На Главную
Обменник
TheChange
Оборот
3.7K+ USD
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее
здесь
Ознакомьтесь с
рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 161
Средства заблокированы без правовых оснований Мною был совершён обмен через платформу The Change. После отправки средств они были заблокированы под предлогом AML-проверки. Поддержка утверждает следующее: – Что криптовалюта якобы “похищена”, – Что я “прошёл проверку на подставное лицо”, – Что у меня “нет статуса ИП или самозанятого, а значит доход не подтверждён официально”, – И при этом заявляет, что даже завершение AML-проверки “не предусматривает возврата средств”. При этом: Ни одного официального документа или отчёта (например, от Chainalysis или правоохранительных органов) предоставлено не было; В их собственных условиях (ToS и Privacy Policy) отсутствует требование обязательного статуса ИП/ФЛП для физических лиц; AML-проверка по определению не может служить основанием для конфискации средств без юридического акта или запроса от компетентного органа. По их правилам (п. 6.9), средства могут удерживаться только на период AML-проверки, но здесь уже идёт предвзятый отказ ещё до завершения проверки. На основании вышеизложенного: – Имеют место признаки злоупотребления правом удержания, – Процедура проверки нарушена, – Сроки удержания превышены, – Позиция платформы основана не на юридических, а на субъективных суждениях. Если средства не будут возвращены в кратчайшие сроки, мной будут инициированы следующие действия: – Подача жалобы в финансовый регулятор Панамы, где зарегистрирован обменник, – Подключение юристов по международному коммерческому праву, – Публикация полного разбора ситуации с доказательствами на форумах, в криптоСМИ и социальных платформах (Reddit, Trustpilot, AntiScam и др.), Я открыто заявляю: никаких юридических оснований для удержания средств представлено не было.
Ни одного доказательства, ни ссылки на расследование, ни номера дела правоохранителей не предоставлено. По их же правилам (п. 6.9), если проверка не выявила нарушений — средства подлежат возврату. Я всё отправил. Прошло 3 недели — ответа нет.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Pavlo, На данный момент вы всё ещё не завершили процедуру SoF (Source of Funds) и не предоставили подтверждение легального происхождения средств. Просим вас вернуться к диалогу, чтобы мы могли продолжить проверку и завершить процесс. С уважением, Команда The Change!Претензия снята
После прохождения KYC/AML мне начали предъявлять новые, не указанные в правилах, требования: — требуют подтвердить все поступления на кошелёк за годы, ссылаясь на “суммарный оборот более 70 ETH” — хотя AML должна касаться конкретной сделки; — требуют “подтвердить уплату налогов с $7,000 на PayPal”, хотя это старый доход за 10 лет и не имеет отношения к текущему обмену; — ссылаются на украинское законодательство, хотя сами находятся в Панаме и не предоставили ни одного документа, отчёта или номера дела; — в переписке откровенно давят, манипулируют статьями УК и делают всё, чтобы не возвращать средства. Это прямое злоупотребление AML-проверкой и сознательное нарушение собственных правил. Обходите стороной.Претензия возобновлена
Pavlo, Мы не запрашиваем подтверждение "за годы" — вашему кошельку всего 23 дня. Что касается PayPal, а также документа об уплате налогов или подтверждения статуса самозанятого, — такие сведения хотя бы частично могли бы подтвердить ваши слова и заявленную историю происхождения средств. Проверка проводится в рамках требований AML. Несмотря на то, что замороженная транзакция имеет меньший объём, в совокупности вы провели через нашу платформу операции на сумму около 70 ETH. Именно поэтому мы запрашиваем подтверждение легального происхождения средств по всей этой сумме. С уважением, Команда The Change!Претензия снята
Пользовался этим обменником, по результату заблокировали перевод и не выходили на связь спустя несколько недель! Превратился в *** Хотя обещали ответ за 2 дня.
Здравствуйте, пользователь, Приносим извинения за задержку. По внутренней ошибке наша команда направила требования без указания Order ID, в результате чего не удалось своевременно связать вашу заявку и инициировать запрос документов. На данный момент наш агент поддержки предоставил все необходимые требования для рассмотрения вашего случая. Вы можете приступить к выполнению указанных шагов. С уважением, Команда The Change!Претензия снята
Отказались от возврата средств, использовали условие о предоставлении документов, на что я отказался Требую вмешательства bestchange.Претензия возобновлена
Для рассмотрения вашего случая нам необходимо получить запрошенную информацию. Напоминаем, что вы приняли условия нашего сервиса перед созданием заявки. С уважением, Команда The Change!Претензия снята
Мне не подходят ваши условия передачи данных, это я не буду делать. Вы зарегистрированы непойми где, европейские нормы не работают и легко мои документы окажутся у непонятно кого.Претензия возобновлена
В таком случае вам не следовало создавать заявку на нашем сайте. Оформляя заявку, вы подтверждаете согласие с нашей политикой сервиса и политикой AML. С уважением, Команда The Change!Претензия снята
Ожидаем администраторов bestchange.Претензия возобновлена
Работал с данным обмеником, оставил 4 положительных отзыва, суммарно. Теперь мой перевод заблокировали и сказали ждать. Не советую.
Уважаемый Вячеслав, Благодарим вас за обращение. В связи с тем, что отправленные вами средства попадают под категорию операций с повышенным риском в соответствии с требованиями политики по противодействию отмыванию денег (AML), мы вынуждены приостановить их обработку до завершения проверки. Мы понимаем, что это может доставить неудобства, однако наша обязанность — следовать строгим международным стандартам и обеспечивать безопасность всех операций. В ближайшее время наша команда свяжется с вами и предоставит полный список необходимых данных и документов, которые потребуются для начала проверки. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется помощь, вы можете связаться с нашей службой поддержки. Спасибо за понимание и сотрудничество. С уважением, Команда The Change!Претензия снята
На данный момент обменник начал 3 какую то процедуру проверки, которая мне полностью не ясна и просят ждать до 4 недель. АЛМ прошёл, показал все доказательства от куда средства (менял с тон на биток и выводил с кошелька телеграмма, где верифицирован по kyc). Средства не обратно на тон или на биток не получены.
Проверка идёт с 19 июня.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Прошло уже 20 дней с того как мой обмен остановили и не вернули деньги. Администрация форумов обратите пожалуйста внимание. АМЛ согласно *** ниже 50%
Здравствуйте, Виктор, К сожалению, ваш случай требует более детальной проверки, поскольку предоставленный вами Source of Funds (SoF) содержит недостаточно информации. Для проведения полноценной проверки потребуется дополнительное время. Мы активно сотрудничаем с провайдером вашего обмена и сделаем все возможное, чтобы ускорить процесс. Мы обязательно будем держать вас в курсе всех событий. Благодарим за ваше терпение и сотрудничество. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется уточнение, пожалуйста, свяжитесь с нами. С уважением, Команда The Change!
Решил поменять 14 апреля solana на usdc bep20 и моя сделка попала под блокировку, прошел КУС и другие проверки и сейчас уже 25 число, но до сих пор я не получил свои деньги. Не рекомендую обменник.
Не рекомендую данный обменник, не выполняют свои обязательства, бонусная программа не работает. Обходите стороной данных лиц!
Здравствуйте, Meloni, Благодарим за ваш отзыв. Хотим отметить, что ваш обмен по ордеру HZNztMcBzi0I был успешно выполнен в полном объеме и в соответствии с регламентом. Что касается бонусной программы, наша система зафиксировала, что вы попытались воспользоваться ею повторно с разных учетных записей, представляясь разными людьми. Мы обращаем ваше внимание, что бонусы начисляются строго один раз на одного клиента. Нарушение этих правил является злоупотреблением и ведет к аннулированию бонусов. Мы открыты для честных пользователей, но оставляем за собой право ограничивать участие в акциях при выявлении попыток обмана. С уважением, Команда The Change
Дискредитации никакой нет я впервые воспользовалась услугами данного обменника, и положенные бонусы так и не получила. Далее пользоваться их сервисами не намерена.
Meloni, Метки были добавлены администрацией мониторинга, так как у них уже имеется информация о том, что вы не впервые пользовались нашим сервисом. С уважением, Команда The Change
Мой отзыв удаляют, не разъясняют причину блокировки и ссылаясь на дубликат отзыва. Украли средства без какой либо причины без возможности возврата.
Приветствуем, уважаемый пользователь. Просим Вас не дублировать отзывы. Пожалуйста, ведите конструктивное общение в уже созданной ветке. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.Претензия снята
Претензия на *** не решена.Претензия возобновлена
Первая страница отзывов на *** полностью куплена за деньги, ни один человек, написавший отзыв, никогда не являлся его клиентом. Нужны доказательства? Легко. Я получил довольно интересное сообщение 04.30, примерно две недели назад. prnt.sc_Wo62HbWjL1mm prnt.sc_NP2uHDJVd6tV prnt.sc_Ck_IBi2zCEwM Вроде-бы, ничего не обычного, ты человеку даешь деньги — он тебе отзывы со скриншотами, к которым никогда не подкопаешься. Почти настоящий клиент, считается такое? В одном отзыве по три скриншота, клиент запарился даже больше, чем автор темы, который с радостью заблокирует Ваши бабки без ЕДИНОГО доказательства. Оцените нашего ревизорро *** Открываем первую страницу этой темы и что мы видим? Оказалось, первая страница отзывов в этой теме полностью на 70% состоит из песнопений оплаченного пользователя. 1) *** 3) *** 2) *** Давайте посмотрим остальные отзывы, может, они тоже написаны от старичков форума? ibb.co_zVt3cPnL ibb.co_S7xZGTgn ibb.co_2YyDCCR2 ibb.co_j9zf4P3H ibb.co_GfLjxmMj ibb.co_j9NBv42X Люди после написания отзывов больше никогда не были в онлайне. Магия, скажете Вы? Теперь вопрос, если человек 100% покупает отзывы на форумах, как он будет делать на мониторингах? ibb.co_hqMjHdJ ibb.co_VnPjSq8 Ну точно не накрутка, живые отзывы после совершенных обменов.
Люди, которые писали ему отзывы на первой странице, удивительным образом писали отзывы там же, где делал это "оплаченный ревизор". Уверен, Администрация BestChange брала во внимание факт наличия отзывов и репутации на *** , но что она скажет теперь? Я готов предоставить еще больше доказательств связи новорегов, которые писали отзывы, с человеком, который берет деньги за те самые отзывы, просто дайте знать, что Вам интересно и это может как-то изменить статус этого обменника тут.
Здравствуйте, Ws, Мы изучили ваше сообщение и хотим дать пояснение. Мы никогда не занимались покупкой отзывов. 15 августа 2024 года, в честь открытия нашего сервиса, мы запустили акцию в нашем Telegram-канале и на форумах. В рамках акции мы предлагали пользователям сделать обзор нашего сервиса за вознаграждение. Обязательным условием участия было совершение обмена. Также мы поощряли более подробные обзоры и их размещение на нескольких платформах. Мы приветствовали не только положительные отзывы, но и отзывы с критикой, так как это позволило нам за месяц значительно улучшить качество нашего сервиса. Для подтверждения наших слов вы можете изучить наш Telegram-канал — данный пост сохранился. Также вы можете ознакомиться с обзорными темами на BitcoinTalk. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, напишите нам, и мы предоставим подробную информацию. С уважением, Команда The Change!
Это уже Администрации BestChange определять, чем Вы там занимаетесь. Если факт того, что человек, который писал отзывы в Вашей теме, продает свои отзывы, делая это все по одному и тому же формату, тем самым вводя обычных пользователей в заблуждение. Кстати, очень интересный ответ от Вас: Хотели бы попросить вас не писать фейковые отзывы на мониторингах они все равно будут удалены. Давайте выясним, станет ли Администрация сервиса удалять такие отзывы, особенно с учетом, что за месяц уже несколько таких претензий? Хочется увидеть комментарий сотрудника BestChange, с радостью предоставлю более развернутые доказательства того, что данный человек покупает отзывы.
