На Главную
Обменник
Размен
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее
здесь
Ознакомьтесь с
рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 252
Возникла проблема с обменником, в статусе заявки пишет что заморожена. Якобы AML анализ не пройдет. Оператор в чате на сайте не хочет проводить проверку снова. С моего кошелька естественно валюта ушла. На валюте якобы метки высокого риска, это точно не так. Прошу помощи у компетентных.
Здравствуйте, Максим, AML проверка показала наличие меток высокого риска на Ваших активах, а так же общий риск более 60%, что не допустимо при обмене в нашем сервисе, при создании заявки Вы согласились со всеми правилами и условиями , ожидаем от Вас прохождения KYC.Претензия снята
Благодарю за шаблонный ответ. Я обязательно пройду дополнительную KYC верификацию, дабы обличить ваши *** схемы.Претензия возобновлена
Максим, Ожидаем прохождения верификации.Претензия снята
Не возвращают 42к руб, якобы изз риска АМЛ. Деньги им были перечислены с кошелька, на который был единственный приход в 2020 году. А туда был единственный приход в 2018 году. Теперь требуют документы на эту транзакцию пятилетней давности.
Здравствуйте, Alex, AML проверка показала наличие меток высокого риска на Ваших активах, а так же общий риск более 60%, что не допустимо при обмене в нашем сервисе, при создании заявки Вы согласились со всеми правилами и условиями , ожидаем от Вас прохождения KYC.
Каким образом по вашему кошелек за пять лет превратился в высокорисковый, если по нему не было движения средств?
Alex, Перед началом обмена каждый пользователь может самостоятельно проверить адрес своего кошелька на наличие меток высокого риска, это указано в правилах обмена нашего сервиса. Мы ссылаемся на проверку официального сайта getblock.net. Также обращаем внимание , что по почте , которая указана в отзыве, заявок в нашем сервисе не найдено.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Mixer, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Судя по вашему комментарию, вы не знакомы с логикой работы Електрум. В ином случае, вы бы знали, что при оплате с оного, кошелек выбирается случайным образом, и заранее нельзя проверить, с какого кошелька будет производиться оплата, тем более, что эта услуга платная. Да и у каждого обменника свои источники амл, или вообще их нет.
Заморозили 2000 usd из-за какой-то AML проверки Ранее совершались обмены и в других обменниках почему-то никто не требовал документы, средства возвращать отказываются.
Здравствуйте, Александр, Общий уровень риска Ваших активов составляет 94.2%, такие средства несут риск для нашего обменного пункта. В возврате средств Вам никто не отказывал. Ожидаем от Вас прохождения верификации.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement actionэ В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Самый ужасный обменник. Лучше не связываться, через 3 дня после обмена, запрашивают выписки и видео, что они отправили какие-то лишние деньги(чего разумеется не было).угрожают блокировкой счетов, если не будет предоставлена моя личная информация. Хотя, я не обязан ее предоставлять. В итоге конечно отправил выписку, чтоб отстали, но если не хотите проблем, обходите эту *** стороной. А то мало ли, миллион отправят и заставят потом все документы предоставить.
Здравствуйте, Александр, Нам досадно от того, что после 6 обменов в нашем обменном сервисе, Вы называете его ужасным. Бывают случаи , что при обмене необходимо предоставить дополнительные документы, о чем Вас вежливо попросил оператор. Никаких угроз в Ваш адрес не поступало. Обменный сервис не имеет перед Вами финансовых обязательств, все Ваши заявки выплачены в полном объёме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.Претензия снята
Вежливо предупредил о блокировке счетов? Вы беспокоите человека через 3 дня после обмена, обвиняя, что он присвоил чужие деньги и еще что-то вам должен предоставлять, чтобы доказать что он не вор? Это ваши проблемы, что вы не можете следить кому и что отправляете. И если вы считаете эту ситуацию нормальной, то это печально.
Александр, Еще раз хотим повторить, что никто Вам не угрожал, Вы сами сказали, чтобы отправитель подавал запрос на возврат, мы Вас предупредили, что подача возврата через банковскую систему может повлечь за собой блокировку счетов. Так же хотим заметить, что никто Вам не говорил, что Вы присвоили какие либо лишние средства, мы просто хотели попросить Вас о помощи и предоставить соответствующие документы.
Ситуация жесть! Пишут мне говорят, курс изменился на 3 рубля был 85 стал 82, будите совершать? Говорю да буду но оставлю отзыв! Говорят тогда в обмене отказанно! Пока еще не вернули ничего!
Здравствуйте, Дарья, Вам вежливо объяснил оператор, что по курсу которому Вы создали заявку, выплата не может быть произведена, на что Вы начали вести диалог с употреблением не нормативной лексики, поэтому в обмене Вам было отказано, после Вы сами удалили переписку. Возврат произведен в полном объеме. Финансовых обязательств перед Вами не имеем.
Дарья, Вам вежливо объяснил оператор, что по курсу которому Вы создали заявку, выплата не может быть произведена, на что Вы начали вести диалог с употреблением не нормативной лексики, поэтому в обмене Вам было отказано, после Вы сами удалили переписку. Возврат произведен в полном объеме. Финансовых обязательств перед Вами не имеем.Претензия снята
Отправил на 1 USDT меньше, забыл поставить отметку за чей счёт комиссия за отправку в Binance. Заявка отклонена — мошенническая. Прошу возврат. Дайте адрес говорю. А то отправляешь с нормальной биржи, а возврат может прийти с санкционных в Сити структур. Зачем говорят адрес. Проверить AML хочу. "Вы нам почему свои условия ставите?..." Одного месяца работы на BestChage явно мало.
Здравствуйте, Константин, Как и ранее Вам был дан ответ в онлайн чате что система автоматически отклонила заявку, так как сумма в заявке отличается от суммы поступления. Отправка на 3 лицо в нашем сервисе запрещена. Возврат средств производится только на тот адрес который пользователь указывает в письме с той почты которая указана в заявке.
Проверку реквизитов ожидал полчаса, спасибо за потраченное время.
30к вывели за 7 платежей, ну куда это. Либо грязь выводят, либо казики, а мож че еще хуже. Надеюсь карту не заблочат и проблем не будет. Не рекомендую.
Здравствуйте, Юра, Перед обменом оператор уведомил Вас , что выплата будет произведена в несколько транзакций, также перед оплатой заявки стоит упоминание, что выплаты производятся дробно. С правилами обмена Вы согласились.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram