном объеме. Спасибо.
Видимо, негативный отзыв (претензию) удалили. Напишем тут. Обмен был вчера 11.08 в 16:00. Спустя 18 часов денег нет. Рассказывают про то, что якобы в обработке заявка и срок у них сутки. Не советую этот обменник. Менеджер абсолютно не заинтересован в решении вопроса.
Уже прошло больше суток после того как я отправил USDT деньги так и не пришли, обещали произвести обмен за 9 часов.
Поддержка не отвечает.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Владислав, Пытались вам направить всю сумму разом по указанным реквизитам. Банк не пропускает данный платеж. Попросили у вас замену реквизита, банк также не дает произвести транзакцию. Скриншоты неудачных переводов вам направили.Претензия снята
Крайне не советую к использованию с крупными суммами, выводили 5000$ 2 дня платежами по 10к )
Оформил заявку 06.08.25 в 16:43. Обещали выполнить за 3-6 часов. Спустя 6 часов сказали что у них были проблемы, а сейчас пересменка и надо подождать. Утром 07.08.25 05:10 говорят что уже вовсю пытаются зачислить мне ден. средства. Позже в 06:37 заявляют что не могут зачислить по причине того, что якобы мой банк не принимает от них платежи, хотя я ни единого, даже пробного микро платежа на мелкую сумму от них не получал. Поддержка работает ужасно, отвечают долго, большинство моих запросов вовсе игнорируется. Запросил вернуть назад мне мои USDT. В ответ молчание и полный игнор. Прошу администрацию Bestchange посодействовать мне и воздействовать на данный обменник в решении моего вопроса.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Дмитрий, вся сумма по заявки выплаченаПретензия снята
Дмитрий, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Вот почему так? Пока не не перейдешь на агрессию и неприязнь ничего хорошо не происходит?! Риторический вопрос. Финансовая претензия снята в связи с выплатой обменником мне необходимой суммы!
I placed an order with this exchanger. USDT to Tbank. In the website they said that the order will be completed within 5 hours. It's been more than 5 hours now and i didn't get my money. The support agent is also not replying. I am extremely frustrated and worried. I request the Bestchange management to help me please.
Здравствуйте, Talal, вся сумма по заявки выплаченаПретензия снята
Добрый день, Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Да, я получил оплату после 7 часов ожидания.
Прошло более 30часов, обмен так и не был произведен. Сколько раз менял в других обменниках ни разу такого не было.
Здравствуйте, Vlad, вся сумма по заявки была выплаченаПретензия снята
Добрый день, Владислав. Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Средства были выплачены в полном объеме после многочисленных напоминаний о себе, не советую обменник, остался неприятный осадок после обмена!
Прошло 7 часов, обмен так и не был произведен. Хваленый Анатолий не отвечает. Обмен 3.7к. Обещали от 3 до 6 часов время обмена.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
24 часа назад с момента оплаты заявки на обмен Bitcoin BTC — в рубли. Деньги пришли частично. Остаток до сих пор не пришел Поддержка объясняет это тем что "была смена реквизитов из-за блокировки. Сейчас перекинем суммы и приступим к выплате остатка". Прошло 2 часа с момента их ответа, но денег так и нет.
Доброго всем дня, не в коем случае не советую это ^контору^, создал утром заявку, отвечали на просто привет в течение часа, потом сообщили что была пересмена и что в ближайшее время мне сделают выплату, спустя час а то и больше, начали петь песню что ночью их сотруднику стало плохо и на них навалилось ^очень много заявок^ по мне это очередной рассказ, ps курс был 82, и соответственно принял и понял ребят, и спокойно продолжил свой путь, спустя нще пару часов я добрался до места, но новой информации от них вообще нету, решил написать, в ответ все та же песня, только добавилось что могут вернуть деньги, в итоге не чего я не дождался кроме своего юсдт, понимая что они просто с кайфом крутанули юсдт и не вывозя курс решили просто довести меня до состояния что бы попросил их вернуть денег, по мне просто ужаснейше отношение, первый раз вижу такое на бч, хотя обменов не мало, уважаемые бч кик данную *** плз.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Прошло 7 часов с момента создания заявки при регламенте в 6, средства не были получены.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Никому не рекомендую совершать обмен с ними! Про задержки не предупреждают! Берут твои деньги и крутят до тех пор, пока ты не поднимешь кипиш! Также как и всем начинают писать, что проблема с банками и они «ничего не понимают и разбираются». Когда переводил, курс был один, когда вернули средства-курс стал другой(меньше). Никому не рекомендую с ними связываться, но отдать должное, деньги вернули относительно быстро.
И стоит отметить. Что потерял я не только на курсе валют, но и на комиссии сети 4.5$. Кстати, когда отправлял заявку, показывало, что должно быть 303к рублей, но после подтверждения резко стало 300.
16 часов назад с момента опубликования претензии совершил успешный перевод в USDC Деньги пришли частично. Поддержка объясняет причину блокировкой переводов в мою сторону. Проблема до сих пор не решена!
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Томас, мы предварительно связались с вами, потому что-то по вашим реквизитам оплата не проходила, банк блокировал каждый перевод. Вся сумма вам выплачена по новым реквизитам, которые вы предоставили на почте.Претензия снята
Здравствуйте! Поттверждаю выплату полной суммы. Связь в чате оперативная, вежливая и корректная. Отреагировали адекватно и старались решить проблему. Субъективно с моей стороны не понятна причина, так как я пользуюсь услугами обменников на платформе больше года и в течении всего этого времени таких проблем не было. По итогу запрос прошел, средства получены, команда сработала оперативно — осадок у меня все равно остался.
9 часов назад с момента опубликования претензии совершил успешный перевод в USDT (Дата: 2025-07-08 17:02:57 UTC+3). Деньги так и не поступили. Поддержка объясняет причину блокировкой переводов в мою сторону. Проблема до сих пор не решена!
Выбрал, как обычно, по выгодному в моменте курсу (ну и отзывов было порядком). Сформировал заявку USDC->RUB Райф, как много раз делал на других обменниках. Специально уточнил у оператора, как будет идти выплата — мол, через СБП, ну и отлично. Отправил токены, их приняли. Сказали, выплата идет до 5 часов сейчас, дескать банки бушуют. Мол, не тревожьтесь. И вот пять часов прошло, и ни ответа ни привета. Никаких входящих переводов нет, никто нигде не пишет. Стучусь в чатбот, мне отвечают: "Понимаем, что задержали выплату, но к сожалению банк отклоняет платежи на реквизиты. Мы не можем понять в чем именно проблема", и т.д. Когда я переспросил, пора ли писать финансовую претензию — через 20 минут пришла первая половина денег, и тут же переспросили в чате. Через 15 минут пришло остальное. В общем, обменник каких много — работать можно, но оперативности с выводом на банки РФ не ждите, и отвечать будут только если пинать. Есть тут немало более шустрых обменников. Но эй, у них не всегда лучше курс!
Первый раз использую данный обменник. 2 дня ждал средств. В итоге прислали меньше. Пришлось высылать им скрин эл.письма, чтобы доказать, что сумма должна быть больше. Некомпетентность и бестактность специалистов поддержки на высочайшем уровне: ошиблись с суммой и звонили (в прямом смысле долбились) всю ночь, начиная с 1:00 ночи. Пользоваться этим обменником не буду от слова совсем.
Очень долго все, меняю usdt на Сбер, сейчас 10 утра и денег нет, а перевел я им в 22ч вчера.
Здравствуйте, пользователь, заявка выплачена в полном объеме.Претензия снята
Выплатили только половину по заявке, на сообщения не отвечают.
Меняла USDT на Т банк. Сумма меньше 100 т. р. Ждала 3 часа! Всё это время " Ожидайте, пожалуйста". В начале четвёртого часа наконец-то перевели несколько платежей — сумма оказалась больше, чем нужно было. Пришлось еще им возвращать. В общем, как-то очень коряво сработали, обращаться к вам естественно больше не буду.
Здравствуйте, я создала заявку на обмен, перевела usdt, в течение 2 часов ничего не пришло, сайт перестал работать, мои usdt ушли, а мне никто не перевел рубли.
Обменивал криптовалюту по направлению usdt-тинькоф 18 апреля этого года. сегодня пришло письмо из банка что тот кто мне перевел средства подвергся *** и обратился с жалобой на этот перевод. в данный момент банк хочет списать с моего счета эту сумму.
Здравствуйте, Ярослав, всю информацию для решения с банком отправили, мы с вами на связиПретензия снята
Самый долгий обменник из тех, что пользовался. На момент написания отзыва средства все еще не пришли (3.5 часа). Если в приоритете скорость обмена — не рекомендую.
При обмене, примерно час ждал ответа от тех. поддержки, хотя заявленное время работы с 7 до 23. Перевел деньги, тех поддержка молчала, сложилось впечатление что меня "кинули". Благо потом ответили, примерно через час. Отправили частями и не уложились в регламент 3 часов.
До этого были положительные отзывы. Но в этот раз, все заняло около суток. Сами информацией не делятся. До сих пор сумма не выплачена.
Через 1,5ч пришла большая часть через 1ч ещё половину о жду 3 часть 9т.р добить ещё.
Прошло больше 5 часов с подтверждения мной депозита. 40 минут назад писал в поддержку об этом, сказали о повышении приоритета, но вот ничего не изменилось.
Прошел час с момента выставления претензии, в чате только сказали что дада поторопили щас все будет(((. А деньги мне уже сейчас нужны, я вообще был не готов, что через 6 часов перевода не будет. Читаю другие отзывы и надеюсь что он вообще хотя бы придет.
Прислали.Претензия снята
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.