Ws, Данный человек просто принимал участие в нашем конкурсе. Во-вторых, он не занимается накруткой отзывов, а пишет обзоры сервисов и статьи о них с целью повышения их популярности. Вы говорите о нескольких претензиях. Не могли бы вы уточнить, о чем именно идет речь? На данный момент наш сервис не имеет ни одной активной претензии. В этом месяце к нам была одна жалоба от пользователя, которая уже решена. На что вы ссылаетесь, говоря, что таких претензий несколько? Кроме того, администрация BestChange уже отметила ваш отзыв как оставленный с целью дискриминации нашего обменного пункта. Если вы столкнулись с какой-либо проблемой или вам нужна помощь, пожалуйста, напишите нам — мы всегда готовы разобраться и помочь. С уважением, Команда The Change!
Не важно, как его отметят, важно, что его почитают здравомыслящие люди, которые будут обходить этот глобальный скам с оплаченными отзывами стороной:)
Ws, О каком скаме идет речь? На что вы ссылаетесь? Если вы столкнулись с какой-либо проблемой или вам нужна помощь, пожалуйста, напишите нам — мы всегда готовы разобраться и помочь. С уважением, Команда The Change!
Удивлен, как этих ребят сюда вообще добавили. Курсы по факту зачисления скачут, бабки по амл блочат, разбирательства по несколько недель, а толку 0. просто зайдите почитайте отзывы на форумах, прежде чем менять тут деньги.
Готовы предоставить Администрации сервиса ссылки на ресурсы, в которых прямо показано, что эти ребята могут задерживать средства на 2-3 недели без явных на то причин и без предоставления доказательств. Читайте тему на битс медиа, а еще посмотрите внимательно на даты и периодичность отзывов здесь.
Задержали перевод чистыми BNB. Под предлогом проверки KYС отказываются возвращать средства
Задержали чистые USDT. Средства не возвращают.
Здравствуйте, Artur, Ваш ордер был приостановлен в связи с необходимостью прохождения процедур, предусмотренных политикой AML (Anti-Money Laundering). Как мы сообщали ранее, в случае отказа от прохождения процедуры KYC, возможен возврат средств на адрес, с которого был произведён перевод. По вашему запросу возврат средств уже инициирован, и в данный момент вам остаётся ожидать его завершения. Возврат будет произведён в ближайшее время. Если у вас возникнут дополнительные вопросы — пожалуйста, свяжитесь с нами.Претензия снята
Необходимость проходить процедуру KYC отсутствует, средства чистые, по сервису getblock Risk level: 0%, Exchange Licensed 99.92% Other 0.08%Претензия возобновлена
Artur, Сервис GetBlock предоставляет лишь ориентировочную оценку рисков. Биржи и финансовые платформы, как правило, используют более профессиональные инструменты, такие как Elliptic и аналогичные решения. В вашем случае прохождение процедуры KYC не является обязательным для возврата средств. Пожалуйста, ожидайте завершения процесса возврата в ближайшее время. Если у вас возникнут дополнительные вопросы — пожалуйста, свяжитесь с нами.Претензия снята
Как вы выражаетесь, "более профессиональные инструменты" тоже ничего плохого по моим средствам не показывают, а вот по вашему принимающему адресу всё уже не так хорошо: Подозрительные источники Liquidity Pools: 1.44% Exchange Unlicensed: 0.38% P2P Exchange Unlicensed: 0.01% Опасные источники Gambling: 1.13% Stolen Coins: 0.01% Sanctions: 0.38% Enforcement Action: 0.09% Ожидаю возврата средств, и попрошу без "грязи".Претензия возобновлена
Artur, Мы принимаем средства на адреса, принадлежащие бирже Binance. Вы проверили на AML адрес биржи. Возврат средств также будет осуществлён с Binance. Если у вас возникнут дополнительные вопросы — пожалуйста, свяжитесь с нами.Претензия снята
Да, я проверил ваш принимающий адрес на бирже Binance, это сути финансовой претензии не меняет. Если вы смешиваете чистые средства с грязными, то конечно будут возникать проблемы, которые вы пытаетесь переложить на клиента. Также я проверил свою транзакцию с отправленными средствами на ваш адрес другим сервисом, который обращается к самой трастовой базе — Crystal, результат проверки: trusted 100% exchange. Ожидаю возврата средств.Претензия возобновлена
Artur, Средства были успешно возвращены на ваш адрес отправки. Если у вас возникнут дополнительные вопросы — пожалуйста, свяжитесь с нами.Претензия снята
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram