845 обменников проверено
На Главную

Обменник
SwapEx

Статус
Скам
Описание:

Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена


https://swapex.cc

Отзывы 3537

Алина 2025-07-18

Несколько обменов прошли нормально. Но вчера что-то случилось, появились метки высокого риска, якобы скам. Транзакция 2c209b354f7ea745eaaa252c85e44c7c2115c01c137dc32cbdf4d108bb76003d проверена через 4 независимых AML сервиса. Нигде нет красных меток скама. Какой AML сервис дает скам, не говорят. Просто дают скрин от неизвестного AML. AML политика на сайте не разглашает, каким AML сервисом они пользуются. отказываются возвращать средства на адрес отправителя в транзакции.

Здравствуйте, Алина, После AML анализа Вашего BTC перевода службой безопасности были обнаружены признаки, относящиеся к категории повышенного риска. В результате, биржа заблокировала Ваш депозит, и он не был зачислен на наш баланс. В подтверждение этого факта мы предоставили Вам соответствующие скриншоты. Для разблокировки средств и возврата мы вынуждены запросить у Вас расширенную KYC верификацию личности. Данная процедура является необходимой мерой согласно международным стандартам финансового мониторинга и направлена на предотвращение незаконных финансовых операций. Также хотим напомнить, что при оформлении заявки Вы были заранее ознакомлены с условиями обязательной AML-проверки поступающих средств; согласие на эти условия было подтверждено вами при подаче заявки.

Алина 2025-07-18

Мне ничего не известно про анонимную биржу, а также, что моя транзакция, это транзакция на биржу, меня об этом никто не предупреждал. По моим данным моя транзакция идёт в обменный пункт и проходит 4 независимых AML сервиса. Если вы испортили мои средства, смешали их со скамом, то это ваше личное дело с биржей, не мое. Если ваша анонимная биржа выдумывает красные метки AML, но это тоже не ко мне. В других обменных пунктах обмен происходит нормально, нигде меня еще не блокировали по скаму. Мне никто ничего не кидал, все транзакции только на продажу. Прошу bestchange оценить ситуацию.

Алина, Под Вашу заявку был выдан уникальный адрес, на нем отсутствуют какие-либо другие транзакции кроме Вашей. Соответственно это означает, что мы никак не могли "смешать" Ваши средства со скамом. Скорее всего вы пользуетесь общедоступными ботами для AML проверок, которые не позволяют проводить глубокий анализ всего графа транзакций и связей Вашего адреса с высокорисковыми кластерами. Также они не показывают возможные паттерны вывода средств через цепочку подставных адресов и прочие нюансы, которые могли быть выявлены AML офицерами биржи, которые используют профессиональные инструменты анализа блокчейна. Тот факт, что вы не делали пополнений адреса в последнее время никак не влияет на возможное изменение AML оценки Вашей транзакции, так как разметка кластеров с меткой Scam (мошенничество) производится аналитическими компаниями в ручном режиме и может доходить спустя время. То есть даже если последнее пополнение было год назад - не означает, что рейтинг "фиксируется" на последнем депозите и не гарантирует, что не изменится в будущем если впоследствии вскроется мошенничество и связь адреса с выводом преступных средств.

Алина 2025-07-18

У меня было 4 транзакции подряд через вас через один и тот же кошелек. если АМЛ рейтинг изменился, то только из-за действий получателя, то есть из-за вас у меня 4 независимых отчета, 3 из которых платных, нигде нет скама. ваша биржа фантазирует красными метками, какой-то сбой, бьёт своих же клиентов.

Администратор BestChange 2025-07-18

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Алина 2025-07-18

BestChange покажите ваш AML отчет, почему вы его опустили?

Алина 2025-07-18

Ваш AML анонимный, то есть выдуманный, на него нельзя ссылаться. Мои отчеты можно купить у AMLbot, crystalblockchain, BitOK и getblock нигде нет скама Тот факт, что BestChange не указал скам, а указал что-то другое говорит о том, что у вас между собой что-то не сходится, вы указываете на разные красные метки.

Администратор BestChange 2025-07-18

Действительно, AML-анализаторы могут показать результаты, имеющие которые отличия друг от друга, так как работают с разными базами данных. Вместе с тем в приведенных Вами AML-анализаторах анализ транзакции показал наличие высокорисковых индикаторов. Результаты ниже: https://getblock.net/en/report-preview/d9c2af53-04d3-5bac-de2c-b0ff9688aa10 https://ru.files.fm/u/gygqh5zbh5 С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Gagik 2025-05-08

Обменник Swapex.cc удерживает мои средства (ID заявки *** от 07.05.2025 на сумму $749) и требует пройти верификацию (KYC), несмотря на то, что ранее лично подтвердили в Telegram, что KYC не требуется, и я совершил с ними несколько обменов без проблем. Все предыдущие заявки (например, *** и др.) были выполнены без KYC — у них статус «выполненная заявка». А текущая заявка внезапно получила статус «заявка на проверке» и заморожена. Swapex.cc утверждает, что верификацию требует биржа Rapira.net. Я связался с Rapira напрямую — они официально подтвердили, что: – не блокировали мои средства; – не требуют от меня KYC; – не регулируют действия обменников. То есть обменник вводит в заблуждение и требует KYC задним числом, хотя сделка уже находится в процессе. У меня есть вся переписка, скриншоты и история успешных заявок без верификации. Прошу BestChange принять меры и временно исключить Swapex.cc из мониторинга до разрешения ситуации. Готов предоставить доказательства. Скриншоты заявки *** со статусом "на проверк" других заявок со статусом "выполнено" *** переписки, где они подтверждают, что верификацию не требуется prnt.sc/rGjZuYtsSJOc ответа от *** prnt.sc/gxoSq2C1WckM

Kosty 2024-12-25

Самый нехороший обменник из всех, которые существуют на Данном сайте. Сначала делали мозги с верификацией, мы им предоставили все доказательства, видео, фото ( оставалось еще анализ мочи отправить). Согласись на возврат средств, дали им адрес кошелька и уже прошли 3 сутки, как они молчат. Воспринимаю это как *** на 900 юсдт Не пользуйтесь ни в коем случае.

Администратор BestChange 2024-12-25

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Kosty 2024-12-25

О, как толькл написал комметарий и через 20 минут прислали.

Kosty 2024-12-25

Пока не начнёшь ломиться во все инстанции, то хрен чего добьёшься.

Viktor 2024-10-24

Отправил заявку на обмен 23.10.2024 btc->карта сутки никаких движений, пока не написал в поддержку. оказалось деньги заблокированы по пограничному уровню риска AML. оказывается перед обменом обязательно надо проходить процедуру подтверждения личности KYC. попросил вернуть средства назад отправителю — отказали! процесс прохождения KYC такой, что надо сделать кучу видео кошелька, себя с паспортом, с биржей, с квитанциями, да ещё и со звуком, с нужным фоном и ещё с чем-то. так то и ладно, попытался сделать, наснимал видео по их инструкции, как смог, опять отказали в возврате( опять требуют видео, деньги не возвращают на сообщение, что оставлю отзыв о такой работе — отмахнулись, как будто это была угоза какая-то с моей стороны а не реальная претензия на их работу.

Здравствуйте, Viktor, В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска - Enforcement Action 23.6% и Dark Market 4.1% . Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.Претензия снята

Сергей Яровый 2024-09-26

Здравствуйте, я производил обмен usdt-eur visa mastercard в обменнике Swapex. Обменник запросил KYC проверку. Без этого они отказуються производить обмен. Нормально ли это снимать видео с моим паспортом и заявлением что эта криптовалюта принадлежит мне и получена законным путем, для прохождения этой проверки и отправлять его в какой то обменник? Не *** ли это?

Здравствуйте, Сергей Яровый, В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска (sanctions 20.1% ) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.Претензия снята

В ходе AML проверки отправленных Вами USDT были обнаружены метки высокого риска (sanctions 20.1% ) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.

Алексей 2024-09-26

Средства заблокированы якобы по aml. перед отправкой на обмен всегда проверяю AML. могу приложить отчёт.

Алексей 2024-09-26

Отчёт с aml bot сделаный за пару минут до совершения транзакции (единственной исходящей транзакции с адреса) считают не актуальным.

Здравствуйте, Алексей, В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска (12.6% Mixer) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.Претензия снята

Алексей 2024-09-26

Обменному пункту был предоставлен aml отчёт. на что получаю отписку "в плане свежести вы не поняли / ваш сервис ограничен и не способен выявлять более углубленно" какой то бред.Претензия возобновлена

Алексей, Как мы уже упоминали ранее, у вас высокие показатели - Mixer 12.6%. Чтобы продолжить, необходимо пройти верификацию KYC. После этого мы сможем сделать возврат.Претензия снята

Алексей 2024-09-26

Отправил вам в чат видео. претензию сниму только после возврата средств либо выполненой заявки.Претензия возобновлена

Алексей 2024-09-26

Прислали скриншот о возврат оформлен. зачисления на свой адрес (с которого была произведена отпарвка) я не вижу (в обозревателе блоков\сети так же)

Алексей 2024-09-26

Средства возвращеныю на тот же адрес (с того же адреса куда перечислял. проверил). Финансовую претензию снимаю. поддержке в чате — спасибо за адекватность. НО! ситуация всё-равно не приятная — потеряно время. Проверка произведенная через AMLBot — не показывала наличие mixer вообще. ( кому верить — вопрос спорный ).Претензия снята

Эдуард 2024-09-26

Здравствуйте раньше менал все было хорошо, а сейчас говорят что высокорисконанные активы и заморозили деньги, ужасный тал обменник. Никому не советую здесь менать.

Эдуард 2024-09-26

Ужас заставляю видео с паспортом и входом в кошелёк историю им нужно показать, а у меня телефон неможет снимать когда я в приложении другом нахожусь, обменник стал ужасным, до этого деньги их банк заморозил и не переводили почти 2ое суток, никому непосаветую этот обменник ужасный стал. Раньше только здесь и менал. Щас буду точно искать другой обменник.

Здравствуйте, Эдуард, В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска (5.7% % Dark Market и 11.2% Sanctions) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.

Эдуард 2024-09-26

Да никогда такого не было, какой терроризм. Ваш обменник стал ужасным. Вы мне деньги до этого я менал отправили из сельхоз банка и он их заморозил это была ваша причина. А щас вы амл придумали. Вы просто в наглую уже стали деньги замораживать. Ужас а не обменник я пользовался им постоянно теперь его забуду навсегда. Мошенники вы.

Эдуард 2024-09-26

Обменник стал просто замораживать чужие средства. То их банк заморозить, то проверку не прошёл. Я здесь уже как год менял а щас 2ва обмена и все замораживать минимум на 2вое суток.

Эдуард, Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. Перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.

Администратор BestChange 2024-09-26

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администратор BestChange 2024-09-26

Эдуард, пожалуйста, не дублируйте отзывы. Продолжайте комментирование в уже созданном отзыве по данной заявке. Дублирующий отзыв был удален. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Николай 2024-04-19

Делаю обмен 7 апреля, заявка 103517 — заявка проходит успешно. Делаю обмен 19 апреля, с последнего обмена не делал никаких транзакций и не получал никаких транзакций, т.е. последний раз я сделал перевод на адрес обменника SwapEx, в итоге сегодня мне заявляют, что я не прошел AML, из-за уровня показателя Dark Market: 18.80% как это возможно? 7 апреля этого показателя нет, сегодня он есть — между 7 и 19 апреля ни одной транзакции! Этот момент я могу доказать по видео, открыв свой кошелек и показать историю. Администрация Bestchange, хотел бы обратить Ваше внимание на то, что: В правилах сервиса не прописан уровень риска, при котором замораживается заявка! Этот факт я записал на видео, что бы это быстро не исправили. Получается, они сами определяют степень риска, на свое усмотрение, и в последствии под этим предлогом морозят транзакцию и тянут время, пока курс сильно волатилен, это прямая спекуляция. Хотел бы обратить внимание на то, что риск который мне указали — прилично завышен, я проверил транзакцию и адрес в разных AML сервисах, и результат — Общий Риск (RS) 25% — низкий. · Даркнет-маркетплейс 0.21% · Сервис в даркнете 7.26% · Нелегальный сервис <0.01% · Скам 0.67% · Азартные игры 0.22% · Украденные активы 0.04% · Сервис-миксер 0.29% · Зловредное ПО 0.04% · Санкции 0.06% · Финансирование терроризма <0.01% Прошу обратить внимание и на то, что бменник SwapEx у себя на сайте, о себе не предоставил реквизитов организации, юридический адрес, физический адрес, номера телефонов! Кому я должен предоставить персональные данные?! Кто есть SwapEx? Я не могу проверить эту организацию, по этому у меня вопрос к Вам, почему меня принуждает, не известная мне организация предоставить им мои персональные данные? Прошу Администрацию Bestchange обратить внимание на мою претензию! Самый простой для обменника способ решить этот спор, вернуть мне мои BTC.

Николай 2024-04-20

Администрация Bestchange обратите внимание какой отчет дает известный обменный сервис который есть на вашей ресурсе — альфабит: BTC Адрес: bc1q4....................ak5695 МОЙ АДРЕС — проверка через AlfaBitAml_bot Адрес с риском 66.1% Подробный анализ: Минимальный риск: • Miner — 1% • Other — 2.9% • Payment — 2.6% • Wallet — 0.7% • Exchange — 50% • P2P Exchange — 1.6% Средний риск: • Risky Exchange — 20.5% Высокий риск: • Dark Market — 13.9% • Dark Service — 0.1% • Enforcement action — 0.5% • Gambling — 0.2% • Mixer — 1.9% • Sanctions — 2.3% • Stolen Coins — 0.1% BTC Адрес: bc1qd..................................45ptzn АДРЕС ОБМЕННИКА SwapEx, на который я отправлял свои BTC, согласно заявке № 103517 Адрес с риском 62.9% Подробный анализ: Минимальный риск: • Miner — 1.7% • Other — 2.5% • Payment — 3.4% • Wallet — 0.7% • Exchange — 46% • P2P Exchange — 1.3% Средний риск: • Risky Exchange — 26.9% Высокий риск: • Dark Market — 11.2% • Dark Service — 0.1% • Enforcement action — 0.5% • Gambling — 0.2% • Mixer — 1.5% • Sanctions — 2.2% • Stolen Coins — 0.1% И что мы видим? А видим что разница проверки минимальная и оба адреса имеют статус Medium Risk! Пусть обменник подрудиться объяснить тут всем читающим, как вышло, что в одном обмене AMl риска нет, а в другом он случайным образом появляется? Повторюсь, между транзакциями 7 и 19 апреля движений по кошельку не было и последней транзакцией была на адрес обменника, я смогу это доказать!

Николай 2024-04-19

Делаю обмен 7 апреля, заявка *** — заявка проходит успешно. Делаю обмен 19 апреля, с последнего обмена не делал никаких транзакций и не получал никаких транзакций, т.е. последний раз я сделал перевод на адрес обменника SwapEx, в итоге сегодня мне заявляют, что я не прошел AML, из-за уровня показателя Dark Market: 18.80% как это возможно? 7 апреля этого показателя нет, сегодня он есть — между 7 и 19 апреля ни одной транзакции! Этот момент я могу доказать по видео, открыв свой кошелек и показать историю. Администрация Bestchange, хотел бы обратить Ваше внимание на то, что: В правилах сервиса не прописан уровень риска, при котором замораживается заявка! Этот факт я записал на видео, что бы это быстро не исправили. Получается, они сами определяют степень риска, на свое усмотрение, и в последствии под этим предлогом морозят транзакцию и тянут время, пока курс сильно волатилен, это прямая спекуляция. Хотел бы обратить внимание на то, что риск который мне указали — прилично завышен, я проверил транзакцию и адрес в разных AML сервисах, и результат — Общий Риск (RS) 25% — низкий. · Даркнет-маркетплейс 0.21% · Сервис в даркнете 7.26% · Нелегальный сервис <0.01% · Скам 0.67% · Азартные игры 0.22% · Украденные активы 0.04% · Сервис-миксер 0.29% · Зловредное ПО 0.04% · Санкции 0.06% · Финансирование терроризма <0.01% Прошу обратить внимание и на то, что бменник SwapEx у себя на сайте, о себе не предоставил реквизитов организации, юридический адрес, физический адрес, номера телефонов! Кому я должен предоставить персональные данные?! Кто есть SwapEx? Я не могу проверить эту организацию, по этому у меня вопрос к Вам, почему меня принуждает, не известная мне организация предоставить им мои персональные данные? Прошу Администрацию Bestchange обратить внимание на мою претензию! Самый простой для обменника способ решить этот спор, вернуть мне мои BTC.

Николай 2024-04-20

Администрация Bestchange обратите внимание какой отчет дает известный обменный сервис который есть на вашей ресурсе — альфабит: BTC Адрес: bc1q4....................ak5695 МОЙ АДРЕС — проверка через AlfaBitAml_bot Адрес с риском 66.1% Подробный анализ: Минимальный риск: • Miner — 1% • Other — 2.9% • Payment — 2.6% • Wallet — 0.7% • Exchange — 50% • P2P Exchange — 1.6% Средний риск: • Risky Exchange — 20.5% Высокий риск: • Dark Market — 13.9% • Dark Service — 0.1% • Enforcement action — 0.5% • Gambling — 0.2% • Mixer — 1.9% • Sanctions — 2.3% • Stolen Coins — 0.1% BTC Адрес: bc1qd..................................45ptzn АДРЕС ОБМЕННИКА SwapEx, на который я отправлял свои BTC, согласно заявке № 103517 Адрес с риском 62.9% Подробный анализ: Минимальный риск: • Miner — 1.7% • Other — 2.5% • Payment — 3.4% • Wallet — 0.7% • Exchange — 46% • P2P Exchange — 1.3% Средний риск: • Risky Exchange — 26.9% Высокий риск: • Dark Market — 11.2% • Dark Service — 0.1% • Enforcement action — 0.5% • Gambling — 0.2% • Mixer — 1.5% • Sanctions — 2.2% • Stolen Coins — 0.1% И что мы видим? А видим что разница проверки минимальная и оба адреса имеют статус Medium Risk! Пусть обменник подрудиться объяснить тут всем читающим, как вышло, что в одном обмене AMl риска нет, а в другом он случайным образом появляется? Повторюсь, между транзакциями 7 и 19 апреля движений по кошельку не было и последней транзакцией была на адрес обменника, я смогу это доказать!

Здравствуйте, Николай, В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска (18,8% Dark Market) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.

Адреса абсолютно разные, с которых Вы, Николай, отправляли, поэтому и разные показатели AML.

Администратор BestChange 2024-04-20

Добрый день, Николай. Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет метки высокого риска, в частности Darknet Marketplace - 18,8%, Stolen Coins - 2,5%, Sanctions - 1,2% и др. (результат проверки: https://bc.to/PGBglU ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Николай 2024-04-20

Администрация Bestchange принципиально не ответила ни на один мой вопрос? Это новая политика? Или это новый способ отъема средств при участии обменников?

Николай 2024-04-20

В общем все ясно, бест скатился, обменники в свою очередь крадут деньги чистят их через миксеры, потом новые адреса и норм доп. заработок. Люди, обходите стороной гиен этого обменника, там беспринципные не порядочные люди, которые скорей всего улыбаясь, шаблоном отправляют сообщения и собирают персональные данные, не имея на это никакого права. Ну ок, я скажу вам, что вопрос не закрыт, готовьтесь к трудностям.

Пользователь 2024-03-20

Перевел крипту от другой обменки с данного сервиса, начали гнать моли превышен риск по AML до 30%, возврат делать не хотят, крипту хотят тупо украсть ***!

Здравствуйте, пользователь, В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска (39.6% Dark Market) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.

Пользователь 2024-03-20

Проверил другим сервисом, AML показывает намного меньше, вы врете про превышение, делайте возврат на кошелек с которого происходила оплата крипты!

Пользователь 2024-03-20

Администрация bestchange, прошу повлиять на данный обменник и сделать возврат крипты на кошелек, с которого происходила оплата, в противном случае буду считать, что мою собственность украли, со всеми вытекающими обстоятельствами!

Пользователь 2024-03-20

Биткойнов идеально чистых сейчас не найти, даже ваши обменники присылают грязные битки, патом другие ваши обменники их *** под предлогом АМЛ проверки, которая работает через пятую точку.

Пользователь 2024-03-20

Администрация bestchange, разберитесь с *** от данного обменника! Они завышают показатели AML проверки, что бы забрать мою крипту себе, что бы разблокировать предъявляют не законные требования, предъявить им мои личные персональные данные, после чего они их патом еще в сети продавать начнут и регистрировать на меня разные сервисы! Я уже написал на 159 УК РФ в прокуратуру на данный обменник, на хищение моих денежных средств и моего имущества, путем злоупотребления доверия. А так же на нарушение 13.11 КоАП, штраф для юр лиц 75 тыс рублей, за не законный сбор персональных данных без письменного согласия лица, с которого производят сбор данных и без наличия статуса оператора персональных данных!

Администратор BestChange 2024-03-20

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. Детали проверки отправили Вам на почту. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Пользователь 2024-03-20

Если вас не устраивает крипта, которую выдали другие ваши же обменники, делайте возврат, а не *** её, сбором моих персональных данных у вас нет законных прав заниматься, закон выше ваших правил и нарушая его, вы подвергаете себя уголовной и административной ответственности!

Пользователь 2024-03-20

Крипту так и не вернули, не советую этих ***

Пользователь 2024-03-20

Остерегайтесь таких онлайн обменников, у них нет ни офиса, ни курьеров, ни сотрудников, которые работают в живую с клиентами, по этому так смело ***! Обменник не работает с наличными и живыми клиентами, по этому *** это норма для них!

Илья 2024-03-13

Заявили что моя транзакция после проверки aml была заблокирована сб. Сказали что не вернут пока не предоставлю видео/фото со своими паспортными данными. Закон РФ им не писан. Юридический адрес как и физический не предоставили даже в письменном виде как отписал мне саппорт. Настоятельно не рекомендую данный обменный пункт. Администрацию прошу заблокировать данный обменный пункт на время разбирательства!

Администратор BestChange 2024-03-13

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Илья, Уровень AML-риска отправленных Вами BTC составляет 93.3% Dark Market. Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.

Илья 2024-03-13

Согласно "Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-Ф3" Представьтесь кто вы, предоставьте мне информацию о деятельности сервиса, а также юридический и физический адрес, для того чтобы я мог обратится в суд при нарушении моих прав и законов РФ.

Администратор BestChange 2024-03-13

Администратор обменного пункта, пожалуйста, предоставьте информацию по заявке в ответ на запрос. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администратор BestChange 2024-03-13

Илья, к сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно Darknet Marketplace и Sanctions (скриншот проверки: https://bc.to/KKn3An ). Ваш криптоадрес связан с теневыми платформами (скриншот связи: https://bc.to/uIIPlv ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://swapex.cc/aml/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/7T5VCa . Пожалуйста, предоставьте запрошенную информацию в обменный пункт и ожидайте окончания проверки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Илья 2024-03-13

Уважаемая администрация, данный обменный пункт нарушает законы РФ и прямо об этом пишет на своём сайте, прошу вас заблокировать данный обменный пункт пока ведётся разбирательство. Не знание законов не освобождает от ответственности, как они мне и заявили.

Илья 2024-03-13

А предоставить все что просят эти люди я не могу физически, т.к. Утерян мобильный телефон с которого была осуществлена авторизация в кошелёк. Также прошу согласно Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-Ф3" предоставить мне данные об организации заблокировавшей мою транзакцию, для дальнейшей возможности обращения в судебные органы.

Администратор BestChange 2024-03-13

Илья, Убедительная просьба не дублировать отзывы и вести обсуждение в рамках данной ветки комментариев, в противном случае Вам будет заблокирован доступ к комментированию на мониторинге. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Илья 2024-03-13

Уважаемая администрация. Данный обменный пункт игнорирует мои запросы на предоставление мне информации о деятельности, физ. и юридических адресах сервиса swapex, для дальнейшей возможностью для меня обратиться с заявлением в судебные органы, для судебного разбирательства. На данный момент незаконно удерживаются мои денежные средства, а также в ультимативной форме требуют предоставить свои данные. Я всего лишь хочу знать кому я предоставляю свои данные. Мои же запросы не приносят результата. Согласно Российскому законодательству запрещено требовать личные данные, и передавать их третьи лицам без согласия субъекта. Незаконно удерживать имущество граждан РФ, на это имеют право уполномоченные ведомства. А требование предоставить личные данные удерживая имущество гражданина РФ можно расценивать как ст.163 УК РФ.

Илья 2024-03-13

На мои законные действия отвечают нарушением законов РФ. ст., ст. 159, 163 УК РФ. Прошу предоставить данные на мои законные запросы. Ваша деятельность не является секретной.

Илья 2024-03-13

Также прошу предоставить данные кем проводилась проверка, в какое время, наличие разрешение на проведение данных проверок... А-то сделали себе на вечер по редлэйблу и рады... Я не оставлю это так. А про администрацию BestChange забыли сразу как убрали красный значек.

Илья 2024-03-13

Также обменный пункт заблокировал мне доступ в лайв чат.

Администратор BestChange 2024-03-13

Илья, дублируем информацию, отправленную Вам на электронную почту. Вы согласились с регламентом обменного пункта, который включает в себя прохождение верификации в случае обнаружения меток высокого риска в отправленных криптоактивах или связей с нелигитимными источниками. Отправленная Вами криптовалюта имеет метки высокого риска Darknet Marketplace и Sanctions: https://bc.to/KKn3An Ваш криптоадрес связан с теневыми платформами (скриншот связи: https://bc.to/uIIPlv ). Проверки были проведены с помощью AML-анализатора crystalintelligence.com Согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://swapex.cc/aml/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. Пожалуйста, предоставьте запрошенную информацию в обменный пункт и ожидайте окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Илья 2024-03-13

Пожалуйста дайте разъяснения:регламент обменного пункта, правила информ безопасности и международная политика AML/KYC главенствует над законами Российской Федерации если деятельность осуществляется в ней?

Пользователь 2024-02-29

Заблокировали средства которые мне отправлял другой человек за выполнение фриланс заказа я делаю дизайны для вебсайтов Знать об каком либо амл я не мог так как пользуюсь криптовалютами редко Прошу вернуть крипту обратно на адрес который я напишу в лайв чате.

Здравствуйте, пользователь, Уровень AML-риска отправленных Вами BTC составляет 91.1% Dark Market. Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.

Пользователь 2024-02-29

Как я уже и говорил в лайв чате что отправлял другой человек о каких либо рисках я никак не мог знать даже если бы хотел Тот человек отказывается делать какие либо видео с его кошелька И что мне тогда делать?

Администратор BestChange 2024-02-29

Добрый день, уважаемый пользователь. Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как Ваш криптоадрес имеет метку высокого риска Darknet Marketplace, скриншот https://bc.to/jV1lzZ . Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену. Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта запрашиваемую информацию и ожидайте ответ. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Nastea 2024-01-27

Такая ситуация я уже меняю через этот сайт год почти всегда все было хорошо сегодня значит я отправляю им как всегда 0.008 бтк с своего кошелька с которого всегда менял у них и они запросили 5-7 фотографий несколько селфи и видео ещё ибо мой кошелёк что-то с ник пологается на пункт в ихний правила 4.19 а у них такого пункта даже нету все переводы которые я сделал со своего кошелька только им отправлял они решили мой деньги взять себе скорее всего пожалуйста помогите что мен делать в такой ситуаций я им не доверяю уже что-то давать они и видео кошелька дать им хотят и очень много личной информаций которая не имеет значение к kyc.

Администратор BestChange 2024-01-27

Добрый вечер. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Nastea 2024-01-27

Зачем мне им что-то давать когда я проверял свой кошелек только что могу и вам дать кошелёк можете позвонить с камерой покажу все мой кошелёк чист проблемы на кошелек swapex.cc не у меня по этому я не хочу давать ничего могу вам доказать что у меня там 20-30 переводы все им отправлял все на почте есть я не принимал деньги не у кого и не отправлял никому кроме им по этому и вопрос уже у кого что с кошельком.

Здравствуйте, Nastea, Согласно AML анализу отправленных Вами BTC, в транзакции присутствуют метки высокого риска. Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.Претензия снята

Nastea 2024-01-27

Вы что не понимаете какая притензия снята когда ваши кошельки грязные админ bestchange куда смотрит ваши кошельки грязные! я свой кошелёк проверял там все чисто!

Администратор BestChange 2024-01-27

Просим предоставить результаты проверки средств пользователю, после чего претензия будет переведена в нейтральный статус до прохождения верификации пользователем.

Nastea, пользователю был предоставлен результат AML проверки. Для оплаты заявки был сгенерирован новый адрес, соответственно он не мог быть грязным.

Nastea 2024-01-27

Протестую тот не мой кошелёк админ bestchange где можем связатся я вам показываю все на видео последний транзакций мой кошелек и тгд это вообще не то!

Администратор BestChange 2024-01-27

Уважаемый пользователь, просим Вас предоставить на почту мониторинга support@bestchange.ru доказательства, отображающие информацию по заявке, а также результаты проведенной Вами проверки средств, так как Вы утверждаете, что активы не содержат метки высокого риска. Администратора обменного пункта просим предоставить на почту мониторинга доказательства из административной панели, отображающие информацию по заявке.

Nastea 2024-01-27

Написал по почте я готов вам через видео с этого кошелька отпраить 20-30 $ посмотрите что с кошельком сами я говорю проблемы у них или они решили налог на меня списать или не понятно слишком много хотят кус так не проводится!Претензия возобновлена

Nastea 2024-01-27

Enforcement Action: 19.60% вот они сказали что у меня так но у меня показывает что кошелёк мой вообще другой и ещё 19.60 это ничего и как можно до такого докапатся. ещё раз повторяю у меня кошелёк другой и доказать можно это только через видео показать всё как я на blochain прошёл проверки и кошелёк мой абсолютно чистый!

Nastea, мы предоставили администрации BestChange доказательства того, что эта транзакция отправлена именно Вами по Вашей заявке.Претензия снята

Дмитрий 2023-12-23

Выводил биткоин, который мне один раз перевели с дргуого кошелька человека и больше я его не пополнял. Выводил через другие сервисы, все всегда норм, тут же у меня кошелек не прошел AML проверку, требуется подтверждение: фото паспорта, селфи с паспортом, и 2 видеоподтверждения. Просто предположение что деньги после таких проверко мне придут от МФО.

Дмитрий 2023-12-23

Aml проверка показало Mixer: 26.80%

Здравствуйте, Дмитрий, Уровень AML-риска отправленных Вами BTC составляет 26.8% Mixer. Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.Претензия снята

Feruw 2023-11-12

[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Мне нужно было обменять btc на qiwi. Решил воспользоваться данным обменником, поскольку здесь возможно было обменять немного btc(~180$). Прочитал комментарии и увидел один, где у коллеги возникли проблемы с AML-проверкой. Поэтому решил уточнить, возможно ли пройти проверку до начала обмена, чтобы избежать проблем. В чате ответили, что можно. Я отправил адрес кошелька, консультант всё проверил и подтвердил, что всё нормально и мне можно сделать обмен. После успешной оплаты, спустя 1 час мне пришло письмо о том, что мои средства заблокированы за SCAM 78.9% в AML системе. В чате сначала сказали, что я использовал другой адрес для перевода, но после предоставления скриншотов, со второй попытки признали, что перевод средств был произведён именно с того адреса, который проверялся. На просьбу завершить сделку, поскольку до совершения обмена AML-проверка была пройдена успешно, мне было отказано. Чтобы разблокировать средства, нужно выполнить 3 условия. Два селфи и снять видео, где я захожу в личный кабинет своей биржи, что для меня уже невыполнимо, т.к. перевод был с кошелька bitcoin core. В итоге, мой кошелёк испорчен, а средства заморожены. Предоставлять свои персональные данные непонятно куда и непонятно кому после такого не буду, т.к. считаю что ничего не нарушал. Обменник не ответил за свои слова и повёл себя непорядочно.

Здравствуйте, Feruw, Вы действительно использовали другой адрес для перевода. На проверку был предоставлен чистый адрес, который успешно прошел AML и оператор вам это подтвердил. Однако в вашей BTC транзакции было два входа: первый - это чистый адрес который вы предоставили на проверку, а второй - это адрес связанный с украденными средствами (Scam) И по факту 90% BTC были отправлены именно со второго кошелька! Вы не предоставляли на проверку этот адрес, заранее зная, что он бы ее не прошел. Таким образом, вы намеренно пытались ввести в заблуждение оператора объединив в рамках одной BTC транзакции легитимные и незаконные активы с двух разных адресов. Естественно данная попытка была успешна раскрыта нашей службой безопасности и мы были вынуждены запросить у вас прохождение процедуры KYC в соответствии с требованиями FATF и международным законодательством.

Feruw 2023-11-12

Я считаю, что Вы как администратор не отвечаете за свои слова. Заочно обвинили меня в подлоге и мошенничестве, при этом указывая что я заранее всё знал и делал всё преднамеренно. Даже сейчас Вы утверждаете, что 90% BTC отправлены со второго кошелька, хотя это неправда. blockchain.com показывает совсем другое. Я отправлял средства с одного кошелька, а вашему оператору показывал скриншот c id транзакции, которую сделал мой кошелёк. Мне нечего скрывать, вот она: bebe0463ab8ea8d01e7e92c83c004803c038efc1729fe49fa085c9295d03a495 Учитывая вышеизложенные аргумены, а так же учитывая, что подобные притензии к Вам уже были, я делаю вывод что предоставлять персональные данные Вам рискованно и небезопасно. Вместо конструктивного диалога Вы бездоказательно обвининяете в мошенничестве и обманываете меня. Попрошу администрацию bestchange обатить внимание на [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] отношение к клиету.

Feruw, в blockchain.com по хэшу транзакции видно, что помимо предоставленного вами на проверку кошелька в списке отправителей находится еще один адрес (4 входа у транзакции). Но когда вы отправляли скриншот с blockchain.com оператору в чат вы специально обвели красным только один адрес, а второй нет. Извините, но это очень похоже на попытку ввести в заблуждение сервис. Факт остается фактом - тот адрес который вы предоставили изначально прошел проверку и оператор подтвердил что с ним все в порядке, однако помимо него в транзакции участвовал еще один адрес и общий AML транзакции показывает 78.9% Scam.

Администратор BestChange 2023-11-12

Добрый день, Уважаемый пользователь, Ваша транзакция была заблокирована, в рамках AML-проверки, т.к. отправленные Вами в адрес обменного пункта криптоактивы содержат метку высокого риска Scam - 78,9%. Также, открыв Вашу транзакцию в блокчейн-обозревателе, можно убедиться в том, что в ней, помимо адреса, предоставленного Вами для предварительной проверки, присутствует ещё один адрес, с которого была отправлена большая часть суммы ( https://blockchair.com/bitcoin/transaction/bebe0463ab8ea8d01e7e92c83c004803c038efc1729fe49fa085c9295d03a495 ). Пожалуйста, предоставьте необходимую информацию для прохождения процедуры KYC и ожидайте возврата средств в рамках регламента. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Feruw 2023-11-12

Не обвёл а подчеркнул. И причина этого в том, что Ваш оператор сказал, что средства были отправлены совсем с другого адреса и чтобы я сравнил. Что значит попытка ввести в заблуждение? Вы прочтите сами, что Вы мне выше написали. Повторюсь, что я сам заранее инициировал проверку и доверился Вашему сервису. Отмените сделку и сделайте мне пожалуйста возврат средств, я вам не больше доверяю.

Feruw 2023-11-12

Добрый день, Администратор BestChange Я не смогу предоставить информацию, для прохождения процедуры KYC. Я не зарегестрирован на криптобиржах. Пусть мне вернут средства, переведённые с адреса, который прошёл проверку.

Feruw, нет необходимости иметь аккаунт на бирже для прохождения процедуры KYC. Если вы делали перевод с холодного кошелька, то вы можете продемонстрировать транзакцию в вашем кошельке в истории, аналогично как указано в инструкции по верификации.

Feruw 2023-11-12

Администратор SwapEx, а как быть со средствами, с адреса, который прошёл проверку? Ведь к нему претензий, как я понял, нет. Ну так верните мне эти средства для начала. А с заблокированным буду думать, я узнал про него только после блокировки. Этот адрес не отображается в кошельке.

Степан 2023-10-26

[Урегулировано. Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Совершал обмен на swapex впервые. Менял BTC на $ на карту VISA. Пришло сообщение в почту о том, что мои BTC заблокированы, для разблокировки я должен провести целый обряд, чтобы подтвердить, что операция легальная. Написал в поддержку об отказе от этих "танцев с бубном", попросил вернуть. Ок, удержите комиссию, но нет. В ответ отказ, ведь "вы согласились с политикой". Уважаемые swapex, вы всего месяц на bestchange, надеюсь последний.

Здравствуйте, Степан, Уровень AML-риска отправленных Вами BTC составляет 74.9% (Высокий уровень риска), в том числе 68% Scam (мошенничество) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.

Степан 2023-10-26

Вы предлагаете довольно сложный путь подтверждения личности, который несёт за собой риски утечки моих персональных данных. Факт наличия здесь претензию думаю говорит сам за себя, вряд-ли террористы или мошенники отстаивают так свои BTC эквивалентно 200$.

Администратор BestChange 2023-10-26

Приветствуем, Степан. Администрация мониторинга осуществила самостоятельную проверку входящих средств с Вашей стороны. Поскольку инцидент лежит в AML/KYC плоскости, финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администратор BestChange 2023-10-27

Степан, по имеющейся у нас информации Вы предоставили запрашиваемые данные, и Вам был осуществлен возврат средств. Пожалуйста, подтвердите получение возврата со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Сергей 2025-08-10

В течении 1,5 часов выполнили. Почему нет возможности загрузки pdf. Потом все равно отправил в чате.

Роман 2025-08-04

Перевод был осуществлен 19.03.25. 50000 Sberbank RUB -> 9635 visa MDL. Средства были заморожены банком и ответ от банка, был таков, что отправитель подал жалобу о мошеннических действиях. 17.05.25 по итогу средства банк вернул отправителю. Я в итоге остался без денег.

Sergey 2025-07-24

Ждал больше 6 часов! Выплату сделали похоже только после открытия финансовой претензии тут. В чате почти не отвечают, в почте и тг-боте кормят обещаниями "в ближайшее время". Самый долгий обмен за всю мою историю обменов. В качестве извинений накинули небольшую сумму. Улучшайте сервис, а то так всех клиентов растеряете.

Здравствуйте, Sergey, К сожалению, из-за ужесточений со стороны ЦБ срок обработки заявок на выплаты рублей действительно увеличивается. Не всегда получается оперативно отправить, поэтому мы честно и открыто предупреждаем всех пользователей об этом ПЕРЕД созданием заявки. На сайте появляется дисклеймер, который сообщает что на данном направлении возможны задержки на несколько часов. Также мы проверили информацию по поводу долгих ответов. Ваше сообщение о том, что Вам не отвечали в чате не соответствует действительности. Вы получали ответы на ваши вопросы в течение 1-5 минут (готовы предоставить в публичное поле скриншоты с подтверждением) Единственное сообщение на которое не ответил агент поддержки было хэш транзанкции, вы не задавали вопроса. И поэтому оператор сразу начал выполнение обмена. “В качестве извинений накинули небольшую сумму.” Вы совершали обмен на 80 тыс руб, мы отправили вам 800 руб компенсацию за ожидание, о котором Вы были предупреждены заранее! То есть 1% от суммы и гораздо больше, чем наша прибыль по данной заявке, то есть мы получили по ней убыток.. Понимаем Ваше недовольство и еще раз приносим извинения за ожидание. К сожалению, по выплатам рублей на данный момент ситуация непростая, мы приложим дополнительные для улучшения качества сервиса. Желаем Вам хорошего дня :)

Sergey 2025-07-23

Обменивал usdc polygon на карту сбера. Прождал 1 час, написал в чат, прождал еще 20 минут, никто не ответил. Написал на почту в поддержку, там ответили что моя заявка в работе и будет исполнена в течение 2х часов. Жду уже более 4х часов, до сих пор средства не поступили, никто на связь сам не выходит и не предупреждает о задержках и каких-либо трудностях. Вот когда я уже нагрелся и сам пишу по сто раз отписались что подняли приоритет моей заявки, но заявка до сих пор не выполнена...

Андрей 2025-07-23

Раньше менял было все ок, в последний раз 161 ФЗ, перевод осуществлялся пол дня так еще и разбили на 4 суммы, особенно поразили мелкие платежи по 3-5к.

Александр 2025-07-10

Я не знаю, кто там пишет такие лестные отзывы, по факту операторы в чате отвечают раз в пол часа, платеж совершил, за два часа прислали четвертую часть от выплаты с комментарием в платеже, а дальше просто отписки. Администрация, прошу подключиться для урегулирования вопроса. (Специально для админов платежной системы, больше удалять свой комментарий я не буду, не пишите и не просите об этом!)

Клиент 2025-07-08

Не возвращают средства. Специально удерживают.

Клиент 2025-07-08

Не возвращают средства. Такое ощущение что специально удерживают.

Влад 2025-06-18

В целом обменник хороший, возможно я попал не в то время. Но выплаты ждал более часа, хотя на сайте написано что могут быть задержки ДО 30 МИНУТ.

Пользователь 2025-05-31

Прислали перевод от компании за работу. Вот весело будет общаться с налоговой..

Администратор BestChange 2025-05-31

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Пользователь 2025-05-31

Согласовано осуществил возврат отправителю. Жду возврат средств на свой счёт.

Пользователь 2025-06-04

Деньги вернули, претензия снята.Претензия снята

Здравствуйте, пользователь, Да, действительно отправитель по ошибке указал некорректное примечание платежа. Приносим извинения за возникшую ситуацию, после получения возврата платежа от вас мы осуществили вам полный возврат средств с материальной компенсацией за данную ситуацию.

Kk 2025-05-03

30 апреля решил провести обмен, через данный обменник. Сегодня 3 мая и часть средств, а именно 3500 евро так и не поступили на счет. Внятно объяснить техподдержка абсолютно ничего не может. «Мы отправили SEPA Instant, а оно ушло просто платежом SEPA». На просьбу второй день прислать квитанцию подтверждение, если платеж действительно ушел с их стороны, прислали не понятно что за скрин Просьба администрацию bestchange разобраться в сложившийся ситуации.

Администратор BestChange 2025-05-03

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Kk, Перевод на ваши реквизиты мы осуществили сразу же 30 апреля. Обычно платежи с этого банка уходят через SEPA Instant, то есть моментальное зачисление, мы хотели отправить именно таким образом, как и все предыдущие переводы вам. Однако к сожалению, данный платеж почему-то ушел по обычной SEPA :/ Обычно такие переводы могут идти до 3 банковских дней. В тот день банки уже были закрыты, следующий день (1 мая) был выходным, сейчас также выходные идут. Платеж должен зачислиться в понедельник. Приносим извинения за возникшую задержку!

Василий 2025-04-28

Ну скажу так делаю обмены тут типо по 1млн сделку, за день делаю 3 сделку, меня на ней морозят уже 2ч30 минут, финансы получили в ответ пока не денег не возврата, написал всё объективно, будет возврат либо средства по сделке поменяю отзыв, ну суда больше не ногой, люди не ценят клиентов которые меняют у них от 1млн за раз, причём я меняю не первый раз, ну им виднее.

Василий 2025-04-28

Потерял 3ч времени, курс просел, вот и всё отношение сервиса сделали возврат, но к ним больше не нагой, ребята не ценят своих клиентов.Претензия снята

Илья 2025-04-08

7 апреля решил произвести обмен. Примерно в 12:00 оформил заявку, тут же все оплатил! Ждал перевод спокойно 3 часа. Решил написать в тех. поддержку. Оказалось, что они ошиблись с курсом и предложили сделать возврат. Либо поменять по более низкому курсу. Деньги вернули только через 5 часов. Так же удаляют плохие комментарии, есть все скрины. Если вам нужно будет срочно поменять деньги, то лучше подумайте!

Пользователь 2025-04-06

Сегодня в поддержке меня послали нафиг хотя, пользуюсь больше года уже. провел 1.5млн рур через него. вроде все норм скрины всего разговора есть. больше к ним обращаться не буду.

Пользователь 2025-04-06

Нафиг — это исправил сайт... меня на-Х послали.

Подпишитесь на наш канал

Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.

Telegram