На Главную
Обменник
TradeToCash
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее
здесь
Ознакомьтесь с
рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 3494
Вот я отправил свой кошелёк на AML проверку и мне выдало менее 50%, как у человека который написал отзыв ниже, не находите закономерность? Мне не хотят возвращать деньги, а это присвоение средств! Результат базовой проверки Оценка риска адреса Риск: <50% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены.
Создаётся впечатление что обменник хочет *** и забрать деньги! Мне они написали что AML почти 100%, но это же не правда! Ровно в половину меньше!
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Метки риска в проведенной проверке: https://getblock.net/en/ETH/tx/0x5551c55c5ee70be1bfc5d4ba38326815a8d2edbd3226c186786e43b1f63526f6?amlcheckup=b30e715c-74a9-e722-fe94-2393b270db35 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Добрый день, Александр. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Scam или маркирована другими метками высокого риска. С результатами проверки Вы можете ознакомиться по ссылке: https://bc.to/l7uw70 В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Заморозили деньги по АМЛ, как пишут высокий риск миксера, хотя я проверял свой адрес на АМЛ боте, риск был меньше 50%. До этого делал обмены пару раз в этом же обменнике с этого же адреса и все было норм. Теперь запросили идентификацию, скинул им все фото и скрины, и сказали ждать 10 дней проверки, не пойму что там можно проверять, если вас что-то не устраивает тогда верните деньги на тот же адрес. Верните мои деньги!
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Метки риска в проведенной проверке: https://getblock.net/en/BTC/tx/04331405c095b8feec9cb82a987c36b0e6e8387360e3bbb43fcef20fd3feaa62?amlcheckup=d6c920b8-459c-2e6e-0961-97c4f7054804 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Mixing Service. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
При совершении обмена я проверял свой адрес в AML боте, риск был ниже 50%, после возникшей ситуации я перепроверил свой адрес на всех четырёх анализаторах на bestchange, бесплатный анализатор показал что никаких проблем нету с моим адресом, coinkyt показал средный риск, собственно как и амл бот, вы же используете только getblock, в которого какие-то алгоритмы показывают высокий риск, может тогда стоит предупреждать изначально каким анализатором вы пользуетесь?! От обменника снова был запрос на дополнительные доказательства в виде каких-то переписок, я вот не пойму я подозреваемые или обвиняемый, вы относитесь к системе правоохранительных органов, мой конкретно адрес фигурирует в какой-то преступной деятельности или как это всё понимать?! Я скринул вам уже видео что перевод был с моего траст валета, где все видно, верните просто обратно мои деньги.
Заявка заморожена, почему?
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Метки риска в проведенной проверке: https://getblock.net/en/ETH/tx/0x5551c55c5ee70be1bfc5d4ba38326815a8d2edbd3226c186786e43b1f63526f6?amlcheckup=b30e715c-74a9-e722-fe94-2393b270db35 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Номер обмена: ***. *** деньги мотивируя проверкой данных! У меня деньги на кошельке лежат около 5 лет, естественно никакой инфы за 5 лет не сохранилось! Сказал им ну верните обратно тогда, они не хотят. Просто присвоили сумму себе.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Метки риска в проведенной проверке: https://getblock.net/en/ETH/tx/0x5551c55c5ee70be1bfc5d4ba38326815a8d2edbd3226c186786e43b1f63526f6?amlcheckup=b30e715c-74a9-e722-fe94-2393b270db35 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Будьте осторожны! Не используйте этот обменник! Не прошел проверку, ладно, ок, возьми комиссию и верни обратно! Так они не хотят возвращать деньги обратно.
Средства могут быть возвращены только после прохождения верификации. Просим Вас оперативно предоставить данные, чтобы мы могли помочь Вам в разморозке.
Приветствуем, Александр. Cогласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Результат AML-проверки направили Вам по email. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Много раз совершал обмен в этом сервисе и все было хорошо. Но вчера мои средства были заморожены. Поддержка написала список документов которые нужно предоставить.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Метки риска в проведенной проверке: https://getblock.net/en/TRX/tx/a89e8a523a327e9198e633274b9c39c9ae9ee10881be2771b980b544cbff9235?amlcheckup=958825fd-31cc-e053-4e6d-b756b028efdc Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Gambling. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Обменник заморозил и удерживает средства! Подряд делал обмены небольшими сумами с одного и того же адреса — чтобы не обманули. На третьем обмене средства были заморожены. Для прохождения АМЛ. Предварительно адрес откуда мне поступили средства я проверял в АМЛ: Риск < 50%. Данный обменник, запросил фото документов, видео проверку (целый фильм пришлось снимать), также объяснить где я их взял — что было мною предоставлено, но результата нет, деньги заморожены. Саппорт чат на сайте говорит что не компетентна в этих вопросах. На почте отписка — ожидайте 10 дней. Что будет следующее: Справка с налоговой и заполненная декларация? Справка о здоровье? Состав семьи?
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Метки риска в проведенной проверке: https://getblock.net/en/TRX/tx/55430b4a22bb5e37375540740c26654107aaac909abd38125f80c712e642c5d1?amlcheckup=81808971-53a1-c9a8-b835-5277fd0e704f Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Обменник заморозил и удерживает средства! Подряд делал обмены небольшими сумами с одного и того же адреса — чтобы не обманули. На третьем обмене средства были заморожены. Для прохождения АМЛ. Предварительно адрес откуда мне поступили средства я проверял в АМЛ: Риск < 50%. Данный обменник, запросил фото документов, видео проверку (целый фильм пришлось снимать), также объяснить где я их взял — что было мною предоставлено, но результата нет, деньги заморожены. Саппорт чат на сайте говорит что не компетентна в этих вопросах. На почте отписка — ожидайте 10 дней. Что будет следующее: Справка с налоговой и заполненная декларация? Справка о здоровье? Состав семьи?Претензия возобновлена
Уважаемый Пользователь! Сообщаем Вам, что помимо ранее направленного уведомления о проверке AML дополнительным основанием для временной заморозки средств могло стать положение 7.7.1 о дроблении средств. Просим Вас дождаться завершения проверки. Обращаем внимание, что процедура верификации переведена в приоритетный режим и, вероятно, займёт значительно меньше времени. Благодарим Вас за понимание.Претензия снята
И тем не менее буду постоянно напоминать за своё! Обменник заморозил и удерживает средства! Подряд делал обмены небольшими сумами с одного и того же адреса — чтобы не обманули. На третьем обмене средства были заморожены. Для прохождения АМЛ. Предварительно адрес откуда мне поступили средства я проверял в АМЛ: Риск < 50%. Данный обменник, запросил фото документов, видео проверку (целый фильм пришлось снимать), также объяснить где я их взял — что было мною предоставлено, но результата нет, деньги заморожены. Саппорт чат на сайте говорит что не компетентна в этих вопросах. На почте отписка — ожидайте 10 дней. Что будет следующее: Справка с налоговой и заполненная декларация? Справка о здоровье? Состав семьи?Претензия возобновлена
Просим Вас дождаться завершения проверки. Обращаем внимание, что процедура верификации переведена в приоритетный режим и, вероятно, займёт значительно меньше времени. Сотрудники службы поддержки свяжутся с Вами, если потребуется дополнительная информация. Благодарим Вас за понимание.Претензия снята
Верните мне мои кровные деньги! обменник заморозил и удерживает средства! подряд делал обмены небольшими сумами с одного и того же адреса — чтобы не обманули. На третьем обмене средства были заморожены. Для прохождения амл. Предварительно адрес откуда мне поступили средства я проверял в амл: риск < 50%. Данный обменник, запросил фото документов, видео проверку (целый фильм пришлось снимать), также объяснить где я их взял — что было мною предоставлено, но результата нет, деньги заморожены. Саппорт чат на сайте говорит что не компетентна в этих вопросах. На почте отписка — ожидайте 10 дней. Что будет следующее: справка с налоговой и заполненная декларация? справка о здоровье? состав семьи?Претензия возобновлена
Пожалуйста, ожидайте окончания проверки. Просим не возобновлять претензию.
Пожалуйста, ожидайте окончания проверки. Просим не возобновлять претензию.Претензия снята
Верните мои деньгь! почему я должен под вас подстраиваться? обменник заморозил и удерживает средства! подряд делал обмены небольшими сумами с одного и того же адреса — чтобы не обманули. На третьем обмене средства были заморожены. Для прохождения амл. Предварительно адрес откуда мне поступили средства я проверял в амл: риск < 50%. Данный обменник, запросил фото документов, видео проверку (целый фильм пришлось снимать), также объяснить где я их взял — что было мною предоставлено, но результата нет, деньги заморожены. Саппорт чат на сайте говорит что не компетентна в этих вопросах. На почте отписка — ожидайте 10 дней. Что будет следующее: справка с налоговой и заполненная декларация? справка о здоровье? состав семьи?Претензия возобновлена
Просим Вас дождаться завершения проверки. Обращаем внимание, что процедура верификации переведена в приоритетный режим и, вероятно, займёт значительно меньше времени. Сотрудники службы поддержки свяжутся с Вами, если потребуется дополнительная информация. Благодарим Вас за понимание.Претензия снята
Верните, мне нужны мои деньги! обменник заморозил и удерживает средства! подряд делал обмены небольшими сумами с одного и того же адреса — чтобы не обманули. На третьем обмене средства были заморожены. Для прохождения амл. Предварительно адрес откуда мне поступили средства я проверял в амл: риск < 50%. Данный обменник, запросил фото документов, видео проверку (целый фильм пришлось снимать), также объяснить где я их взял — что было мною предоставлено, но результата нет, деньги заморожены. Саппорт чат на сайте говорит что не компетентна в этих вопросах. На почте отписка — ожидайте 10 дней. Что будет следующее: справка с налоговой и заполненная декларация? справка о здоровье? состав семьи?Претензия возобновлена
Пожалуйста, перестаньте возобновлять претензию. Предоставленные данные находятся на рассмотрении. Сотрудники службы поддержки свяжутся с Вами по ее завершению или если потребуется дополнительная информация. Благодарим Вас за понимание.Претензия снята
Верните мои средства! обменник заморозил и удерживает средства! подряд делал обмены небольшими сумами с одного и того же адреса — чтобы не обманули. На третьем обмене средства были заморожены. Для прохождения амл. Предварительно адрес откуда мне поступили средства я проверял в амл: риск < 50%. Данный обменник, запросил фото документов, видео проверку (целый фильм пришлось снимать), также объяснить где я их взял — что было мною предоставлено, но результата нет, деньги заморожены. Саппорт чат на сайте говорит что не компетентна в этих вопросах. На почте отписка — ожидайте 10 дней. Что будет следующее: справка с налоговой и заполненная декларация? справка о здоровье? состав семьи?Претензия возобновлена
Какое может быть понимание, когда вы нагло забрали мои деньги! В итоге я не только потерял на курсе, а и в добавок вынужден занимать средства!
Отдайте мои ДЕНЬГИ! Вы получается МОШЕННИКИ!
Поддержка BestChange помогите разобраться с моей ситуацией. На данном обменнике мои средства были заморожены. у меня попросили подтверждение моих документов и происхождения моих средств — Я всё предоставил сразу же. Эти средства которые я отправлял данному обменнику были изначально выведены из другого обменника в вашей системе beschenge под названием Терминал. Прошу ответить мне, мои замороженные средства в trx которое я отправил — они лежат на кошельке обменника нетронуты либо они куда-то уже отправленные и используются в непонятных целях. Объясните мне точно когда моя заявка будет обработана потому что я предоставил все данные и ожидаю мои деньги на выводе уже сейчас. Так же дайте точное подтверждение в какие сроки обработают мою заявку.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Метки риска в проведенной проверке: https://i.ibb.co/hJ5h3x1d/Clean-Shot-2025-07-22-at-17-06-04-2x.png Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Я проверял риски на https://www.bestchange.ru/report/ официальной проверке бестчендж, по отчету рисков не было, как так получается? и эти средства были отправлены ранее мне с другого обменника бест чендж. Объясните мне как так происходит?Претензия возобновлена
И вы мне отправили риски вообще другого кошелька, не моего, мой кошелек имеет совершенно другой адрес.
Уважаемый клиент, Подробно проанализировав вашу заявку также обращаем Ваше внимание, что средства по Вашей заявке были заморожены, поскольку поступили с сервиса Rapira. На этапе создания заявки мы прямо указываем, что транзакции, связанные с данным сервисом, подлежат блокировке до прохождения проверки. Это правило закреплено в пользовательском соглашении и АМЛ-политике, с которыми Вы выразили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Для разморозки средств необходимо пройти процедуру верификации и предоставить полный перечень запрашиваемых данных с того же адреса электронной почты, который был указан в заявке. Если предоставленной информации окажется недостаточно или потребуются дополнительные сведения, мы свяжемся с Вами и сообщим о дальнейших шагах. Просим Вас оперативно связаться с нами по электронной почте — мы готовы помочь Вам завершить проверку и восстановить доступ к средствам. Благодарим за понимание и сотрудничество.Претензия снята
Также уведомляем о том, то отправленная проверка была проведена с кошельком выданным для оплаты заявки.
Я просто до сих пор не понимаю как без челленджа допускает такое что мне поступает trx с с подозрительной криптовалютой я говорю сейчас про TRX которые получил Я на обменнике терминал как это происходит как это допустимо что я обмениваю на легальном сайте легальную криптовалюту эту же криптовалюту меняю на вашем обменнике и ко мне какие-то претензии я вам предоставил все скриншоты откуда поступала данная криптовалюта с какого обменников и какие заявки были и какая сумма поступила я вам всё расписал и отправил Я не понимаю как так может быть что данная криптовалюта с определёнными метками. Администрация без челлендж помогите разобраться в срочном порядке с этим вопросом. Вы говорите что криптовалюта поступила сервиса рапира но я её получил на обменнике под названием терминал как вы это объясните я вам предоставил все скриншоты и письма которые мне пришли на e-mail с обменника.Претензия возобновлена
Уважаемый клиент, Мы благодарим Вас за своевременное предоставление данных. Ваш вопрос был приоритезирован, обработка данных будет ускорена. Мы вернемся с ответом в ближайшие дни.Претензия снята
Запросил обмен BTC на USDT. В итоге получил ответ на почту, что имеет место AML accident Информируем Вас о том, что ваш последний обмен был приостановлен. Это связано с тем, что ваша транзакция была помечена как рискованная. На данный момент средства, поступившие в рамках этой транзакции, заморожены. Метки высокого риска: Gambling 20.88% (~284.172624 USD) Mixer 0.01% (~0.136098 USD) Все документы были предоставлены (селфи, документ, входящие транзакции от контрагента) в четверг 26.06.2025. Ответа до сих пор нет. Сегодня 07.07.2025. Неоднократно писал в поддержку. Мне овечают ждите вам ответят в порядке очереди. До этого с обменником был исключительно положительный опыт. Работал в течении года и делал много обменов. Жаль что так относятся к своим постоянным клиентам. Я сам проверил ID transaction через AMLBot — вот результаты 6cb70f2e70a22a4ef5ba514e0a39117ad92b5f21ca11aba9a8ac3805d155d663 Withdrawal 0.013 BTC to 3KrVwtSqpkw4YFM1z7anhVSu7EDa3rcmpk Basic check result Counterparty Risk Score Risk: <50% Belongs to cluster: WhiteBIT Detailed analysis: Low risk • Exchange — 100% Прошу разобраться в данной ситуации и вернуть денежные средства номер заявки ID: ***.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска, общего риск скора более 50 или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/en/BTC/tx/6cb70f2e70a22a4ef5ba514e0a39117ad92b5f21ca11aba9a8ac3805d155d663?amlcheckup=11d593af-0a37-afde-2faa-b2c9fb6ffc15 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Здравствуйте! Хочу выразить свою финансовую претензию к обменному пункту TradeTo. Cash. 14 июня 2025 года я совершал обмен криптовалюты: переводил около 33,000 USDC в сети ERC20 на USDT в сети TRC20. Средства отправлялись с платформы WestWallet, которая не указана в перечне запрещённых для проведения обменных операций. В связи с внутренними лимитами WestWallet, мне пришлось создать три отдельные заявки на обмен — каждая примерно по 11,000 долларов. Первая заявка была успешно обработана без каких-либо проблем: всё прошло быстро и чётко. Однако оставшиеся две транзакции были заморожены под предлогом проверки по AML. Я своевременно предоставил все необходимые документы и данные, запрошенные сервисом. Несмотря на это, уже более 20 дней не наблюдается никаких продвижений в решении вопроса. Техническая поддержка отвечает крайне медленно — в лучшем случае один раз в сутки и исключительно по электронной почте, с одинаковыми фразами: "ожидайте", "обновлений нет". Я понимаю, что сам факт дробления суммы мог вызвать подозрения со стороны WhiteBit, однако мною были направлены в поддержку все подтверждения, включая скриншоты политики платформы WestWallet, где указаны лимиты, а также фактическое отображение этих лимитов внутри моего аккаунта. Несмотря на это, мои пояснения и документы до сих пор не приняли во внимание. Особое недоумение вызывает тот факт, что одна из трёх транзакций была успешно проведена, тогда как две идентичные по источнику и сумме операции оказались под "AML-проверкой". Ознакомившись с отзывами других пользователей, у меня складывается впечатление, что такая "проверка" используется как предлог для блокировки и дальнейшего удержания средств. Призываю администрацию форума обратить внимание на мою ситуацию и помочь в решении этйо проблемы. Готов предоставить всю необходимую информацию: номера заявок, переписку с поддержкой, запрашиваемые документы и подробности по каждой транзакции.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены на основании положений пользовательского соглашения. Мы благодарим Вас за своевременное предоставление данных для процедуры проверки и сообщаем, что данные всё еще проверяются. Понимаем, что это могло вызвать неудобства, но мы делаем все возможное, чтобы проверка была завершена как можно быстрее. Мы свяжемся с Вами в установленный срок, как только проверка будет завершена. Благодарим Вас за понимание и терпение.Претензия снята
Заявка была создана более 30 дней назад..... Как только срок проверки в 10 дней подходит к концу, ровно день в день, сервис снова возвращается и требует какие-то новые данные Прошу администрациюю повлиять на ситуацию и способствовать возврату моих средств, заблокированных обменником по непонятным причинам.Претензия возобновлена
Видим, что по Вашей заявке необходимо предоставление кошелька для получения возврата или обмена средств. Просим удалить претензию и предоставить кошелек для осуществления выплаты.Претензия снята
У меня уровень риска AML 0.0%. Но TradeToCash заблокировал мой перевод и отказывается возвращать мои средства. Выплатите обратно мои средства, ордер ID: ***, сумма 1060 USDT. Скриншот проверки, уровень риска AML 0.0%: https://ibb.co/R4pgz6VC Хэш: bbb95d6441d62c10b788d530406084f3b55840e18fb64c2ef5cf0a420af2dd66 Дата: 2025-07-02 14:21:00 UTC Блокчейн: TRX Отправитель: TVT3vqNnvjm9eUNYtfXKkhbscr7D2rdxSY Получатель: TMZP5iDKGPbgBvZLDXv2B2PmufAZPGjU4e Сумма: 1060.0 USDT Происхождение средств: Биржа — 100.0% Уровень риска: Нет риска (0.0%)
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание, что средства по Вашей заявке были заморожены, поскольку поступили с сервиса Rapira. На этапе создания заявки мы прямо указываем, что транзакции, связанные с данным сервисом, подлежат блокировке до прохождения проверки. Скриншот: https://i.ibb.co/JjVqQ7gk/instruction.png Это правило также закреплено в пользовательском соглашении и АМЛ-политике, с которыми Вы выразили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Скриншот: https://i.ibb.co/21LrX0SF/aml-policy.png Источником средств кошелька отправителя по Вашей заявке является кошелек TDZiHNjB3gDu8Zu23i7HE4M5sPkBcsvPTJ, принадлежащим сервису Rapira. Подтверждение принадлежности Вы можете также найти в данной форумной ветке: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5532688.0 Скриншот: https://i.ibb.co/0pSD32S4/wallet-list.png Для разморозки средств необходимо пройти процедуру верификации и предоставить полный перечень запрашиваемых данных с того же адреса электронной почты, который был указан в заявке. Если предоставленной информации окажется недостаточно или потребуются дополнительные сведения, мы свяжемся с Вами и сообщим о дальнейших шагах. Просим Вас оперативно связаться с нами по электронной почте — мы готовы помочь Вам завершить проверку и восстановить доступ к средствам.Претензия снята
Создали заявку на обмен, регламентное время 30 минут, заявка небыла выполнена в установленное время В чате никто не отвечает, поддержки никакой нету.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска, общего риск скора более 50 или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/en/ETH/tx/0x8784355f38c77b3736e5abb47ac0adc4207db53b4021017705d93de7eb7b2f9a?amlcheckup=b9317734-31a7-90da-714a-3635f23d7f1b Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Вопрос решен, очень быстро и качественно Спасибо Администрации.
Мой амл 0.2% нет риска. Они заблокировали мою выплату. Сделайте выплату заявка *** USDT ERC20-USDT TRC20 2700$
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание, что средства по Вашей заявке были заморожены, поскольку поступили с сервиса Rapira. На этапе создания заявки мы прямо указываем, что транзакции, связанные с данным сервисом, подлежат блокировке до прохождения проверки. Это правило закреплено в пользовательском соглашении и АМЛ-политике, с которыми Вы выразили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Для разморозки средств необходимо пройти процедуру верификации и предоставить полный перечень запрашиваемых данных с того же адреса электронной почты, который был указан в заявке. Если предоставленной информации окажется недостаточно или потребуются дополнительные сведения, мы свяжемся с Вами и сообщим о дальнейших шагах. Просим Вас оперативно связаться с нами по электронной почте — мы готовы помочь Вам завершить проверку и восстановить доступ к средствам. Благодарим за понимание и сотрудничество.Претензия снята
Мои монеты с htx биржи.Претензия возобновлена
Просим связаться с нами по электронной почте и предоставить материалы(скриншоты/запись экрана), подтверждающие, что вывод был именно с указанной Вами биржи.Претензия снята
Какое именно поступление? Покажите что они именно с рапиры. Жду хэш.Претензия возобновлена
Делайте возврат с процентном вывода.
Хэш: 0x3b65c1f3e8da2fdf6c02508858cb46b43483a9ebffb31e151dbc7f4e0014bb02 Дата: 2025-07-02 08:33:11 UTC Блокчейн: ETH Отправитель: 0xc6a83002b884b35b1590352692a20a70efcaac30 Получатель: 0x7cea0b19c0fb185a8f4046389ed08910533b3b72 Сумма: 2701.38 USDT Назначение средств: • Биржа — 100.0% Уровень риска: Нет риска (0.0%) Ваш реквизиты на которые я делал вывод на ваши реквизиты. Все чисто.
https://i.ibb.co/G4rJG6ry/IMG-4336.png На скриншоте АМЛ проверки четко зафиксировано, что источник части срадств является Рапира. Просим предоставить запрашиваемые данные, чтобы мы могли провести проверку.Претензия снята
Администрация вы где? Tradetocash, моя транзакция имеет 0.0% амл. https://ibb.co/nNNnBDxY.Претензия возобновлена
Обращаем Ваше внимание, что средства по Вашей заявке были заморожены, поскольку поступили с сервиса Rapira. На этапе создания заявки мы прямо указываем, что транзакции, связанные с данным сервисом, подлежат блокировке до прохождения проверки. Это правило закреплено в пользовательском соглашении и АМЛ-политике, с которыми Вы выразили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Предоставьте запрашивание данные, чтобы мы могли проверить данные и приступить к разморозке средств.Претензия снята
Мои средства не с рапиры!
Результаты АМЛ проверки нашего кошелька-получателя явно указывают на то, что часть поступивших средств относится к кластеру Рапира: https://i.ibb.co/G4rJG6ry/IMG-4336.png Обращаем Ваше внимание, что средства по Вашей заявке были заморожены, поскольку поступили с сервиса Rapira. На этапе создания заявки мы прямо указываем, что транзакции, связанные с данным сервисом, подлежат блокировке до прохождения проверки. Это правило закреплено в пользовательском соглашении и АМЛ-политике, с которыми Вы выразили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Предоставьте запрашивание данные, чтобы мы могли проверить данные и приступить к разморозке средств.
Что за скрин? Какие 900$ не пойму. На моем адрес только одно пополнение выше 900$ и оно 100% с биржи Swapster.Претензия возобновлена
Для чистоты проверки мы проверяем только наш кошелек получателя, выданный уникально для вашей заявки. Проверка проведена через AMLBot. Обращаем Ваше внимание, что средства по Вашей заявке были заморожены, поскольку поступили с сервиса Rapira. На этапе создания заявки мы прямо указываем, что транзакции, связанные с данным сервисом, подлежат блокировке до прохождения проверки. Это правило закреплено в пользовательском соглашении и АМЛ-политике, с которыми Вы выразили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Предоставьте запрашивание данные, чтобы мы могли проверить данные и приступить к разморозке средств.Претензия снята
Мои деньги не с рапиры!Претензия возобновлена
100% со свапстера амл тоже вижу же.
Предоставьте подтверждающую информацию нам на электронную почту, чтобы мы могли помочь Вам.Претензия снята
Помогите мне с возвратом или же с выполнение заявки.Претензия возобновлена
Пожалуйста, предоставьте ответ по электронной почте на наш запрос об источнике происхождения средств.Претензия снята
Мой амл 0.% на транзакции. А какой проверке вы вообще говорите? Разблокируйте мой обмен.Претензия возобновлена
Уважаемый клиент! Обращаем Ваше внимание, что в случае, если источник происхождения средств связан с платформами, отдельно перечисленными в AML-политике сервиса, общий уровень риска конкретной транзакции значения не имеет. Данные платформы вынесены в отдельный перечень именно потому, что при зачислении средств с них транзакция автоматически замораживается и для её разблокировки требуется прохождение процедуры верификации. Следующий этап AML-проверки осуществляется нашим менеджером по электронной почте — это необходимо, чтобы мы могли оперативно помочь Вам в разморозке транзакции. Если запрашиваемые данные не будут предоставлены, транзакция останется замороженной на неопределённый срок. Благодарим Вас за понимание и сотрудничество.
За какое поступление на мой кошелек вы говорите? Все мои транзакции 0.0% амл.
Мы не сможем помочь в разморозке средств до тех пор, пока не будут предоставлены данные по нашему запросу. Возобновление претензии также не ведет к разморозке. Согласно проведенной проверке с Вашей стороны были направлены средства с сервиса, находящемся в списке подлежащих к блокировке в нашем сервисе, о чем указано на странице создания заявки, в письме отправленном на почту, а также в АМЛ политике сервиса.
О какой именно транзакции вы говорите?
Хорошие новости! В ближайшие минуты наши специалисты свяжутся с вами для предоставления возможности возврата. Однако мы также просим Вас удалить данную претензию.
Как получу возврат отпишусь и закрою претензию.
Просим Вас направить адрес для возврата по почте и удалить отзыв.
Адрес отправлен жду поступления.
Средства направлены на выплату, которая будет обработана в ближайшие минуты. Просим Вас удалить отзыв.
Вернули обратно.Претензия снята
Прости Вас удалить отзыв.
Отправил BTC по указанному идентификатору транзакции, заявка через час была удалена, жду уже больше двух часов, как связаться с Администрацией?
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/BTC/tx/f122942a403da730357c488de4c46f870ba27b83d8730aadbd118155bbc1d76c?amlcheckup=418b1c83-405f-8b39-2d06-20806034940c Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Мне так и не прислали пакет данных, которые нужно прислать.
Хотел обменять BTC на USDT SOL — крипту отправил — конфиры есть но на USDT не отправляют — сумма 0.13104 BTC удалю отзыв как решим проблему.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/BTC/tx/3edc218c7ad5069270b3aef420c411fde626afd971d85ba0958917974a85bef1?amlcheckup=6dc68dc3-3736-6d05-3e09-29111f68eab2 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
33% AML верните пожалуйста средства на счет с которого я отправлял.Претензия возобновлена
Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Жаль, что воспользовался обменником Tradetocash, не прочитав отзывы о нем на других сайтах. Заморозили заявку на обмен после того как отправил им свои средства, якобы не прохожу AML. Ждать ответа от поддержки приходится по нескольку дней. Затребовали пройти верификацию по фото, отправил им, то что хотели. Теперь просят снять видео с моим кошельком. Я так понимаю, тянут время и просто шлют мне отписки, по их правилам это может длится долго на руку обменнику. При этом своих контактных данных юридического лица не указывают. В правилах у себя написали, что если не дашь свои любые какие им надо данные, средства могут не вернуть. И Бестчендж этот обменник не банит. Доверие к Бестчендж теперь нет, обменники надо выбирать самому.
15.06.2025 этого числа я решил вывести денежки свои через этот, как оказалось *** обменник. 1600$ с USDT TRC20 на XRP. Третий день кормят завтраками — предоставил все необходимые данные даже больше чем просили — видео доказательства (ссылки на свои соц сети ютуб каналы и стрим каналы и даже видео откуда куда были деньги и тд) Тепеь кормят завтраками — сказали что от 10 дней — почитал отзывы о данных товарищах в сети и на их сайте и понял что тупо УКР обменник (толи играют на курсе валют и крипты, толи они просто пирамидка одна и многих, толи просто присвоили и отдавать не хотят — и в их отзывах люди тупо теряют по 50К$ и становится немного страшновато за свои копейки в 1600$ — короче пока еще деньги не отдали — не рекомендую вообще этот обменик — так как я и РФ а они из УКР — становится понятно почему столько времени у них длится проверка AML которой как я уверен вообще НЕТ а это просто все предлог чтобы вам легально *** мозг и не отдавать деньги! Писал в поддержку Бестчендж — там отписки типо дайте им данные хотя я им данные давал полностью и админам бестченджа тоже самое сказал — от 10 дней ждать до бесконечности как я понимаю придется USDT TRC20 на XRP и владельцы Сервиса Меня ***. Сначала они не выходили на связь почти сутки. Далее мой платёж не был выполнен. Далее дали данные почты для связи — отвечают очень долго! Далее они сказали после предоставления всех мною данных, которые у меня оказались даже более чем они просили — много. Мне сказали ждать от 10 суток минимум для решения о моей транзакции.
Блокировка средств, без причины, по крайней мере никто ничего внятного не написал. Чат на вопросы не отвечает. Метки высокого риска: Gambling 33.22% (~3899.154314 USD) Stolen Coins 0.02% (~2.347474 USD) Sanctions 0.01% (~1.173737 USD) Просят выслать свои документы и фото с ними в качестве доказательств. Предлагают отправить документы, но непонятно, кому именно вы отправляете свои данные, никакого юридического лица на их веб-сайте нет. Нашёл их через BestChange так как предлагали лучший курс по обмену на тот момент, и я не видел никаких негативных комментариев или пометок о блокировке. Просьба к администрации BestChange вмешаться в ситуацию — я попросил возврат средств на кошелёк, с которого была произведена оплата. Могут ли сотрудники этого обменника объяснить, кому именно предоставляются документы в рамках AML-проверки? Какое именно юридическое или физическое лицо получает доступ к этим данным, и какой конкретно тип лицензии обязывает их запрашивать такую информацию? В противном случае я попрошу Bestchange отметить этот обменник соответствующим образом, так как они действуют как коллекторы — замораживают средства, когда захотят, и требуют что угодно без понятных оснований.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/en/ETH/tx/0x4f05b58d8043e045cc76b03e2530a5197bc7d397f742506ed73fc1a7f48e33d0?amlcheckup=cf80e00f-1821-15db-f3a8-3571728c7024 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Я Вам задал вопрос, Могут ли сотрудники этого обменника объяснить, кому именно предоставляются документы в рамках AML-проверки? Какое именно юридическое или физическое лицо получает доступ к этим данным, и какой конкретно тип лицензии обязывает их запрашивать такую информацию? С кем именно я соглашался по политике АМЛ, юридическое лицо, физ. лицо, ИП, ООО, LTD? Вы можете ответить на эти простые вопросы? Я вам отправили все данные откуда деньги и что это за деньги, скрины у вас на мейле. Жду ответов.Претензия возобновлена
Администрация BestChange, прошу обратить внимание на то, что данный обменник не хочет предоставлять данные с кем собственно я заключил договор по обмену, юридически я же не могу вступить в договор с сайтом, пожалуйста прошу провести дополнительную проверку этого «обменника».
Заморозили средства уже более 7 дней! Прошу администрацию bestchange обратить внимание и вмешаться, запрашиваемые данные отправил а в ответ только игнор и долгие ответы! Уже пошел 10 день из обещанных 7 В данный момент крайне не рекомендую сюда обращаться и буду писать в остальные форумы и сюда так же пока мне не вернут средства которые удерживают без объяснения причины Все скрины имеются.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены на основани действующих правил пользовательского соглашения, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это произошло по причине дробления средств (пункт 7.7.1 "В случае, если Пользователь осуществляет дробление средств — то есть отправку не одним платежом, а несколькими транзакциями подряд (в том числе с разных источников), Сервис оставляет за собой право приостановить обмен до выяснения обстоятельств. Такие действия могут быть расценены как попытка обхода AML процедур."). Дальнейшие действия по заявке приостановлены до окончания процедуры проверки. Для прохождения верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. На текущий момент мы просим Вас ожидать результатов проверки в ранее заявленные сроки. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
1. Ранее заявленые сроки были в «в течении 7 дней» уже прошло 10! 2. Причина дробления средств это недоверие к вашему обменнику (впервые пользовался) 3. Адрес отправителя один и тот же! 4. Все данные которые вы просили я предоставил! верните средства отправителю тогда!
Добрый день, После принятия материалов для проверки было указано, что обычно процедура проверки занимает не более 7 рабочих дней, что является приблизительным сроком. Просим Вас оставаться на связи с нашими специалистами поддержки по электронной почте. Сотрудники свяжутся с Вами в рабочие часы после завершения процедуры проверки. Мы ожидаем решение в ближайшие 1-2 дня и просим Вас проявить терпение, так как споры не ускоряют процедуру проверки, а лишь создают дополнительную нагрузку на службы сервиса. Благодарим за терпение.
«Не более» это уже утверждение что означает что вы четко разграничиваете и понимаете что это затянется не больше чем 7 дней Как «не более» может быть приблизительно?
Приносим извинения за увеличенные сроки проверки, однако, уточнение "обычно" было приведено исключительно в ориентировочных целях — чтобы Вы могли представить примерный срок завершения проверки; фактическое время может незначительно варьироваться в зависимости от специфики запроса и объёма необходимых проверочных действий. Благодарим за понимание и просим Вас ожидать.
Мне сюда указать точные суммы которые были переводы с одного прошу обратить внимание «одного» адреса на ваши кошельки, в виде списка (кошелек отправитель-кошелек получатель, сумма, время)вам так будет легче проверять?
Я вывел средства в Solana с биржи Bitbit на свой личный кошелек. После этого начал совершать обмены через данный обменник, а также через другой, также представленный на BestChange. Все обмены 10 заявок были успешно выполнены без каких-либо проблем. Однако 11-я заявка зависла в статусе "Ожидание выплаты" на протяжении около 8 часов. Вскоре после этого моя заявка была заморожена по причине AML Incident. Как было указано, я сразу же связался с поддержкой по электронной почте и направил фотографии паспорта для прохождения проверки. В данный момент ожидаю ответа. Подчёркиваю, что все мои действия были абсолютно легальными и прозрачными. Средства поступили с проверенной биржи, и обмены проходили без замечаний и на другом обменнике с Бестченджа. Никаких объективных причин для блокировки заявки не было. Прошу как можно скорее разблокировать заявку и завершить обмен, либо вернуть мои средства.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены на основани действующих правил пользовательского соглашения, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это произошло по причине дробления средств (пункт 7.7.1 "В случае, если Пользователь осуществляет дробление средств — то есть отправку не одним платежом, а несколькими транзакциями подряд (в том числе с разных источников), Сервис оставляет за собой право приостановить обмен до выяснения обстоятельств. Такие действия могут быть расценены как попытка обхода AML процедур."). Дальнейшие действия по заявке приостановлены до окончания процедуры проверки. Для прохождения верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Добрый вечер. Произвел обмен в данном обменике выбрав хороший курс для обмена. После перевода денег сервис заморозил средства и запросил безосновательно АМЛ проверку. Произвел проверку кошелька, кошелек имеет 31.1% риск. Что в принципе является зеленной зоной. Обмменик безосновательно удерживает средства. Прошу администрацию бестченджа разобраться в ситуации. https://getblock.net/ETH/address/0x611Ca9e25D1776E42964f341180FF3A7b0985D5b?amlcheckup=c95b7263-eba3-761d-a39d-53855583e376.
В чате поддержки не отвечают, написал на почту, там тоже не отвечают. Пожалуйста просьба вернуть деньги!
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/ETH/tx/0x0bb116eefb01df0542d756ba4912479c997f5eea589e033187180353b7ecc4e3?amlcheckup=f1383441-6910-2483-267e-3227278cde78 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Я собирался легко и без проблем обменять 4.7K$ на другую криптовалюту, но к сожалению для этого выбрал неправильный обменник. Я честный интернет юзер, получил заморозку транзакции по причине aml incident. Деньги были получены при продаже цифровых активов. Мне на почту через час пришло письмо с просьбой пройти kyc и ответить как были получены деньги, каким кошельком пользовался и тд. Я сразу предоставил скриншоты с доказательствами сделки ( продажи цифрового актива ) kyc и тд. Получил ответ что мою заявку рассмотрят и она принята, но уже пятый день как меня игнорирует поддержка на почте и на сайте ( никаких ответов не дают на мои вопросы ) это очень подозрительно. Каждому хочу сказать о их способе заработка, прочитав кучу отзывов об этом сервисе я сделал вывод о том, что даже если у вас 3-7% риск активов, но вы проводите сделку на несколько тысяч долларов, вам её почти 100% заморозят с целью типо проверки kyc из за высокого aml, но на их сайте есть пункт "сервиса средства могут быть возвращены или обменяны на адрес отправителя или адрес, указанный в заявке после вычета неустойки в размере 10% от суммы транзакции (но не менее 10 долларов сша), покрытия убытков, возникших в связи с выполнением aml-проверки" то есть они замораживают для проверки транзакцию если есть такая возможность ( если у вас есть хотя бы 0.5% Риск актива, а он есть у каждого ) и потом возвращают 90% забирая себе 10% прибыли, и это разрешено по правилам bestchange, эти 10% за "проверку" это явное узаконенное мошенничество, а если вам не повезёт и вы не сможете все свои транзакции объяснить ( что в некоторых случаях невозможно ) вы потеряете всю сумму, будьте осторожны! не обменивайте на этом обменнике средства и проверяйте другие обменники на их скрытые 10%, новый тренд всех маленьких — средних обменников.
Заморозили обмен, я им перевел 6000 юсдт, менял на тон для покупки подарков в тг, ну и до сих пор, через другую обменку за 15 минут все обменяли, теперь жду ответ от этого обменника, надеюсь что не допустил бестчендж скамеров на площадку.
2 часа не отвечают! Скинул им все данные что запросили для амл.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/TRX/tx/30d5e81878622c7d434211656cb72d2f6ba973e82a6030b81ba1e046c147301c?amlcheckup=7ad5d23a-8a41-3331-1eae-039cc9328367 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Претензия будет весеть, пока вы не обработаете обмен! Что это за обман с вашей стороны, амл проверка, когда у меня в вашем расследовании все чисто, 53% общий показатель и и 93% суммы идеально чистые, остальные там какие то п2п показывает, + я вам предоставил все данные которые требовались, + я потерял из-за вашего обменника возможность заработать на перепродаже подарков, так как скупать их нужно было раньше + вы будете ждать пока курс будет для вас очень выгодный и тогда мне по старому курсу поменяете! Я бы понял вас если бы вы аргументированно заморозили обмен, а не по каким то непонятным выдумкам ( на которых вы получите больше выгоды! ) Человеческая просьба- поставьте в приоритет амл проверку (я все данные скинул, если понадобятся еще какие то данные тоже скину, но пожалуйста, будьте профессионалами своего дела! И в срочном порядке обработайте заявку и пройдите амл.Претензия возобновлена
Наличие меток высокого риска является фактором риска, что и привело к заморозке средств. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Я собирался обменять свои USDT Trc-20 на другую криптовалюту, но к сожалению произошла заморозка средств по причине AML Incident. У меня такое впервые за 4 года использования bestchange. Мне примерно через час пришло сообщение на почту с просьбой пройти верификацию личности и попросили отчитаться откуда были получены средства. Сумма около 4.7к$. Я не совершал никаких незаконных действий для получения этой криптовалюты и готов сотрудничать с обменником, почти сразу предоставил все данные что были запрошены и сейчас после подтверждения их получения ожидаю ответа. Надеюсь всё пройдёт без проблем, дополню в комментариях как получу новую информацию. Вот их ответ: "Благодарим Вас за предоставленные данные. Информируем Вас, что данные были переданы на рассмотрение в AML отдел. Мы вернемся с ответом, как только будут известны результаты проверки. Обычно это занимает не более 10 рабочих дней с последнего предоставления данных, если не потребуется дополнительная информация. Благодарим Вас за терпение."
Заморозили обмен, требуют фото с паспортом, подтверждение, когда и от кого пришли монеты, кучу информации. Я делал до этого транзакции несколько лет назад, уже не достать ниформацию. Верните деньги!
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/BTC/tx/d3fff9868fae9b8d2cf961435c782c81985954b8bdfe86b1f5e3f626717e4913?amlcheckup=6de3e51c-9756-c0d4-6cdc-fe36f27992b9 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Хорошо, верните деньги тогда!
Процедура проверки является обязательной, просим Вас связаться с нашей службой поддержки по электронной почте, чтобы мы могли помочь Вам в разморозке средств.
Я всё, что мог отправил, требую возврата, раз не можете сделать обмен!
Уважаемый Клиент! К сожалению, без предоставления полного пакета запрашиваемых данных мы не сможем помочь Вам с разморозкой средств. Просим Вас предоставить всю необходимую информацию, чтобы мы могли продолжить процедуру проверки. Благодарим за понимание и содействие.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Мне нужен ответ от вас. Больше данных, чем сейчас я не смогу предоставить. Таким образом, мои средства вы не вернёте?
Отличная клиенториентированность! На вопрос ответьте!
Владимир, уточните, пожалуйста, какую информацию Вы не можете предоставить? С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Vladimir, важным фактором является предоставление полного набора запрошенных данных, в том числе запрошенные документы. Просим Вас вести дальнейшее общение со службой клиентской поддержки по электронной почте.
Свои персональные данные я не отправлю непонятно кому. Если я это не сделаю, (а я это не сделаю) вы не вернёте мне мои средства? Неужели трудно ответить на этот вопрос?
Заморозили обмен на 53000$ по AML. Запрашиваемые данные отправил. Почта, чат не отвечают.
Прошу bestchange вмешаться.
Просим проверить электронную почту. Отписали о возможности продолжить обмен. Просим Вас удалить претензию.Претензия снята
Обмен завершили, но! Замораживают деньги, долго отвечают и требуют документы, ответы на вопросы какой статус занятости, откуда деньги, скриншоты цепочки переводов при малейших подозрениях. Лучше избегать этот обменник.
Заморозили обмен на 2000$ по причине дробления. Чат не работает. Написал на почту. Оставляю претензию здесь до разрешения ситуации.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Бестчендж нужна ваша помощь как грамотного посредника. Мне не возвращают деньги по причине AML, но AML анализ показывает что рисков нет. Первый обмен быстро поменяли. Далее как увеличил сумму мои деньги заморозили. Других деталей не предоставляют. Просят пройти KYC, но на сайте нет информации о юр. лице, которое будет хранить и обрабатывать мои личные данные. Просьба вернуть деньги на кошелек, с которого они были отправлены.
Мы сделали запрос в обменный пункт и ожидаем ответа для разъяснения ситуации.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены на основани действующих правил пользовательского соглашения, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это произошло по причине дробления средств (пункт 7.7.1 "В случае, если Пользователь осуществляет дробление средств — то есть отправку не одним платежом, а несколькими транзакциями подряд (в том числе с разных источников), Сервис оставляет за собой право приостановить обмен до выяснения обстоятельств. Такие действия могут быть расценены как попытка обхода AML процедур."). Дальнейшие действия по заявке приостановлены до окончания процедуры проверки. Для прохождения верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
По неизвестной причине обмен был приостановлен с комментарием "AML Incident..... и почта для связи". После общения с сотрудником поддержки ответ: "Обмен был приостановлен в связи с обнаружением необычной активности. Мы не можем раскрыть подробности проверки, так как эта информация является конфиденциальной." Обменник не предоставляет никакой информации, никаких скриншотов с AML проверок, только "Блокировка была произведена в связи с выявлением необычной активности." При этом со своей стороны обменник требует фото, личные документы и кучу другой личной информации. Это необоснованно и не приемлемо. Сумма претензии ~$10k, действия обменника похожи на ***.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это произошло по причине обнаружения высокорисковой платформы среди источников средств по отправленной транзакции. Обмен остается приостановлен до прохождения процедуры идентификации. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.Претензия снята
Здравствуйте, Я провёл обмен через обменник Tradeto.cash, который я нашёл на вашем сайте BestChange. Два обмена были успешно выполнены, но третий — не выполнен до сих пор. Средства были отправлены, подтверждения в блокчейне есть. Однако обменник не переводит мне деньги, а на мои обращения не отвечает. Позже они написали, что обмен был “заморожен AML-отделом”, и требуют предоставить фото документов. Я опасаюсь, что это может быть злоупотребление или ***, так как: • все переводы были с одного кошелька; • объём транзакции не был крупным; • общение с их стороны крайне ограничено. Прошу вас, пожалуйста, рассмотреть данную ситуацию и связаться с обменником. Готов предоставить: • Скриншоты переписки • Хэш транзакции • Видео и фото подтверждения С уважением, Александр.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/ETH/tx/0x34401573b750d7ed38790c15b489edff9194a41a9fc049493b5dca941b66ff9a?amlcheckup=5ad8ed9d-d286-c49f-d14e-7c623b81ea9b Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Здравствуйте, Хочу дополнить ранее отправленную жалобу на обменник Tradeto.cash. После того как средства были получены ими, мне сообщили о необходимости пройти AML-проверку. Я незамедлительно предоставил все запрошенные документы, подтверждающие личность и происхождение средств. При этом транзакция имеет средний уровень риска — 50,7%, а криптовалюта была отправлена с одного кошелька, без каких-либо нарушений. Тем не менее, обменник сообщил, что процедура проверки может занять до 10 рабочих дней, что я считаю необоснованной задержкой. Подобные сроки непропорциональны уровню риска и объёму предоставленных данных. Прошу вас рассмотреть данную ситуацию повторно, связаться с обменником и способствовать скорейшему разрешению вопроса — либо завершению обмена, либо возврату средств. И не закрывать претензию пока эта ситуация не решится! Спасибо!
Приветствуем, Александр. На данный момент мы проводим проверку по Вашей претензии и уведомим Вас по результату. Просим не создавать дублирующие отзывы и вести общение в данном отзыве. Он был восстановлен после удаления Вами. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Удалил случайно, ожидаю. Спасибо.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Добрый, подскажите могу ли ознакомится с анализом AML-проверки? Ранее ссылкой выше я наблюдал средний уровень риска, 50.7%, а кошелек который отправил мне эти средства имеет еще ниже. Так же, я со своего кошелька, эту же криптовалюту отправлял на свою личную биржу бинанс. У меня не было никаких проблем, готов предоставить любые подтверждения! Я хотел бы получить возврат своих средств! Сумма претензии 7794$
Заморозили 5000$. Хотел обменять USDT на TRX. USDT отправил, но уже около 3 часов заявка не обрабатывается, в поддержке не отвечают. Убедительная просьба завершить обмен или вернуть мне средства обратно.
Сделал обмен на сумму отдаёте, bitcoin: 0.015428 Btc получите, tether trc20: 1423.7217639068 Usdt мне замарозили средства на почте не отвечают а чат недает некаких типо амл не к нему а почта неотвечает я зделал амл проверку там нечего риковоного нет админы помогите пожалуйста.
Заморозили средства, запросили кучу информации по кошельку транзакциям и тд. Я всё понимаю, AML боты разные, какой-то что-то там выдает, но у всех какой-то свой AML уже не поймешь где нормальный скор а где нет. Скор естественно "поверьте нам на слово", хз как посчитанный, без пруфов без ничего. Ну предположим, транзакция не понравилась. Но это не дает никакого права замораживать деньги на 2 недели! тем более что я оперативно все запрошенные данные предоставил. 2 недели.. это выше всякого понимания, что можно проверять на кошельке на котором 5 транзакций пол года назад? В общем выглядит как попытка развода на деньги. Авось не пройдет или не пришлет что-нибудь. Ну или в любом случае 2 недели деньги чужими попользуемся, а чё нет то? В общем — если вам дороги ваши средства и нервы — категорически не рекомендую связываться с этим обменником.
Уважаемый клиент, Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/en/ETH/tx/0x857bc71d581d41f600cd3b218feb3b7b74f5d3110c1b9f5080b6e1a383fd6f80?amlcheckup=d4b33cc0-c9dc-4b37-4f0f-cdf9310bbab9 Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Судя по отзывам, очень удобно удерживать кучу больших платежей по 2 недели. Здорово помогает нарастить объем оборотных средств за счет клиентов!
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram